|
|
| Summary Info |
2024 Yılı Olağan Genel Kurul İkinci Toplantısına Davet ve Bilgilendirme Dokümanı |
| Update Notification Flag |
No |
| Correction Notification Flag |
No |
| Postponed Notification Flag |
No |
General Assembly Invitation
|
|
| General Assembly Type |
Annual |
| Begining of The Fiscal Period |
01.01.2024 |
| Ending Date Of The Fiscal Period |
31.12.2024 |
| Decision Date |
24.11.2025 |
| General Assembly Date |
24.12.2025 |
| General Assembly Time |
14:00 |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) |
23.12.2025 |
| Country |
Turkey |
| City |
ANKARA |
| District |
ÇANKAYA |
| Address |
Aşağı Öveçler Mahallesi 1042.Cadde 1330.Sokak No:3/4 |
Agenda Items
1 - Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının seçilmesi,
2 - E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu üyeliklerdeki değişikliğin genel kurulun onayına sunulması,
4 - 2024 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5 - 2024 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı Kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,
7 - 2024 Yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
9 - Şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi ekteki şekliyle değiştirilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,
10 - 2025 Yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin genel kurul onayına sunulması,
11 - TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.Fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - 2024 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı yapılacak bağış ve yardım sınırı belirlenmesi,
14 - Dilek ve temenniler, kapanış
Corporate Actions Involved In Agenda
|
| Dividend Payment |
| Authorized Capital |
General Assembly Invitation Documents
|
|
| Appendix: 1 |
Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - General Assembly Informing Document |
| Appendix: 2 |
Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf - Other Invitation Document |
| Appendix: 3 |
ULAŞLAR Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text |
Additional Explanations
Şirket'in 2024 yılı hesap dönemine ilişkin, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü asgari nisap sağlanamaması sebebiyle ertelenmiş olan Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 14.00'de gerçekleştirilecektir. Görüşülecek gündem maddeleri ve gerekli bilgiler ekte pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmuştur.