ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

AGM Information • May 10, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	10.05.2011 18:14:19

Ortaklığın Adresi	:	Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Şirket Olağan Genel Kurulu'nun tamamlanması

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010 - 31.12.2010
Genel Kurul Tarihi	:	10.05.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

1- Divan Heyeti'nin seçimine geçilerek, Divan başkanlığına Mahmut Oltan SUNGURLU'nun, oy toplayıcılığına Ali Osman ÇAY'ın ve k tipliğe İlhan Turan USTA'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- 2010 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu raporları okundu ve müzakereye açıldı, 82.416.200 adet çekimser oya karşılık 14.620.430.121 adet oy çokluğuyla kabul edildi.

4- 2010 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri:XI No:29 sayılı tebliğine göre düzenlenen konsolide mali tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporu okundu ve müzakereye açıldı, 82.416.200 adet çekimser oya karşılık 14.620.430.121 adet oy çokluğuyla kabul edildi.

5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 '' Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği "nde  belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak  doğru biçimde yansıtan 2010 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu  okundu ve müzakere edildi, oy birliğiyle kabul edildi.

6- Tamamı 2010 yılı dönem karından olmak üzere brüt 17.966.877,78 TL karın esas sözleşmenin 34 no.lu kar dağıtım maddesine göre dağıtılmasına; dağıtılacak karın tamamının nakit olarak verilmesine; brüt 13.883.685,79 (net 11.801.132,92) TL'sinin adi hisse senedi sahiplerine, brüt 2.450.470,54 (net 2.082.899,96)  TL'sinin A ve B grubu hisse senedi sahiplerine, brüt 1.632.721,45 (net 1.387.813,23) TL'sinin de nama yazılı intifa senedi sahiplerine olmak üzere, nama yazılı intifa senetlerine 8 no.lu kar payı, A, B, C ve D grubu hisselere ise 2010 yılı kar payı kuponları karşılığında 27 Mayıs 2011 tarihinden itibaren dağıtılmasına, dağıtım ile ilgili diğer hususların tespiti hususunda şirket yöneticilerinin yetkili kılınmasına, yasal kayıtlardaki 2010 yılı dönem karından vergi, yasal karşılıklar, temettü ve benzerleri düşüldükten sonra kalan 182.340.810,95 TL karın olağanüstü yedek akçe ve fon olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri hakkında genel kurula bilgi verilmesinin akabinde, Şirket yönetim kurulunda 3 yıl sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere; T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından 03.05.2011 tarih ve 15959 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden Murat ÜLKER (TC:22568125360)'in, Toplantıya katılarak sözlü olarak kabul beyanında bulunan Ali ÜLKER (TC:49300243588)'in, T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından 28.04.2011 tarih ve 15444 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden Ahmet ÖZOKUR (TC:40993549452)'un, T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından 05.05.2011 tarih ve 16337 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden Mahmut Mahir KUŞCULU (TC:35074708712)'nun, T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından 06.05.2011 tarih ve 16445 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden Cengiz SOLAKOĞLU (TC:44551089084)'nun, T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından 02.05.2011 tarih ve 15705 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden Mehmet TÜTÜNCÜ (TC:26416895382)'nün ve T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından 10.05.2011 tarih ve 16803 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden Dynamic Growth Fund'u temsilen Alain STRASSER (Ps No:09PL96263)'ın seçilmelerine, yönetim kurulu üyelerinin her birine 2.450.-TL aylık brüt ücret ödenmesine, Şirket içerisinde oluşturulan komitelerde görev alan yönetim kurulu üyelerinin bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

9- Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden Ataman YILDIZ (TC:20644295686) ve Nurettin ALİZ (TC:20452390948)'in denetçi olarak bir yıl için görev yapmak üzere seçilmelerine, denetçilerin her birine ücretin tahakkuk ettiği tarihteki asgari ücretin bir aylık tutarı kadar aylık brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

10- Yıl içerisinde yapılan 540.606,50 TL tutarındaki bağış ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi. 82.416.200 adet hisse maliki yurtdışı ortakların temsilcileri bu maddeyle ilgili çekimser olduklarını beyan ettiler.

11- Yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda 01.01.2011 - 31.12.2011 tarihleri arasındaki hesap dönemini kapsamak üzere, bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ( a member of Deloitte Touche Tohmatsu )'nin seçiminin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

12- Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

13- Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.