ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

AGM Information • May 7, 2010

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	07.05.2010 09:00:46

Ortaklığın Adresi	:	Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Şirket Olağan Genel Kurulunun tamamlanması

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2009 - 31.12.2009
Genel Kurul Tarihi	:	06.05.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

1. Divan Heyeti'nin seçimine geçilerek, Divan başkanlığına Mahmut Oltan SUNGURLU'nun, oy toplayıcılığına Musa DOĞAN'ın ve k tipliğe İlhan Turan USTA'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. 2009 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu raporları okundu ve müzakereye açıldı, oy birliğiyle kabul edildi.

4. 2009 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri:XI No:29 sayılı tebliğine göre düzenlenen konsolide mali tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporu okundu ve müzakereye açıldı, oy birliğiyle kabul edildi.

5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 '' Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği "nde  belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak  doğru biçimde yansıtan 2009 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu  okundu ve müzakere edildi, 46.098.000 adet çekimser oya karşılık 19.998.653.583 adet oyçokluğuyla onaylandı.

6. Tamamı 2009 yılı dönem karından olmak üzere brüt 14.000.000 TL karın esas sözleşmenin 34 no.lu kar dağıtım maddesine göre dağıtılmasına; dağıtılacak karın tamamının nakit olarak verilmesine; brüt 10.818.329,34 (net 9.195.579,94) TL'sinin adi hisse senedi sahiplerine, brüt 1.909.435,13 (net 1.623.019,86)  TL'sinin A ve B grubu hisse senedi sahiplerine, brüt 1.272.235,53 (net 1.081.400,20) TL'sinin de nama yazılı intifa senedi sahiplerine olmak üzere, nama yazılı intifa senetlerine 7 no.lu kar payı, A, B, C ve D grubu hisselere ise 2009 yılı kar payı kuponları karşılığında 31 Mayıs 2010 tarihinden itibaren dağıtılmasına, dağıtım ile ilgili diğer hususların tespiti hususunda şirket yöneticilerinin yetkili kılınmasına, yasal kayıtlardaki 2009 yılı dönem karından vergi, yasal karşılıklar ve benzerleri düşüldükten sonra kalan 115.773.443,01 TL karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.

7. Necdet BUZBAŞ'ın istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, 14.04.2010 tarih ve 557 sayılı yönetim kurulu kararıyla, TTK'nın 315. Maddesi kapsamında aynı şartlarla kalan süreyi tamamlamak ve Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere göreve getirilen Alain STRASSER'in özgeçmişi okundu ve ataması oybirliğiyle onaylandı.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

9. Şirket yönetim kurulu üyelerinin her birine 2.450 TL aylık brüt ücret ödenmesine, Şirket içersinde oluşturulan komitelerde görev alan yönetim kurulu üyelerinin bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

10. Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden Ataman YILDIZ ve Nurettin ALİZ'in denetçi olarak bir yıl için görev yapmak üzere seçilmelerine, denetçilerin her birine ücretin tahakkuk ettiği tarihteki asgari ücretin bir aylık tutarı kadar aylık brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

11. Yıl içerisinde yapılan 359.835,48 TL tutarındaki bağış ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.

12. Yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda 01.01.2010 - 31.12.2010 tarihleri arasındaki hesap dönemini kapsamak üzere, bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ( a member of Deloitte Touche Tohmatsu )'nin seçiminin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

14. Dilek ve temenniler kısmında söz alan Hikmet Vuslat Sümen, Yönetim Kurulu Üyeliğine bayan üye atanması yönündeki temennisini iletti, sonrasında başka söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.