ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.

AGM Information • Mar 20, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	TEVFİK MEFTUN ULAŞ	GENEL MÜDÜR	ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	20.03.2014 14:29:18
2	NALAN EKİNCİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	20.03.2014 14:33:38

Adres	Aşağı Öveçler Mah. 1042 Cad. 1330 Sokak No: 3/4 Çankaya ANKARA
Telefon	312 - 4740490
Faks	312 - 4740491
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 4740490
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 4740491
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	20.03.2014 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1-2013 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir. 2-2013 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Kar/Zarar hesapları, Bağımsız Denetim Raporu katılanların oybirliğiyle ayrı ayrı onaylanmış ve ibra edilmiştir. 3-01.01.2013-31.12.2013 dönemi mali tablolarında faaliyet zararı oluştuğundan kar dağıtımı yapılmayacağı yönündeki yönetim kurulu önerisi görüşüldü,Genel Kurulun onayına sunuldu ve katılanların oybirliğiyle onaylanmıştır. 4-Şirketin Ücretlendirme Politikası, güncellenen Bilgilendirme Politikası ve 2013 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu okunarak Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur, katılanların oybirliğiyle onaylanmıştır. 5-, Bağımsız Denetim Şirketi olarak Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin 2014 yılı için seçilmesinin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir. 6-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı, ibra edilmeleri oylanmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. 7-01.04.2014 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ödemelerinin %20 oranında arttırılması ve 01.04.2014 tarihinden geçerli olmak üzere Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı ücretlerinin aylık net 3.000,-TL(üçbin) arttırılması katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir. 8-Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin , üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir. 9-2013 yılı hesap döneminde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotek bulunmadığı ve elde edilen gelir ve menfaat bulunmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. 10-01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemi finansal tablolarında ve bağımsız denetim raporu 32 numaralı dipnotunda yer alan 2013 yılı ilişkili taraf işlemleri ortakların bilgisine sunulmuştur. 11-2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar bulunmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. 12-28.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul onayıyla gerçekleştirilen şirket paylarının geri alım programı kapsamında geri alınan paylar için ödenmiş olan azami ve ortalama bedel, geri alımın maliyeti ile kullanılan kaynak, geri alınan toplam pay sayısı ve bu payların sermayeye oranı ortakların bilgisine sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,ULAS(Eski),TREULAS00014	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREULAS00022	0,0000000	0,0000000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREULAS00030	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.