ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. — Governance Information 2017

Nov 8, 2017

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARILARI GEREKÇELERİ

ESKİ METİN YENİ METİN MADDE 7- SERMAYE MADDE 7- SERMAYE İlgili madde Şirket 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre Şirket 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre “Kayıtlı Sermaye kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sistemi Tebliği Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni ile kayıtlı Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni ile kayıtlı (II-18.1)” sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı uyarınca sermayesi 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk sermayesi 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk güncellenmiş ve Lirası olup beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde Lirası olup beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde kayıtlı sermaye 50.000.000.000. (Ellimilyar) paya 50.000.000.000. (Ellimilyar) paya tavanı süresi bölünmüştür. bölünmüştür. uzatılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2013-2017 yılları arası (5 sermaye tavan izni, 2017-2021 yılları arası (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınamaması ve kayıtlı sermaye sistemi yetkinin alınamaması ve kayıtlı sermaye sistemi için aranan niteliklerin kaybedilmesi halinde için aranan niteliklerin kaybedilmesi halinde Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından sistemden çıkartılır. sistemden çıkartılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 34.200.000.000 Şirketin çıkarılmış sermayesi 34.200.000.000 adet hamiline yazılı olmak üzere, beheri 1 adet hamiline yazılı olmak üzere, beheri 1 Kuruş itibari değerde 34.200.000.000 Kuruş itibari değerde 34.200.000.000 (otuzdörtmilyarikiyüz milyon) paya bölünmüş, (otuzdörtmilyarikiyüz milyon) paya bölünmüş, 342.000.000 (Üçyüzkırkiki milyon) Türk Lirası 342.000.000 (Üçyüzkırkikimilyon) Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir. Paylar arasında olup tamamı ödenmiştir. Paylar arasında herhangi bir imtiyaz ve grup ayrımı yoktur. herhangi bir imtiyaz ve grup ayrımı yoktur. Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında, Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına gerekli kadar, yeni pay ihraç sermaye tavanına gerekli kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. konularında karar almaya yetkilidir. Şirket fonlarından çıkarılacak hisseler, mevcut Şirket fonlarından çıkarılacak hisseler, mevcut şirket ortaklarına, şirket sermayesine olan şirket ortaklarına, şirket sermayesine olan iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak dağıtılacaktır. dağıtılacaktır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ESKİ METİN YENİ METİN

MADDE 7- SERMAYE

Şirket 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 50.000.000.000. (Ellimilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2013-2017 yılları arası (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınamaması ve kayıtlı sermaye sistemi için aranan niteliklerin kaybedilmesi halinde Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından sistemden çıkartılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 34.200.000.000 adet hamiline yazılı olmak üzere, beheri 1 Kuruş itibari değerde 34.200.000.000 (otuzdörtmilyarikiyüzmilyon) paya bölünmüş, 342.000.000 (Üçyüzkırkiki milyon) Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir. Paylar arasında herhangi bir imtiyaz ve grup ayrımı yoktur.

Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına gerekli kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Şirket fonlarından çıkarılacak hisseler, mevcut şirket ortaklarına, şirket sermayesine olan iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

MADDE 7- SERMAYE

Şirket 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 50.000.000.000. (Ellimilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2017-2021 yılları arası (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınamaması ve kayıtlı sermaye sistemi için aranan niteliklerin kaybedilmesi halinde Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından sistemden çıkartılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 34.200.000.000 adet hamiline yazılı olmak üzere, beheri 1 Kuruş itibari değerde 34.200.000.000 (otuzdörtmilyarikiyüzmilyon) paya bölünmüş, 342.000.000 (Üçyüzkırkikimilyon) Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir. Paylar arasında herhangi bir imtiyaz ve grup ayrımı yoktur.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına gerekli kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Şirket fonlarından çıkarılacak hisseler, mevcut şirket ortaklarına, şirket sermayesine olan iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

[DocumentNo]