ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.

Board/Management Information • Aug 19, 2022

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirket Yönetim Kurulu, 19.08.2022 tarihinde Şirket merkezimizde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

-Şirketin 08.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri Cüneyt Ulaş, Tevfik Meftun Ulaş, Tevfik Mutlu Ulaş, Ekrem Yadigar ve Aslan Yeşilyurt arasında, Yönetim Kurulunun 09/03/2022 tarih 2022/08 sayılı kararı uyarınca kararlaştırılan görev taksimi neticesinde;

Cüneyt Ulaş'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak,

Tevfik Meftun Ulaş'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak,

Tevfik Mutlu Ulaş'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak,

Ekrem Yadigar  ve Aslan Yeşilyurt  bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, görevlerinin aynen devamına,

Bu defa Şirketin 19.08.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında mevcut üyelere ek olarak Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Yılmaz Bartu Ulaş, Batuhan Ulaş ve Oğuzhan Kıraçoğlu arasından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 366 hükmü uyarınca yapılan görev taksimi sonucunda;

Yılmaz Bartu Ulaş  ve Batuhan Ulaş'ın  ayrı ayrı icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri olarak,

Oğuzhan Kıraçoğlu'nun  bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, görevlendirilmelerine,

-Şirket'in temsil ve ilzamına ilişkin olarak; mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinden Ekrem Yadigar ve Aslan Yeşilyurt'un Şirketi temsil ve ilzama ilişkin imza yetkilerine ayrı ayrı son verilmesine, bunun haricinde Şirket Yönetim Kurulunun 09/03/2022 tarih 2022/08 sayılı kararı uyarınca kararlaştırılan Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin imza yetkilileri ve yetki şekillerinin aynen devamına,

-İşbu toplantıda alınan kararlar yönünden, tüm ilgili makamlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.