ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.

Board/Management Information • Aug 19, 2022

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 19.08.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında mevcut yönetim kurulu üye sayısının esas sözleşmede öngörülen sayıya tamamlanması adına yönetim kurulu üyelerinin seçimleri yapılmıştır. 19.08.2022 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu komitelerine atamalar yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5. maddesine göre;

Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na A grubu pay sahiplerinin önerisi doğrultusunda bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Kıraçoğlu, Komite Üyeliğine ise bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Yadigar,

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na A grubu pay sahiplerinin önerisi doğrultusunda bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Yadigar, Komite Üyeliği'ne ise icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Ulaş,

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na A grubu pay sahiplerinin önerisi doğrultusunda bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aslan Yeşilyurt, Komite Üyeliğine ise icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Bartu Ulaş atanmışlardır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi Füsun Kalıpçılar'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği devam etmektedir.

Mevcut yönetim kurulu yapılanması gereği halihazırda 5 tane icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi olduğu için bağımsız yönetim kurulu üyesi Ekrem Yadigar birden fazla komitede görevlendirilmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5.2. maddesi gereğince; şirket bünyesinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi kurulmamıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5.1. maddesi kapsamında bu komitelerin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.