ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.

AGM Information • Dec 24, 2025

{0}------------------------------------------------

ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 24.12.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞANGENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 24/11/2025 tarihli almış olduğu karar istinaden; 24.11.2025 tarihinde yapılması planlanan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı; anılan tarihte toplantı nisabının sağlanmaması nedeni ile ertelenmiştir. Ertelenen 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanununun (TTK) madde 418'de öngörülen şekilde nisap aranmayacak olup, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 24.12.2025 Çarşamba günü saat: 14:00'te "Aşağı Öveçler Mahallesi 1042.Cadde 1330.Sokak No:3/4 Çankaya/ANKARA" adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.ulaslar.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

Gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta (21 Gün) önce Şirket merkezinde ve www.ulaslar.com.tr adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

{1}------------------------------------------------

GÜNDEM

• 1-) Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının seçilmesi,
• 2-) E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
• 3-) Yönetim Kurulu üyeliklerdeki değişikliğin genel kurulun onayına sunulması,
• 4-) 2024 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
• 5-) 2024 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
• 6-) Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı Kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,
• 7-) 2024 Yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
• 8-) Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
• 9-) Şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi ekteki şekliyle değiştirilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,
• 10-) 2025 Yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin genel kurul onayına sunulması,
• 11-) TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,
• 12-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.Fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
• 13-) 2024 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı yapılacak bağış ve yardım sınırı belirlenmesi,
• 14-) Dilek ve temenniler, kapanış

Ek

• 1. Vekaletname Örneği
• 2. Kar Dağıtım Önerisi Tablosu

{2}------------------------------------------------

VEKALETNAME ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

Pay sahibi bulunduğum ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.'nin 24.12.2025 Çarşamba günü saat: 14.00'da "Aşağı Öveçler Mahallesi 1042.Cadde 1330.Sokak No:3/4 Çankaya/ANKARA" adresinde gerçekleştirilecek olan 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzereaşağıda detaylı olarak tanıtılan……………………………………….…………… vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/ Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

(*) Yabancı Uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlarilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabulveya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talepedilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının seçilmesi,
2. E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu üyeliklerdeki değişikliğin genel kurulun onayına sunulması,
4. 2024 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2024 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
6. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı Kar dağıtım kararının görüşülerek karara
bağlanması,
7. 2024 Yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
9. Şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi ekteki şekliyle
değiştirilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,

{3}------------------------------------------------

10. 2025 Yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin genel kurul onayına sunulması,
11. TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.Fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. 2024 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı yapılacak bağış ve yardım sınırı belirlenmesi,
14. Dilek ve temenniler, kapanış

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarınınkullanılmasına ilişkin özel talimat:

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
• B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği paylarıbelirtir.
• 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
• a) Tertip ve serisi:*
• b) Numarası/Grubu:**
• c) Adet-Nominal değeri:
• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
• *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
• **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
• 2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecekpay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilinionaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

{4}------------------------------------------------

Ek-2 Kar Payı Dağıtım Tablosu

	ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
		2024 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)
	1. Ödenmis/Çıkarılmış Sermaye	25.382.175,00
	2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		757.209,15
	Esas sözlesme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	11.701.362,00	-2.980.495,34
4	Vergiler ( - )	19.235.940,00	0,00
5	Net Dönem Karı ( = )	11.701.362,00	-2.980.495,34
6	Geçmis Yıllar Zararları ( - )	-32.490.296,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	0,00	0,00
8	NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRI (=)	0,00	0,00
9	Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )	0,00	0,00
10	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	0,00	0,00
	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	0,00
11	-Nakit	0,00	0,00
	-Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	0,00	0,00
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	0,00
13	- Yönetim kurulu üyelerine,	0,00	0,00
	- Çalışanlara	0,00	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	0,00
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0,00
17	StatüYedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

{5}------------------------------------------------

Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00
Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

				1 TL	1 TL
				Nominal	Nominal
				Değerli	Değerli
		Toplam		Paya	Paya
		Dağıtılan	Toplam Dağıtılan Kar	İsabet	İsabet
Pay	Toplam Dağıtılan Kar Payı - Nakit (TL) -	Kar Payı -	Payı / Net Dağıtılabilir	Eden	Eden
Grubu	Net	Bedelsiz	Kar Payı (%)	Kar	Kar
		(TL)		Payı -	Payı -
				Tutarı	Oranı
				(TL) -	(%) -
				Net	Net
A Grubu	0	0	0	0	0
B Grubu	0	0	0	0	0
TOPLAM	0	0	0	0	0