ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.

Board/Management Information • Jan 27, 2015

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	TEVFİK MEFTUN ULAŞ	GENEL MÜDÜR	ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	27.01.2015 15:11:38
2	NALAN KAYA	MUHASEBE MÜDÜRÜ	ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	27.01.2015 17:31:01

Ortaklığın Adresi	:	Aşağı Öveçler mah 1330 sk 1042. cad No:3/4 Çankaya Ankara
Telefon ve Faks Numarası	:	312 4740490-312 4740491
E-posta adresi	:	info@ulaslar.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	312 4740490-312 4740491
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hk

AÇIKLAMA:

Şirket Yönetim Kurulumuzun  27.01.2015 tarihli toplantısında;

1- Görev süresi Mart-2015 'de dolacak olan yönetim kurulu üyelerinden A ve B grubu imtiyazlı paylara sahip ortaklarca  aday gösterilen yönetim kurulu üyelerinin adaylıklarını gösteren dilekçeleri yönetim kurulumuzca okundu ve bilgi edinildi.

A grubu paylara sahip ortaklarca gösterilen Yönetim Kurulu adayları:

1.1-Yılmaz ULAŞ - Yönetim Kurulu Başkanı

1.2-Tevfik Meftun ULAŞ - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1.3-Tevfik Mutlu ULAŞ - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

B grubu paylara sahip ortak tarafından gösterilen Yönetim Kurulu adayı:

1.4-Anadolu Girişim Holding A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi (tüzel kişi şirket temsilcisi-Özdemir Uçar)

2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.5. maddesi çerçevesinde , Kurumsal Yönetim Komitesi'nce yapılan değerlendirme sonucunda görev süresi Mart-2015 'de dolacak olan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin yerine mevcut bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Aslan Yeşilyurt, Sadık Kurada, Yusuf Özcan ve Hakan Güney'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine, seçimlerin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.