UIS — Board/Management Information 2021

Aug 17, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2404 漢唐　公司提供

序號	7	發言日期	110/08/17	發言時間	20:15:51
發言人	陳柏辰	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2917-4060
主旨	公告本公司110年股東常會通過解除董事競業禁止案
符合條款	第	21	款	事實發生日	110/08/17
說明	1.股東會決議日:110/08/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：陳柏辰 董事：馬維欣 董事：陳友安 董事：兩儀投資股份有限公司代表人-賴志明 董事：李若瑟 獨立董事：郝挺 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 董事：陳柏辰 江西省建工集團有限責任公司之董事 盈正豫順電子(股)公司之董事法人代表 漢科系統科技(股)公司之董事法人代表 華元工程(有)公司之董事法人代表 江西漢唐系統集成(有)公司董事長 蘇元貿易(上海)公司董事長 蘇州漢太系統集成(有)公司董事長 北京漢和唐醫療器械(有)公司董事長 新加坡漢唐系統集成有限公司董事長 董事：馬維欣 和鑫光電股份有限公司董事長 白石股份有限公司董事長 金蘋果投資股份有限公司董事長 瀚宇彩晶股份有限公司董事 華新麗華股份有限公司董事 華邦電子股份有限公司董事 董事：陳友安 盈正豫順電子股份有限公司之董事 智捷科技股份有限公司之董事 傑智環境科技股份有限公司之董事 智捷能源股份有限公司之董事 董事：兩儀投資股份有限公司代表人-賴志明 千附實業股份有限公司董事暨總經理 千附精密股份有限公司董事 董事：李若瑟 江西漢唐系統集成(有)公司董事 昀浩電機技師事務所負責人 獨立董事：郝挺 聯傑國際股份有限公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:為任職本公司之董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經票決結果，贊成131,890,562權，反對2,543,681權 ，棄權21,203,163權。 贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：陳柏辰 董事：李若瑟 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：陳柏辰 江西省建工集團有限責任公司之董事 江西漢唐系統集成(有)公司董事長 蘇元貿易(上海)公司董事長 蘇州漢太系統集成(有)公司董事長 北京漢和唐醫療器械(有)公司董事長 董事：李若瑟 江西漢唐系統集成(有)公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 江西省建工集團有限責任公司：江西省南昌市青山湖區北京東路956號 江西漢唐系統集成有限公司：江西省南昌市北京西路176號 蘇州漢太系統集成有限公司：蘇州吳中經濟開發區澄湖東路7號 蘇元貿易(上海)有限公司：上海市浦東新區浦電路438號1102室 北京漢和唐醫療器械有限公司：北京市朝陽區朝陽門外大街甲6號A座801室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 江西省建工集團有限責任公司：建築工程施工總承包。 江西漢唐系統集成有限公司：線路管道設備安裝工程。 蘇州漢太系統集成有限公司：高檔建築五金、水暖器材及五金之開發、生產、新型建築 材料生產；計算機輔助設計(三維CAD)，輔助工程(CAE)系統及其它計算機應用系統制造 ；銷售公司自產產品。 蘇元貿易(上海)有限公司：半導體廠房週邊設備、無塵室設備、機電設備、辦公家具及 配套材料、零部件的批發、進出口、佣金代理，並提供相關的技術諮詢和服務。 北京漢和唐醫療器械有限公司：醫療機械的經銷代理、貨物進出口、售後股務。 10.對本公司財務業務之影響程度: 為本公司持股75%以上之轉投資公司，採權益法認列投資收益 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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