ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.

AGM Information • Feb 17, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	TEVFİK MEFTUN ULAŞ	GENEL MÜDÜR	ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	17.02.2014 17:09:37
2	NALAN EKİNCİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	17.02.2014 17:13:32

Adres	Aşağı Öveçler Mah. 1042 Cad. 1330 Sokak No: 3/4 Çankaya ANKARA
Telefon	312 - 4740490
Faks	312 - 4740491
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 4740490
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 4740491
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Karar Tarihi	17.02.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	20.03.2014 10:00
Adresi	ODTUMD(Odtü Mezunları Derneği) Koçumbeli Toplantı Salonu 1540. Sokak No:58 100.Yıl Çankaya Ankara
Gündem	ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması , 2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3- 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi 4- Bağımsız Denetim Raporunun, 2013 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,ibrası, 5- Yönetim Kurulunun, 2013 yılı Bilançosuna göre olusan zarar nedeniyle kar dağıtımı yapılmayacağı yönündeki teklifinin karara bağlanması, 6- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Ücretlendirme Politikası , Bilgilendirme Politikası ve 2013 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 7- 2014 yılı bağımsız denetimi için Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanması hususunun Genel Kurul onayına sunulması, 8- 2013 yılı faaliyetleri için Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 9- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin aylık ücretlerinin belirlenmesi, 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda işlem yapmalarına izin verilmesi, 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 12.maddesine göre, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmenin yapılması, 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre , 2013 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması, 13- 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması, 14- 28.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul onayıyla gerçekleştirilen Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 15- Dilek, temenni ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 17.02.2014 tarihinde şirket merkezinde toplanarak;

2013 yılına ait Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısının 20/03/2014 Perşembe günü, saat 10:00 'da ekli gündemi görüşmek üzere ODTUMD(Odtü Mezunları Derneği) Koçumbeli Toplantı Salonu 1540. Sokak No:58 100.Yıl Çankaya Ankara adresinde yapılmasına, olağan genel kurul davetinin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Şirket'in www.ulaslar.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ,bu amaçla gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.