ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Oct 16, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	16.10.2012 11:29:49

Ortaklığın Adresi	:	Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Komitelerin Belirlenmesi

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.10.2012 tarihinde almış olduğu kararlara istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı, yürürlükteki Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğe uygun olarak, Denetim, Kurumsal Yönetim ve Risk Komitelerinin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı belirlenmiş ve düzenlenmiştir.

Buna göre komiteler ve üye yapıları aşağıda yer alan şekilde oluşturulmuştur.

Denetim Komitesi,

-Duran Akbulut (Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

-Ekrem Pakdemirli (Üye, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi,

-Duran Akbulut (Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),

-Alain Strasser (Üye, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),

-Hafize Nurtaç Ziyal (Üye, Yönetici)

Risk Komitesi,

-Ekrem Pakdemirli (Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),

-Necdet Buzbaş (Üye, Yönetici)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.