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Jun 26, 2025

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 580 號 國 內 郵 簡 （未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資）

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漢唐集成股份有限公司 股務代理人 營業時間： 北
台新綜合證券股份有限公司台新證券網址：www.tssco.com.tw股務代理部 星期一∼星期五 松 南 京 東 路 ↑建
親自辦理地址：台北市建國北路一段(由92巷進入) 96 號 B1 上午8:30∼下午4:30公車站名：南京建國路口 江 伊通公園 92巷 新光丙園大樓請由台 新92巷側門進入 國北
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱 306,307,672,282 路 路
電 話：(02)2504-8125 公司代號 ：358 292,266,棕9 長 安 東 路
證券代號 ：2404 捷運站名：松江南京站
(4號出口)
本次股東常會
無發放紀念品
委託書用紙填發須知 戶名 戶號
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理 銀行帳號
，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出
席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視 一、辦理匯款(限本人帳號)(限本人帳號)限本人帳號))登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。
為委託出席。
銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號((分行別、科目、帳號、檢查號碼)
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委
託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求
人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉
郵 局 帳
人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 局 700 號 號
1 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證
字號或統一編號。
四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號
欄內填寫統一編號。
五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委
託書規則規定列示。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書 請撥：
面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前
(02)2504-8125按1→按按1→按1→按→按3(股東會相關事宜)
，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以
委託代理人出席行使之表決權為準。
七、委託書格式如第三聯所示。
請由此虛線撕開
358 漢唐集成股份有限公司 委 託 書
114年股東常會出席簽到卡年股東常會出席簽到卡出席簽到卡 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司114年6月10日舉行蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司114年6月10日舉行 股東戶號
之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 持有股數
時間：114年6月10日(星期二)上午九時整114年6月10日(星期二)上午九時整年6月10日(星期二)上午九時整6月10日(星期二)上午九時整月10日(星期二)上午九時整10日(星期二)上午九時整日(星期二)上午九時整(星期二)上午九時整星期二)上午九時整)上午九時整上午九時整 □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 姓 名 或名 稱名 稱
地點：新北市中和區橋和路11∼29號R樓 贊成。
(台灣科技廣場頂樓會議室)台灣科技廣場頂樓會議室)灣科技廣場頂樓會議室)技廣場頂樓會議室)廣場頂樓會議室)場頂樓會議室)樓會議室)室)) 1.一一三年度營業報告書及財務報表案。2.一一三年度盈餘分配案。2.一一三年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權(1)○承認(2)○反對(3)○棄權(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵
股東戶號： 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 戶 號
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
持有股數： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 姓 名 或
股東戶名： 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 名 稱
應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，
本委託書仍屬有效（限此一會期）。 戶 號
親自出席簽名或蓋章名或蓋章或蓋章 姓 名 或
名 稱
身分證字號
此 致 或統一編號統一編號編號
漢唐集成股份有限公司
住 址
授權日期 年 月 日
徵求場所及人員簽章處：
伊
通
街
請 伊通
沿 街
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線
先
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再
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禁 發 所 舉
止 現 檢 電
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其 使 屬 二
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利 委 者 四
第 益 託 ， 七
之 書 最 三
三 價購 ，可 高給 七三
委 檢 予 三
聯 託書 附具 檢舉 。
行 體 獎
為 事 金
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向 十
集 萬
保 元
結 ，
算 檢
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請股東多加利用集保結算所 「股東 e 服務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股 務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將 依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲 行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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戶名 戶號 358
銀行帳號 （無誤免寄回）漢唐
一、辦理匯款(限本人帳號)(限本人帳號)限本人帳號))登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 114
銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號((分行別、科目、帳號、檢查號碼) 簽名或蓋章
6
10
郵 局 帳
700
局 號 號
貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎
使用台新證券股務代理部語音查詢系統，
請撥：
(02)2504-8125按1→按按1→按1→按→按3(股東會相關事宜)
(輸入代號：2404)
第
二
聯
現 請
金 於
股
利 年
匯
款 月
帳
號 日
登 前
記 寄
表 回
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358 漢唐集成股份有限公司 委 託 書 委託人（股東） 編號 114-358 114年股東常會出席簽到卡年股東常會出席簽到卡出席簽到卡 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司114年6月10日舉行蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司114年6月10日舉行 股東戶號 簽名或蓋章 之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 持有股數 時間：114年6月10日(星期二)上午九時整114年6月10日(星期二)上午九時整年6月10日(星期二)上午九時整6月10日(星期二)上午九時整月10日(星期二)上午九時整10日(星期二)上午九時整日(星期二)上午九時整(星期二)上午九時整星期二)上午九時整)上午九時整上午九時整 □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 姓 名 或名 稱名 稱 地點：新北市中和區橋和路11∼29號R樓 贊成。 (台灣科技廣場頂樓會議室)台灣科技廣場頂樓會議室)灣科技廣場頂樓會議室)技廣場頂樓會議室)廣場頂樓會議室)場頂樓會議室)樓會議室)室)) 1.一一三年度營業報告書及財務報表案。2.一一三年度盈餘分配案。2.一一三年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權(1)○承認(2)○反對(3)○棄權(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章 股東戶號： 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 戶 號 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 持有股數： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 姓 名 或 股東戶名： 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 名 稱 應依前項(二)之授權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 受託代理人 簽名或蓋章 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，

本委託書仍屬有效（限此一會期）。 戶 號 親自出席簽名或蓋章名或蓋章或蓋章 姓 名 或 名 稱 身分證字號 此 致 或統一編號統一編號編號 漢唐集成股份有限公司 住 址 授權日期 年 月 日 徵求場所及人員簽章處：

XB01107042304

漢唐集成股份有限公司一一四年股東常會開會通知書 一、謹訂於民國114年6月10日(星期二)上午九時整，假新北市中和區橋和路11∼29號R樓(台灣科技廣場頂樓會議室)召開本公司114年股東常 會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。 二、會議事項：(一)報告事項：1.一一三年度營業報告書。2.一一三年度審計委員會查核報告書。3.一一三年度員工及董事酬勞分配情形 報告。4.一一三年度盈餘分配情形報告。5.一一三年度給付董事酬金報告。6.買回庫藏股執行情形報告。(二)承認事項：1.一一三年 度營業報告書及財務報表案。2.一一三年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。 三、一一三年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股分配28元。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀 測站(網址：https://mops.twse.com.tw)查詢。 五、依公司法第一六五條規定自114年4月12日起至114年6月10日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜 合證券股份有限公司股務代理部辦理。 六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月9日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網 址：https://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名 或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章 後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月10日至114年6月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公 司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 十、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 ※本次股東常會無發放紀念品 漢唐集成股份有限公司董事會 敬啟 104946 台北郵政第46-300 號信箱

漢 唐 集 成 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人 台 新 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司 股務代理部 （ ）

指 派 書 茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴 公司一一四年六月十日股東常會， 依法行使一切股東權利。 此致 漢唐集成股份有限公司 法人股東蓋章：

中華民國 114 年 月 日

XB01107042304-1