ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.

AGM Information • Feb 27, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	TEVFİK MEFTUN ULAŞ	GENEL MÜDÜR	ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	27.02.2015 14:38:46
2	NALAN KAYA	MUHASEBE MÜDÜRÜ	ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	27.02.2015 14:44:11

Adres	Aşağı Öveçler Mah. 1042 Cad. 1330 Sokak No: 3/4 Çankaya ANKARA
Telefon	312 - 4740490
Faks	312 - 4740491
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 4740490
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 4740491
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	27.02.2015 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1. Açiliş ve Toplantı Başkanlığı seçildi. 2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, 2014 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve 2014 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu katılanların oybirliğiyle onaylandı. 3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2014 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Kar/Zarar hesapları, Bağımsız Denetim Raporu katılanların oybirliğiyle ayrı ayrı onaylandı ve ibra edildi. 4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılamayacağı yönündeki önerisi katılanların oybirliğiyle onaylandı. 6. Gündemin altıncı maddesi gereğince ; Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün iznine istinaden şirket esas sözleşmesinin MADDE 3-AMAÇ VE KONUSU başlıklı maddesinin tadil tasarısı katılanların oy birliği ile kabul edildi. 7. Gündemin onuncu maddesi gereğince, görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri 3(üç) yıl süreyle ve üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçildi. 8. Gündemin onbirinci maddesi gereğince, 01.04.2015 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ödemelerinin ve üst düzey yöneticilerin aylık ücretlerinin %10 oranında arttırılması kabul edildi. 9. Gündemin onikinci maddesi gereğince, Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim kuruluşu Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ve sözleşme imzalanmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi. 10. Gündemin onüçüncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kar Payı Tebliği uyarınca "Bağış Ve Yardım Politikası" okunarak oy birliği ile onaylandı. 11. Gündemin ondördüncü maddesi gereğince, 2014 yılında yapılan bağış ve yardım bulunmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi ve 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 150.000 TL (yüzellibin) olarak belirlenmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi. 12. Gündemin onbeşinci maddesi gereğince, 2014 yılı hesap döneminde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaat bulunmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 13. Gündemin onaltıncı maddesi gereğince, SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 no'lu Maddesi gereğince, 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.2015 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetleri (Şirketle İşlem Yapma, Şirket'e Borçlanma, Şirketle Rekabet Edebilme) gerçekleştirebilmeleri için izin verildi. 14. Gündemin onyedinci maddesi gereğince, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemi finansal tablolarında ve bağımsız denetim raporu 32 numaralı dipnotunda yer alan 2014 yılı ilişkili taraf işlemleri ortakların bilgisine sunuldu. 15. Gündemin yedinci maddesi gereğince Ayrılma Hakkının Kullanımına İlişkin Duyuru ve Ayrılma Hakkı Kullanım Talep Formu , işbu genel kurul tutanağının ekinde yer aldığı şekliyle kabul edildi. 16. Gündemin 8. Maddesi gereğince,Yapılan oylama sonucunda 350.113 adet red oyuna karşılık ,7.131.662 adet Kabul oyu sonucu oy çokluğu ile Club Hotel Ulaşlar'ın kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılarak lüks konuta dönüştürülmesi ve satılması işlemi kabul edildi. 17. Gündemin 9. Maddesi gereğince gündemin 8. Maddesinde onaylanan işleme ilişkin ayrılma hakkı kullanımları sonucunda şirketimizin katlanmak zorunda kalacağı toplam maliyetin 2,5 milyon Türk Lirasını aşması halinde, sözkonusu lüks konuta dönüşüm ve satış işleminden vazgeçilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi. 18. Dilekler ve temennilerle toplantıya son verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,ULAS(Eski),TREULAS00014	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREULAS00022	0,0000000	0,0000000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREULAS00030	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.02.2015 tarihinde, saat 10:00 da Aşağı Öveçler Mah 1330 sk 1042.cad No:3/4 Çankaya Ankara adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.02.2015 tarih ve 6249674 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Gürsel AYHAN gözetiminde yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.