ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 20, 2025

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	20.10.2025
General Assembly Date	24.11.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.11.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Aşağı Öveçler Mahallesi 1042.Cadde 1330.Sokak No:3/4

Agenda Items

1 - Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının seçilmesi,

2 - E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3 - Yönetim Kurulu üyeliklerdeki değişikliğin genel kurulun onayına sunulması,

4 - 2024 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

5 - 2024 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

6 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı Kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,

7 - 2024 Yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,

9 - Şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi ekteki şekliyle değiştirilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,

10 - 2025 Yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin genel kurul onayına sunulması,

11 - TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.Fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - 2024 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı yapılacak bağış ve yardım sınırı belirlenmesi,

14 - Dilek ve temenniler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	ULAŞLAR Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

Additional Explanations

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 20.10.2025 tarih ve 2025/08 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 24.11.2025 Pazartesi günü saat 14:00'de Aşağı Öveçler Mahallesi 1042.Cadde 1330.Sokak No:3/4 Çankaya/ANKARA adresinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının, www.ulaslar.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.