ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.

AGM Information • Feb 25, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	TEVFİK MEFTUN ULAŞ	GENEL MÜDÜR	ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	25.02.2013 17:05:40
2	NALAN EKİNCİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	25.02.2013 17:33:38

Ortaklığın Adresi	:	Aşağı Öveçler mah 1330 sk 1042. cad No:3/4 Çankaya Ankara
Telefon ve Faks No.	:	312 4740490-312 4740491
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	312 4740490-312 4740491
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Genel Kurul çalışma esaslarını belirleyen iç yönergenin kabulüne dair yönetim kurulu kararı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.02.2013 tarihli toplantısında;

Şirketimiz Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerini belirleyen ve TTKn m.419 ve "AnonimŞirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri" Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak iç yönergenin kabul edilmesine, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve genel kurul onayından sonra tescil ve ilan edilmesine katılanların oybirliği ile karar vermiştir.İç Yönerge metni ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.