ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.

Board/Management Information • Apr 29, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	TEVFİK MEFTUN ULAŞ	GENEL MÜDÜR	ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	29.04.2013 14:54:36
2	NALAN EKİNCİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	29.04.2013 15:03:46

Ortaklığın Adresi	:	Aşağı Öveçler mah 1330 sk 1042. cad No:3/4 Çankaya Ankara
Telefon ve Faks No.	:	312 4740490-312 4740491
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	312 4740490-312 4740491
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin oluşturulması ve Komite çalışma esasları

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 29.04.2013 tarihinde ,Şirket merkezimizde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

1- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yusuf Özcan'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine seçilmesine,

2-Sermaye Piyasası  Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Seri:IV, No.63 sayılı tebliği gereği Riskin Erken Saptanması Komitesinin kurulmasına,

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yusuf Özcan'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Hakan Güney'in Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine seçilmelerine,

3-Şirketimiz bünyesinde kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi ,Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin çalışma esaslarının kabulüne,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.