ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.

Board/Management Information • Mar 5, 2015

Özel Durum Açıklaması (Düzeltme)

1	TEVFİK MEFTUN ULAŞ	GENEL MÜDÜR	ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	05.03.2015 10:41:25
2	NALAN KAYA	MUHASEBE MÜDÜRÜ	ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	05.03.2015 14:53:34

Ortaklığın Adresi	:	Aşağı Öveçler mahallesi 1330 sokak 1042. cadde No:3/4 Çankaya Ankara
Telefon ve Faks Numarası	:	312 4740490-312 4740491
E-posta adresi	:	info@ulaslar.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	312 4740490-312 4740491
Orjinal Açıklamanın KAP'ta Yayın Tarihi ve Saati	:	02.03.2015-17:17
Yanlış Açıklanan Bilginin İçeriği	:	Temsilve İlzam süresi
Özet Bilgi	:	Şirketin Temsil ve İlzamı Hakkında Yönetim kurulu kararı

AÇIKLAMA:

02.03.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan Şirketin Temsil ve İlzamı Hakkındaki Yönetim Kurulu Kararındaki temsil ve ilzam süreleri 1 yıl olarak düzeltilmiştir.

Yönetim Kurulu kararının son hali aşağıdadır:

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ  :02/03/2015

KARAR NO  :2015/009

KATILANLAR  :Aslan Yeşilyurt,Sadık Kurada,Tevfik Meftun Ulaş,Tevfik Mutlu Ulaş,Hakan Güney,Yusuf Özcan, Yılmaz Ulaş

KONU   : Şirketin Temsil ve İlzamı ve Komitelere atamalar

KARAR METNİ :

Şirketimiz Yönetim Kurulu Genel Kurul Toplantısı sonrasında Şirket merkezimizde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

1)Şirket ortaklarından 20651150572 TC kimlik numaralı Yılmaz Ulaş'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, 20624151438 TC kimlik numaralı Tevfik Meftun Ulaş'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına ve 20618151666 TC kimlik numaralı Tevfik Mutlu Ulaş'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, 0680800885 vergi numaralı Anadolu Girişim Holding A.Ş.(Gerçek Kişi Temsilcisi: 19432596920 TC kimlik numaralı Özdemir Uçar)'nin Yönetim Kurulu Üyeliğine 27/02/2015 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısına istinaden 1(bir) yıl süreyle atanmalarına ,

2)24614524424 TC kimlik numaralı Sadık Kurada'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, 43300568290 TC kimlik numaralı Aslan Yeşilyurt'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, 14597105956 TC kimlik numaralı Hakan Güney'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine  ve 50488674552 TC kimlik numaralı Yusuf Özcan'ın Bağımsız Yönetim kurulu Üyeliğine 27/02/2015 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısına istinaden 1(bir) yıl süreyle atanmalarına,

3)Şirket Temsil ve İlzam konusunda imza yetki tanımlarının A ve B grubu temsil yetkilerinden oluşmasına, A grubu imza yetkilileri olarak şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Ulaş , Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik Meftun Ulaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik Mutlu Ulaş, B grubu imza yetkilileri olarak Otel Müdürü Cüneyt Ulaş, Muhasebe Müdürü Nalan Kaya'nın atanmalarına, Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'ni yurt içinde ve yurt dışında herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın geniş anlamda temsil ve ilzamla ilgili olarak; tüm resmi daireler, bankalar, özel finans kurumları, aracı kurumlar, belediyeler, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Daireleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu , Merkezi Kayıt Kuruluşu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil ve ilzama, bilumum işlem ve muameleleri ifaya, şirket adına tüm bankalarda Türk Lirası ve döviz cinsinden vadeli ve vadesiz hesaplar açtırmaya, ayni ve nakdi kredilerin alınmasına, para yatırmaya, para çekmeye, hesaplar arasında aktarma yapmaya, şirket işleri ile ilgili sözleşmeler yapmaya, şirket için gerekli görülecek menkul ve gayrimenkulleri, taşıt araçlarını satın almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, şirket gayrimenkulleri üzerinde başkaları lehine rehin ve ipotek vermeye, var olan rehin ve ipotek vermeye, var olan rehin ve ipotekleri çözmeye, Şirket işlerinde kullanılmak üzere taşıt araçları ve makinaları almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, şirket işlerinin takibi için üçüncü kişilere vekaletname vermeye, her nev'i çek,bono,poliçe,emre muharrer senet tanzimi keşide ve kabulüne bunları temlik ve ciro etmeye, tüm ihalelere,arttırma ve eksiltmelere katılmaya, kapalı zarf vermeye, tekliflerde bulunmaya, pay sürmeye, geçici ve kesin teminatlar yatırmaya, bunları geri almaya, ihalenin uhdemizde kalması halinde sözleşme yapmaya, şartlarını kabule, sözleşmede değişiklik ve ek sözleşmeler yapmaya, imzaya, tüm alacakların tahsili, borçların ödenmesi ve her türlü tahsilat, tediye ve ahzu kabz işlerine, şirketin tüm resmi ve hususi daire ve müesseseler, devlet teşekkülleri, kamu iktisadi teşekkülleri, PTT, kamu kurum ve kuruluşları ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde temsili velhasıl şirket tarafından verilecek her türlü evrak ve belgelerin yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi, şirketin sınırsız olarak temsil ve ilzamı, borç ve taahhüt altına sokulmasında şirketin A grubu imza yetkilisi ile birlikte diğer bir A grubu imza yetkilisinin veya Şirketin A grubu imza yetkilisi ile birlikte diğer bir B grubu imza yetkilisinin şirket kaşesi altında müştereken atacakları imza ile 1(bir) yıl süreyle temsil ve ilzam etmelerine,

4)Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Kurada'nın, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Özcan'ın atanmalarına,

Denetimden sorumlu Komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aslan Yeşilyurt'un, Denetimden sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Kurada'nın atanmalarına,

Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Özcan'ın, Riskin erken saptanması Komitesi üyeliğine  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Güney'in atanmalarına,

5)Şirket Genel Müdürlüğüne 20624151438 TC kimlik numaralı Tevfik Meftun Ulaş'ın ve Şirket Genel Müdür Yardımcılığına 20618151666 TC kimlik numaralı Tevfik Mutlu Ulaş'ın atanmalarına,

6)Sözkonusu durumun tescil ve ilan ettirilmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.