ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 4, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	04.03.2015 23:26:52

Adres	Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 Büyük Çamlıca Üsküdar İstanbul
Telefon	216 - 5242500
Faks	216 - 3164344
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5242500
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 3164344
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

Karar Tarihi	04.03.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	26.03.2015 14:00
Adresi	Radisson Blu Asia Oteli, Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi Ataşehir/İstanbul
Gündem	2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3. 2014 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2014 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi, 5. 2014 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6. Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası, 7. Şirket Karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 8.  Yönetim Kurulu tarafından önerilen Şirket Denetçisinin genel kurul onayına sunulması, 9.  Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağış politikasının genel kurul onayına sunulması, 10. Şirket tarafından 2014 içinde yapılmış olan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması, 11. Şirketin 2014 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 12. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 13. SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. English Statement - English version of the disclosure statement is as follows. In the event of a contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail. 1. Opening and election of Meeting Chairmanship, 2. Giving authorization to Meeting Chairmanship about the sign of Ordinary General Meeting minutes, 3. Reading, discussion and approval of 2014 Activity Report prepared by the Company's Board of Directors, 4. Briefing the General Assembly on 2014 Reports as presented by Independent Audit Company, 5. Reading, discussion and approval of 2014 Financial Statements, 6. Acquittances of Board of Directors Members and Auditors separately, 7. Determination of Company Profit's way of using, ratios of profit to be distributed and dividend shares, 8. Approval of selection of Independent Audit Company by the Board of Directors as per the Turkish Commercial Code and Capital Markets Board regulations, 9. Approval of donation policy proposed by Board of Directors, 10. Briefing the General Assembly in accordance with the Capital Markets Board's regulation on donations made by the Company in 2014, and resolving the donations to be made in 2015 11. Briefing the General Assembly on any Guarantees, Pledges and Mortgages issued by the Company in favor of third persons for the year 2014, in accordance with the regulations laid down by the Capital Markets Board, 12. Determination of monthly remunerations of Board of Directors, 13. Briefing General Assembly with regards the transactions done with the ''Related Parties'' within the scope of CMB's Corporate Governance Compliance Principles and other related arrangements, 14. Granting authority to Members of Board of Directors according to Articles 395 and 396 of Turkish Commercial Code
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.