ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.

AGM Information • Mar 28, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	TEVFİK MEFTUN ULAŞ	GENEL MÜDÜR	ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	28.03.2013 14:09:50
2	NALAN EKİNCİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	28.03.2013 14:12:53

Adres	Aşağı Öveçler Mah. 1042 Cad. 1330 Sokak No: 3/4 Çankaya ANKARA
Telefon	312 - 4740490
Faks	312 - 4740491
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 4740490
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 4740491
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 yılı OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	28.03.2013 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28.03.2013 tarihinde, saat 10:00 da ANKİSAD(Ankara İş Adamları ve Sanayicileri Derneği) Toplantı Salonu Çamlıca Mah Anadolu Bulvarı 145. Sk No:4/3 Yenimahalle Ankara adresinde yapıldı. 1- Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verildi. 3- 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okundu ve müzakere edildi. 4- Denetçi Raporunun okundu ve müzakere edildi. 5- Bağımsız Dış Denetim Raporu, 2012 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu,müzakere edildi ve onaylandı. 6- Oluşan dönem faaliyet karı bulunmadığından ortaklara kar dağıtımı söz konusu olmadığı bilgisi verildi. 7- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Etik Kuralları ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu okundu, görüşüldü ve onaylandı. 8- 6102 sayılı Türk ticaret Kanunu'nun 419. Maddesinin 2. Fıkrası gereği ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.11.2012 tarih, 28481 sayılı yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan İç Yönerge okundu, görüşüldü ve onaylandı. 9- 2013 yılı bağımsız denetimi için Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanması hususu onaylandı. 10- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınarak,Şirket Esas Sözleşmesine ilişkin değişiklikler görüşüldü ve onaylandı. 11- 2012 yılı faaliyetleri için Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi ayrı ayrı ibra edildiler. 12- Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri hakkında görüşüldü. 13- Yönetim Kurulu Üyelerinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda işlem yapmalarına izin verildi. 14- Yıl içerisinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 363. Maddesi ve 360.Maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamalar onayılandı. 15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/40 Haftalık Bülteni ile duyurulan 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı toplantısı f bendine göre, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ (Teminat, Rehin, İpotek) olmadığı hususunda bilgi verildi. 16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:52 sayılı teblğine göre ,2012 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkında bilgi verildi. 17- 2012 yılında yapılan bağış ve yardım olmadığı hususunda bilgi verildi. 18-Hazırlanan geri alım programı okundu ve onaylandı.ı 19- İyi dileklerle toplantı sona erdi. Alınan bu kararların tam metni ekteki TOPLANTI TUTANAĞI'nda yer almaktadır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,ULAS(Eski),TREULAS00014	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREULAS00022	0,0000000	0,0000000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREULAS00030	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.