UK — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 26, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓
恒大股份有限公司（股票代號：1325）
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線：(02)6636-5566

150

中國國務院信託服務有限公司
信託服務有限公司
信託服務有限公司
信託服務有限公司
信託服務有限公司

(限向部局窗口交流)

國內
部資已付

台北部局許可證
台北字第1333號

國內部簡

未書寫正確郵遞區號者
應按信函交付部資

股東 台啟

業務服務(僅向)

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

| 第3聯
恒大股份有限公司
115年股東常會
出席簽到卡
時刻：115年6月26日上午9時整
地點：台北市松江路350號8樓綜合會議室
(台北市通出口商業同業公會)
股東戶號：
股東戶名：
持有股數： | 委託書 | | 委託人（股東） | | 備註 | 150 | 恒大 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 一、該委託
（因由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月26日舉行之股東常會，代理人並按下列授權行使股東權利：
☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。
（全權委託）
☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或警戒。
1. 民國114年度營業報告書及財務報表：
(1)○承認(2)○及對(3)○棄權
2. 民國114年度虧損撤銷案：
(1)○承認(2)○及對(3)○棄權
3. 修訂本公司取得或處分資產處理程序案：
(1)○警戒(2)○及對(3)○棄權
4. 改選第二十二屆董事(含獨立董事)案。
5. 解除本公司董事披業禁止之限制案：
(1)○警戒(2)○及對(3)○棄權
6. 臨時動議。
二、本股東未於就項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為含權委託。但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委託。代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席號(或出席簽到卡)等交代理人收與，如因疑改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此致
恒大股份有限公司
授權日期 年 月 日 | 一、
（
股份有限公司）
115年股東常會
出席簽到卡
時刻：115年6月26日上午9時整
地點：台北市松江路350號8樓綜合會議室
(台北市通出口商業同業公會)
股東戶號：
股東戶名：
持有股數： | 委託人 | 委託人 | 簽名或蓋章 | | |
| | | | 受託代理人 | 簽名或蓋章 | | | |
| | | | 受託代理人 | 簽名或蓋章 | | | |

徵求場所及人員簽章處：

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紀念品領取說明

一、股東會紀念品-口罩壹盒(紀念品數量如有不足時，得以價值抽當者暨代)。

二、股東如欲查訪代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限要件股(盒)以上】自115年5月26日起至6月18日止涂抵非人之股正碼所辦理(股東辦理股東會查訪書及領取紀念品事宜，請依各股正碼所之營業時間內前往涂辦，到股日按外，各股正碼所得視股正肌況提半信息股正)。也不報等及補發。股正碼附自115年5月26日起得先經基會網站(https://free.sfi.org.tw)，中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ethcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服協會券條(02)6636-5566抽股票代號:1325查詢。

三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【報告出席股東會或採電子股票之股東條件】。(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

(2)採電子股票之股東，紀念品領取方式：A.符券：限已於115年5月27日8.6月23日完成電子股票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或清分證明文件。(2)領取期間及地點：自115年7月1日起至7月3日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區復宰街70號)領取，也不報等及補發。

恒大股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月26日

徵求人	委任股東	現文件董事檢選華人名單	董事檢選華人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
董事總會股份有限公司		董事：
1.恒大投資股份有限公司代表人：黃美慧
2.恒大投資股份有限公司代表人：林華
3.恒大投資股份有限公司代表人：高清海	1.秉持誠信經營理念，遵循各項法令規章，實現權賣公司治理。
2.追求創新與成長，積極創造企業有形及無形價值。
3.設定並逐步實現初、中、長期目標，以公司永續經營為職責。
4.兼顧股東與員工等利害關係人利益，並積極回歸社會。	1. 將高證券股份有限公司
地址：台北市重疊商路一段2號1樓，5樓
電話：(02)2389-2999
2.全通事務處理股份有限公司及全台處理徵求事務場所
地址：台北市大安區取化商路二段11號22號
電話：(02)2921-2335
主要徵求場所地址及電話：
台北市大安區黃家一街1號
台北市大安區黃家路二段3502號(新130號2)
台北市高鐵區虎林街33號(1號)臺
新北市三重區文化交流公園科技大學三重交流115號專業(三至號招商)
新北市新街區公園一號11號(新18號招商專業)
高雄市仁德區第三路11號(臺215-仁德路新樓)
台中市北區大平路21號(北東路交流)
嘉慶市西臺街8號(臺科技新街新街4號)
台南市北區公園路13號(18號路聯商)
高雄市新興區中正三路9號(臺1號南-中正路南)
		獨立董事：
1.吳正明
2.張金遠
3.鄒明倫
4.盧輝煌		1. 經由02/098
02/259-092
02/270-092
02/270-092
02/270-092
02/270-092
02/270-092
02/270-092
02/270-092
【限徵求1,000股(盒)以上】

註：以上資料係屬彙總資料。股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw)查詢。

開會通知書

一、茲訂於民國115年6月26日上午9時整組台北市松江路350號8樓綜合會議室(台北市遠出口商業同業公會)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國114年度營業狀況報告。2.審計委員會審查114年度決算表錄報告。(二)承認事項：1.民國114年度營業報告書及財務報表。2.民國114年度創捐撥備案。(三)討論事項：修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(四)選舉事項：改選第二十二屆董事(含國立董事)案。(五)其他事項：解除本公司董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含國立董事4人)。

2.採提名制之候選人名單：【董事：恒大投資股份有限公司代表人：黃美慧、恒大投資股份有限公司代表人：林華、恒大投資股份有限公司代表人：高清海】。【國立董事：吳正明、張金蓮、臧明倫、盧輝煌】。

3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲任會場辦理報到並繳交以出席股東會，如查訪代理人出席時，請於「查訪書」上簽名或蓋章，並親揭受訪代理人被名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受訪代理人。

※五、如有股東假求查訪書，本公司將於115年5月26日製作假求人假求資料彙總表冊揭簽於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接繳入(https://free.sfi.org.tw)至「查訪書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月27日起至115年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

七、新聞戶股東如親繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信報法人信託網站下載印鑑卡使用。

八、本次股東會查訪書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

九、敬請 察照辦理為荷。

此股

貴股東

恒大股份有限公司 董事會

股改