ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

M&A Activity • Jul 18, 2023

Summary Info	Şirketimiz tarafından yapılan ortaklara inceleme hakkı duyurusu hk -2
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	25.04.2023
Merger Model	Merger Through Acquisition
Date Of Financial Statements Base To Merger	31.12.2022
Currency Unit	TRY

Acquired Company	Trading On The Stock Exchange/Not Trading On The Stock Exchange	Share Exchange Rate	Group of Share To Be Distributed To Acquired Company Shareholders	Form of Share To Be Distributed To Acquired Company Shareholders
Ülker Çikolata San.A.Ş.	Not Trading On The Stock Exchange	0,7412	-	Bearer
Biskot Bisküvi Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Not Trading On The Stock Exchange	1,0659	-	Bearer

Share Group Info	Paid In Capital	Amount Of Capital To Be Increased Due To The Acquisition (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Target Capital	New Shares To Be Given Due To Merger
ULKER, TREULKR00015	342.000.000	27.275.855		369.275.855	ULKER, TREULKR00015

	Paid In Capital	Amount Of Capital To Be Increased Due To The Acquisition (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Target Capital
TOTAL	342.000.000 TL	27.275.855 TL	0 TL	369.275.855 TL

Capital Market Board Application Date Regarding Merger	24.04.2023
Capital Market Board Application Date	25.04.2023

Additional Explanations

Şirketimiz Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi yönetim kurulunca Şirket bağlı ortaklıklarından Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ülker Çikolata Sanayi A.Ş.'nin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir kül halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle birleşme işlemine ilişkin alınan 25/04/2023 tarihli ve 2023/05 Sayılı sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısı tarihinden önce otuz gün süresince 21/07/2023 tarihinden itibaren Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 Büyük Çamlıca Üsküdar İstanbul adresindeki şirket merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149 uncu maddesi gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.07.2023 tarih ve 10873 sayısında ilan edilmiş olup, ekte sunulmaktadır.

Ayrıca, söz konusu belgeler ile esas sözleşme tadil tasarısı, uzman kuruluş raporu, son üç yıllık bağımsız denetim raporları, duyuru metni ve birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimizin https://ulkerbiskuviinvestorrelations.com/ internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Documents Regarding Merger

Appendix: 1	ULKER CIKOLATA 2022-21-20 FINANSAL RAPORLAR.pdf - Other
Appendix: 2	ULKER CIKOLATA FAALIYET RAPORLARI 2022-2021-2020.pdf - Other