ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.

AGM Information • Mar 29, 2016

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	TEVFİK MEFTUN ULAŞ	GENEL MÜDÜR	ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	29.03.2016 14:05:23
2	NALAN KAYA	MUHASEBE MÜDÜRÜ	ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	29.03.2016 14:10:48

Adres	Aşağı Öveçler Mah. 1042 Cad. 1330 Sokak No: 3/4 Çankaya ANKARA
Telefon	312 - 4740490
Faks	312 - 4740491
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 4740490
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 4740491
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	29.03.2016 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1. Toplantı Başkanlığı seçildi. 2. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2015 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu onaylandı. 3. 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporları, 2015 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesapları onaylandı. 4. Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi. 5. 2015 yılı Bilançosuna göre olusan zarar nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağı kabul edildi. 6. Üst düzey yöneticilerin ücret artışları ve yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı artış oranı belirlendi. 7. 2016 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi onaylandı. 8. 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi ve 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlendi. 9. Şirket'in 2015 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler olmadığı hakkında bilgi verildi. 10. 2016 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği, Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereğince 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olmadığı hakkında bilgi verildi. 11. Şirket Esas Sözleşmesi tadili onaylandı. 12. Gündemin 14. Maddesinde görüşülecek olan önemli nitelikte işlemle ilgili ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verildi. 13. Gündemin 15. maddesinde görüşülecek olan önemli nitelikte işlemle ilgili ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verildi. 14. Önemli nitelikteki işlem tanımına giren Şirket turizm tesisi VIVA Ulaşlar Hotel'in arsa, işyeri, konut takası ve/veya nakit karşılığı yoluyla satılmasının veya azami 5 yıl süre ile kiralanması katılanların oybirliğiyle onaylandı. 15. Önemli nitelikteki işlem tanımına giren şirket faaliyet konusunun şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3 numaralı maddesinde faaliyet konusu olarak bahsi geçen ancak şimdiye kadar yapılmayan inşaat sektörüne geçilmesi katılanların oybirliğiyle onaylandı. 16. Ayrılma hakları kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 1 milyon Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul kararı alınmış olsa bile 14 nolu gündem maddesinde onaya sunulan işlemden vazgeçilmesi onaylandı. 17. Ayrılma hakları kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 1 milyon Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul kararı alınmış olsa bile 15 nolu gündem maddesinde onaya sunulan işlemden vazgeçilmesi onaylandı. 18. 2015 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ortakların bilgisine sunuldu. 19. Dilekler,temenni ve kapanış.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,ULAS(Eski),TREULAS00014	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREULAS00022	0,0000000	0,0000000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREULAS00030	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2016 tarihinde, saat 10.06'da Aşağı Öveçler Mah 1330 sk 1042.cad No:3/4 Çankaya Ankara adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2016 tarih ve 14901728 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İbrahim Soysal gözetiminde yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.