ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.

Board/Management Information • Sep 24, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	TEVFİK MEFTUN ULAŞ	GENEL MÜDÜR	ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	24.09.2012 17:20:02
2	NALAN EKİNCİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	24.09.2012 17:22:38

Ortaklığın Adresi	:	Aşağı Öveçler Mah 1042. Cad 1330 Sok No:3/4Çankaya Ankara
Telefon ve Faks No.	:	312 4740490-312 4740491
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	312 4740490-312 4740491
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	TTK gereği Yönetim Kurulu Üyemizin istifası ve tekrar seçilmesi

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz yönetim kurulu  24.09.2012 tarihinde şirketimiz merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

1-Şirketimiz yönetim kurulu üyelerimizden  Özdemir Uçar'ın  Anadolu GSYO A.Ş.'nin temsilcisi olarak seçildiği Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ; 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. Maddesi gereğince istifasının kabulüne,

2-İstifadan dolayı boşalan yönetim kurulu üyeliğine TTK 363. Maddesi uyarınca ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Anadolu GSYO A.Ş. (temsilcisi: Özdemir Uçar) 'nin seçilmesine,

3-İş bu kararın Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde tescil ve ilan ettirilmesine

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.