UIS — Annual Report 2015

Jul 19, 2016

一、 本公司發言人 代理發言人

姓	名: 陳柏辰	姓	名: 陳柏辰
職	稱: 總經理	職	稱: 總經理
電	話: (02)2917-4060	電	話: (02) 2917-4060
	E-mail : benny@uisco.com.tw		E-mail : benny@uisco.com.tw

二、 總公司、分公司之地址與電話

1. 總 公 司 地 址 : 台北市羅斯福 6 段 297號6樓 (02) 86636103

2. 1. 新店營業中心 : 新北市新店區寶高路7巷3號5樓 電話 : (02) 2917-4060
3. 1. 新 竹 分 公 司 : 新竹市寶山路 452 巷 19 弄 43 號
4. 電 話 : (03) 578-2125
5. 1. 台 南 分 公 司 : 台南市善化區興農路 523 號
6. 電 話 : (06) 5810129

三、 辦理股票過戶機構

• 名 稱: 台新國際商業銀行股務代理部
• 地 址: 台北市中山區建國北路一段 96 號地下一樓
• 網 址: http://www.taishinbank.com.tw
• 電 話: (02) 2504-8125

四、 最近年度簽證會計師

會計師姓名:方燕玲,李慈慧

• 事務所名稱: 安侯建業會計師事務所
• 地 址: 台北市信義路五段 7 號 68 樓
• 網 址: http://www.kpmg.com.tw
• 電 話: (02) 8101-6666

五、 海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該資訊之方式 : 無 。

六、 公司網址 : http://www.uisco.com.tw

壹、	致股東報告書 …………………………………………………………………………………
	一、 營業報告………………………………………………………………………………
	二、 一 О五年度營業計畫概要……………………………………………………………………
貳、	公司簡介…………………………………………………………………………………………
參、	公司治理報告 ……………………………………………………………………………………
	一、 公司組織……………………………………………………………………………………
	二、 董事、監察人及主要經理人資料……………………………………………………………
	三、 上市上櫃公司治理運作情形…………………………………………………………………
	四、 會計師公費資訊………………………………………………………………………………
	五、 更換會計師資訊………………………………………………………………………………
	六、 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於簽證會
	計師所屬事務所或其關係企業資訊…………………………………………………………
	七、 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形……………………………………………
	八、 持股比例佔前十大股東間互為關係人資料…………………………………………………
	九、 綜合持股比例………………………………………………………………………………
肆、	募資情形……………………………………………………………………………………………
	一 、 資本及股份 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
	二 、 公司債辦理情形 ……………………………………………………………………
	、 特別股辦理情形 ……………………………………………………………………… 三
	四 、 海外存託憑證辦理情形 ………………………………………………………………
	五 、 員工認股權憑證辦理情形 ………………………………………………………………
	六 、 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ……………………………………………
	七 、 資金運用計劃執行情形. …………………………………………………………………
伍、	營運概況 …………………………………………………………………………………………
	一、 業務內容 ……………………………………………………………………………………
	二、 市場及產銷概況………………………………………………………………………………
	三、 最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料……………………………………………
	四、 環保支出資訊………………………………………………………………………………
	五、 勞資關係 ……………………………………………………………………………………
	六、 重要契約 ……………………………………………………………………………………
陸、	財務概況 …………………………………………………………………………………………
	一、 最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表 ………………………………………………
	二、 最近五年度財務分析 ………………………………………………………………………
	三、 最近年度財務報告之監察人查核報告 …………………………………………………
	四、 最近年度會計師查核報告書及財務報表 …………………………………………………
	五、 最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告 …………………………………
	六、 公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有發生財務周轉困難情事,應列
	明其對本公司財務狀況之影響……………………………………………………………
柒、	財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項 …………………………………………………
	一、 財務狀況比較分析表…………………………………………………………………………
	二、 財務績效分析…………………………………………………………………………………
	三、 現金流量分析…………………………………………………………………………………
	四、 最近年度重大資本支出對財務業務之影響……………………………………………
	五、 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫……
	六、 風險管理分析評估…………………………………………………………………………
	七、 其它重要事項………………………………………………………………………………
捌、	特別記載事項 ……………………………………………………………………………………
	一、 關係企業相關資料 ………………………………………………………………………
	二、 最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形…………………………………

目 錄

四、 其他必要補充說明事項 …………………………………………………………………… 84 玖、 最近年報及截至年報刊印日止,如發生本法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證 券價格有重大影響之事項,亦應逐項載明……………………………………………………… 84

三、 最近年度及截至年報刊印日止,子公司持有或處分本公司股票情形…………………… 84

附錄 A 民 國 一 ○ 四年漢唐集成 ( 股 ) 公司會計師查核報告書暨財務報告 A-1 附錄 B 民 國 一 ○ 四年漢唐集成 ( 股 ) 公司會計師查核簽證之公司個體財務報告 B-1

致股東報告書

各位股東、女士、先生們:

本公司在全體同仁積極努力及各位股東支持之下,一○四年度整體的營運成果在合 併營業收入部分達124億1仟8佰餘萬元,稅前純益方面達16億1千9佰餘萬元。

一○五年度營運展望

(一)營業目標

一○四年度依原預估整體營業額大幅增長並創歷史新高,原因是主要客戶建廠積 極,擴增新客戶以及大陸業務有所成長。

今年台灣半導體產業建設仍然熱絡,大陸方面在半導體及面板產業增建更積極, 目前公司接單狀況非常好,預估一○五年整體營業額有機會再創新高。

(二)經營方針及發展策略

為了公司長期經營與發展,本公司除了加強內部管理,在成本、品質及技術上的 競爭優勢都要大幅提升外,並培訓海峽兩岸更多的幹部、引進相關系統精英人才,使 公司能更具競爭力並作為公司成長之基礎。今年在本公司的專業領域中,雖在營收及 競爭力都已領先同行,但本公司今年會更加強公司體質提升,改善工法降低成本以提 升獲利率,擴大佔有率拉大與同行之距離。在產品方面,不論在醫療產品或無線安全 監控系統,在研發及業務發展都必須再深化,相信其成功將會是公司發展的另一個支 柱。

(三)外部競爭、法規環境及總體經營環境影響

本公司在台灣高科技產業方面的市場,佔有率逐年增加,真正有規模有競爭力的 對手有限,在大陸的市場,台商業主及大陸業主本公司具有較強的競爭力,日本業主 本公司具有中等競爭力,相對在韓國及歐美業主競爭力則較弱,但因台商、大陸當地 及日商佔據多數市場,對本公司發展還是相當有利。在新加坡及東南亞市場,本公司 是新進者,必須再加強努力。在產品方式大多屬於有專利及特殊技術,較無競爭狀況。

漢唐集成股份有限公司

董事長 陳朝水

一、營業報告

(一) 一○四年營業計畫實施成果

• 1. 營業概況 本公司在全體同仁積極努力下,年度營業收入達 12,418,557 仟元,稅前純益 達 1,619,772 仟元。
• 1. 營運展望

現階段目標

• ◎ 加強專業競爭優勢
• 1. 建立大型專業實績,以提升至和國際公司完全一樣的公信力。
• 1. 加強專業投入繼續拉大對國內公司的競爭優勢。
• ◎ 降低生產成本、提升效率,作到高科技系統整合的價格及成本結構和一般 工程一致化。
• ◎ 國際化,建立在全球市場具競爭優勢全面性綜合性系統整合公司。
• ◎ 在產品方面,研發中的產品繼續努力並加快上市時程,已上市之產品加強 市場行銷佈局。
• (二) 財務收支及獲利能力分析
• 一○四年度財務收支及獲利能力分析
• 1. 財務結構分析 負債與資產比率=57.68% 長期資金佔固定資產比率= 1,096.08%
• 1. 償債能力分析 流動比率 = 147.33% 速動比率 =123.69%
• 1. 獲利能力分析

資產報酬率	=	9.05%
股東權益報酬率 =		21.75%
純益率	=	10.31%
每股盈餘	=	5.24

(三) 研究發展概況

除用於大型整合工程中,凡為降低成本增加功能改善品質及節能目的所做之系統、 材料及工法之研發仍持續外,本公司另在產品之研發概況如下:

• 1. 紅外線熱影像診斷系統
• 本產品主要用於醫療診斷及大流量人群之體溫檢測,並獲有下列獎勵及專利認證。
• ◎台灣精品獎、台北國際醫療展台灣醫學會頒發「創意新產品獎」、經濟部中 小企業創新研究獎。
• ◎中華民國發明專利第 145920 號、I-241450 號、I-281978 號。
• ◎中華人民共和國發明專利第 ZL01140684.4 號。
• ◎美國食品藥物管理局 FDA、中華人民共和國 SDA 及韓國 KFDA 產品認證合格。 ◎獲 GMP 及 ISO13485 認證。
• ◎第 2 代紅外線熱影像診斷系統,已開發完成,採用最新式之熱感測元件,在 未來測溫診斷之功能上更加提升穩定性與精密度,將提供醫療各科室在診斷 上有更大的突破與廣泛使用。
• ◎成功完成紅外線熱影像診斷系統在影像診斷之融合,利用軟體將紅外影像與 可見光融合,更加提升產品功能之適用範圍。
• 1. 多頻道雷射治療儀
• 本產品為結合拔罐及雷射光針之治療儀,並獲得下列奬勵專利認證。
• ◎台北國際醫療展台灣醫學會頒發「創新產品獎」。
• ◎中華民國新型專利第 205101、M318420、M411934、M302999、M430267 號。
• ◎中華人民共和國新型專利第 ZL02242334.6、ZL201120051786.1 號。
• ◎美國食品藥物管理局 FDA、大陸 SDA 產品認證合格。
• ◎獲 GMP 及 ISO13485 認證。
• ◎目前量產之型號分別為 LA200、LA400 及 LA1200 系列產品。
• ◎搭配多頻道雷射治療儀研發出選配之皮上溶脂帶、將結合醫美產業,提升另 一醫療領域之應用與商機。
• 1. 非接觸式乾眼症檢測儀
• 本產品擁有多項台灣及美國專利,並獲得經濟部「產業創新成果表揚奬」及經 濟部主導性新品開發補助。
• ◎中華民國發明專利第 I-272931 號。
• ◎中華民國發明專利第 I-392476 號
• ◎美國發明專利及專業期刊發表:
• 1. Method for Analyzing Tear Film Thermograph of Contactless Tear Film Thermal Imager。
• 1. Method Utilizing thermograph of A Tear Film for Generating A Quantified。
• 1. Journal of Biomedical Optics: Non-contact detection of dry eye using a custom designed infrared thermal image system。
• ◎美國食品藥物管理局 FDA 產品認證合格。
• 1. 光能量腦波刺激器

有鑒於現代人因壓力及病痛產生之睡眠障礙,研發團隊正積極利用光能量於 腦波之刺激,將功能連結將之商品化,目前已取得多項技術專利,並作量產 上市之規劃。

1. 無線式家庭保全系統研發

本無線產品讓家庭更安全,安裝更方便,使用更輕鬆,產品使用國際標準(WIFI 與 ZIGBEE)產品通過國際認證,安全可靠,多項專利設計,讓生活更便利, 持續研發創新產品設計。

◎3D 門磁偵測器

完全擺脫傳統磁簧設計,讓磁鐵能動態設定門窗開盒的間距,3D 磁鐵擺放位 置。

◎180 度穿透位移偵測器

完全擺脫傳統紅外位移偵測設計,讓位移沒有偵測角度與遠離熱源的限制, 同時能穿透非金屬隔離位移偵測。

二、一O五年度營業計畫概要

(一) 經營方針

為了公司長期經營與發展,本公司除了加強內部管理,在成本、品質及技術 上的競爭優勢都要大幅提升外,並培訓海峽兩岸更多的幹部、引進相關系統精英 人才,使公司能更具競爭力並作為公司成長之基礎。今年在本公司的專業領域中, 雖在營收及競爭力都已領先同行,但本公司今年會更加強公司體質提升,改善工 法降低成本以提升獲利率,擴大佔有率拉大與同行之距離。在產品方面,不論在 醫療產品或無線安全監控系統,在研發及業務發展都必須再深化,相信其成功將 會是公司發展的另一個支柱。

(二) 營業目標

一○四年度依原預估整體營業額大幅增長並創歷史新高,原因是主要客戶建 廠積極,擴增新客戶以及大陸業務有所成長。

今年台灣半導體產業建設仍然熱絡,大陸方面在半導體及面板產業增建更積 極,目前公司接單狀況非常好,預估一○五年整體營業額有機會再創新高。

(三) 重要之產銷政策

為了公司長期的生存與發展,本公司除了加強內部管理,在成本、品質及技 術上的競爭優勢都要大幅提升外,並培訓海峽兩岸更多的幹部、引進相關系統精 英人才,積極培養中高階接班人才。今年在本公司的專業領域中,有的同行成長 更快,有的同行退出競爭行列,本公司將以深耕基礎實力為方針,穩紮穩打,迎 頭超越所有同行。在產品方面,除了繼續研發新產品(如:非接觸型乾眼症檢查 儀),對已上市之產品將投入更多之人力及物力快速擴展市場。

貳、公司簡介

一、 設立日期:民國 71 年 9 月 13 日

二、 公司沿革:

本公司創立於民國七十一年九月十三日,創立時公司名稱為漢唐科技工程有 限公司,創立時資本額為新台幣 510 萬元,從事輸配電、電機、電器、電腦及通 信設備之施工安裝。

基於精益求精追求盡善盡美的經營理念,在短短數年內已成為當時國內第一 名的電腦機房工程專業廠商,不論在業績上及專業技術上都有顯著的成果,業務 範圍也逐漸擴大到大型的水電空調及建廠工程上,也在這些大型的個案上建立了 負責任、服務到底及專業品質的良好形象,業務不斷擴充,至民國七十九年三月 更名為漢唐訊聯股份有限公司,並於同年十一月完成與訊聯系統股份有限公司之 合併程序,成為國內唯一在大型機電、無塵室、電腦、通信、控制系統整合的現 代化綜合性科技系統整合公司,憑藉著崇本務實的經營團隊,完善的組織規劃及 充沛的專業人才配置,使本公司之業務日益開展,在國內半導體建廠之全廠整合, 及國內的電腦通信及控制系統整合工程上,目前已成為首屈一指的專業公司。

本公司係依技術與專業為基礎來發展的,標榜的是第一流的技術與服務到底 的精神,十餘年來已奠定了良好的經營基礎,員工人數目前已超過八百人,大部 份係各相關領域的專業技術人才。民國九十一年五月更名為漢唐集成股份有限公 司,民國九十二年七月合併台群科技股份有限公司,資本額目前為新台幣貳拾參 億捌仟貳佰參拾參萬參仟柒佰參拾元,年合併營業額達新台幣達 124 億 1 仟 8 佰 餘萬元,並維持穩定的獲利能力,目前公司正穩健的朝向更遠大的營運目標發展 中。

• 1. 本公司歷年重要記事如下:
• .71 年 9 月: 原漢唐科技工程有限公司成立,資本額新台幣 510 萬元,成 立初期以從事電腦機房工程業務為主。
  • .73 年 4 月: 購置台北市南京東路四段辦公室。
  • .74 年 8 月: 增資新台幣 1,000 萬元,資本額為新台幣 1,510 萬元,以充 實營業資金。
  • .76 年 8 月: 增資新台幣 4,000 萬元,資本額為新台幣 5,510 萬元,以支 應業務擴大之需求。
  • .77 年 7 月: 增資新台幣 3,000 萬元,資本額為新台幣 8,510 萬元,增加 冷凍空調工程及交通系統工程、大樓、工廠及環境監控系統 工程等業務。
  • .77 年 11 月: 購置高雄辦事處辦公室,以擴展南部地區之業務及服務。
  • .78 年 9 月: 與華邦電子公司簽訂 VLSI 一廠水電空調工程合約,為本公 司在半導體廠建廠工程上首次之較大型合約;其後並陸續與 科學園區內旺宏電子、德碁半導體、台灣積體電路等半導體 廠簽訂建廠相關合約,奠定本公司日後在半導體業整廠整合 之良好基礎。

.78 年 12 月: 購置新店寶高路辦公室一樓。

• .79 年 3 月: 公司更名為漢唐訊聯股份有限公司。
• .79 年 7 月: 購置台北市復興北路辦公室,並為業務部門營業地址。
• .79 年 11 月: 購置新店寶高路辦公室五樓。
• .79 年 11 月: 合併訊聯系統股份有限公司,公司資本額增加至新台幣 14,060 萬元,營業範圍擴充至大型機電工程及系統整合工程 ;在系統整合服務上,結合兩家公司之專長與實力,獲得了 更進一步的發展實力。
• .80 年 7 月: 與華邦電子公司簽訂半導體二廠新建工程水電空調控制及 附屬設備工程合約,為本公司承建半導體廠歷年來最大之工 程。
• .80 年 8 月: 與台灣省政府住都局簽訂八里污水廠第一期新建工程儀錶 控制系統合約,為國內廠商自行承建最大之儀控系統工程, 奠定本公司在大型儀控系統方面之設計施工能力。
• .80 年 8 月: 與交通部地下鐵工程處簽訂台北市區鐵路地下化工程松延 計劃電信工程合約,為首次由國內廠商自力承建之隧道通信 工程。
• .80 年 11 月: 增資新台幣參仟零肆拾萬元,公司資本額為新台幣壹億柒仟 壹佰萬元。
• .82 年 8 月: 與交通部高速公路局簽訂汐止五股高架拓寬段交通控制系 統合約,為首次由國內廠商自力承建之大型交控系統工程。
• .83 年 4 月: 與台灣積體電路公司簽訂新建三廠機電系統整合合約,為本 公司承接半導體建廠工程歷年來最大個案。
• .83 年 9 月: 購買朝明科技股份有限公司產品及設備,擴大產品事業規模 ,增加不斷電系統設備國內外市場之銷售。
• .84 年 3 月: 增建新店寶高路生產廠完成,擴大 UPS 生產能量至每年六億 元台幣。
• .84 年 3 月: 與臺灣省煙酒公賣局簽訂嘉義酒廠二期工程之儀控系統工 程,為本公司在大型儀控系統方面能力之再度展現。
• .84 年 5 月: 經證管會核准現金及盈餘轉增資並同時核准為公開發行公 司。
• .84 年 5 月: 與中國商銀簽訂其福州街資訊大樓水電及電腦連線系統合 約,是本公司承攬銀行界水電工程最大個案。
• .84 年 8 月: 完成現金及盈餘轉增資計二億五千一百三十萬元,公司資本 額因之增加至四億二千二百三十萬元。

• .84 年 11 月: 與宏碁營造股份有限公司簽訂力晶半導體廠水電消防工程 ,為本公司再度與外商公司合作之個案。

• .85 年 1 月: 與臺灣積體電路公司因三廠合作之成功經驗再度簽定四廠 之水電空調工程,足見本公司榮獲客戶信賴之程度。

• .85 年 1 月: 與日商高砂公司再度合作簽訂華邦電子公司 CUB 工程,也可 見本公司服務及能力亦備受外商公司之肯定。
• .85 年 1 月: 與旺宏電子公司也因延續以往愉快之合作經驗再度簽訂其 二廠中央央空調工程。
• .85 年 2 月: 與和喬科技股份有限公司簽訂無塵室興建工程,為國內公司 獨力興建無塵室跨入新紀元。
• .85 年 4 月: 再與和喬科技股份有限公司簽訂第二期無塵室興建工程。
• .85 年 6 月: 同時與和喬科技股份有限公司簽訂興建無塵室之水電空調 暨全區系統整合工程。
• .85 年 8 月: 與東元電機股份有限公司簽訂台灣信越半導體廠房興建工 程。
• .85 年 8 月: 與華邦再次簽訂四廠水電空調工程。
• .85 年 9 月: 完成盈餘轉增資,公司資本額增加至五億零六佰七拾六萬元 。
• .86 年 3 月: 基於台灣電信業蓬勃發展,本公司亦不落人後,投入大哥大 基地台興建,已接獲電信基地台工程金額約為四億元。
• .86 年 4 月: 與旺宏再次簽訂總部大樓地下層 MEP 工程。
• .86 年 5 月: 與天下再簽訂 AMPI 無塵室新建工程。
• .86 年 5 月: 完成盈餘轉增資,公司資本額增加至六億零八佰一拾一萬一 仟一佰萬元。
• .86 年 8 月: 與華氣社(股)簽訂 BP-8.BP-9 機電工程。
• .86 年 9 月: 與世大積體電路股份有限公司簽訂新建八吋晶圓片 CUB、 MEP1 及 MEP2 機電設備之安裝工程,並且與華新機電股份有 限公司合作完成合約。
• .86 年 9 月: 與立生半導體(股)簽訂廠房新建工程。
• .87 年 1 月: 與旺宏電子(股)簽訂旺宏總部大樓新建工程。
• .87 年 2 月: 公司股票正式在櫃檯買賣中心掛牌交易。
• .87 年 3 月: 與達碁科技(股)簽訂第二期水電空調新建工程。
• .87 年 5 月: 與台灣積體電路股份有限公司簽訂台南科學園區台積六廠 新建工程。
• .87 年 5 月: 完成盈餘及員工紅利轉增資,公司資本額增加至柒億陸仟玖 佰貳拾玖萬柒仟肆佰貳拾元。

• .87 年 6 月: 產品事業部正式獨立成為子公司豫順電子股份有限公司。

• .87 年 8 月: 完成現金增資,公司資本額增加至捌億玖仟玖佰貳拾玖萬柒 仟肆佰貳拾元。

• .87 年 10 月: 與奇美電子股份有限公司簽訂奇美電子無塵室新建工程。
• .87 年 12 月: 與華特電子股份有限公司簽訂華特三廠新建工程。
• .88 年 2 月: 與瀚宇彩晶(股)簽訂 FAB 工廠無塵室及全廠機電電腦監控 系統整合工程。
• .88 年 12 月: 與大陸工程(股)簽訂台北都會捷運系統工程 CD 550 標工 程(水電.環控工程)。
• .88 年 12 月: 與瀚宇彩晶(股)簽訂 FAB II 廠新建工程。
• .89 年 2 月: 與達碁科技(股)簽訂龍潭二廠大 MEP 工程。
• .89 年 2 月: 與大陸工程(股)簽訂台北都會捷運系統工程 CD 550 標工程 (水電.環控工程除外)。
• .89 年 3 月: 與廣輝電子(股) 簽訂廣輝林口興建廠房無塵室新建工程。
• .89 年 8 月: 與全球聯合通信〈股〉簽訂無塵室新建工程。
• .89 年 9 月: 與數位聯合電信〈股〉簽訂內湖機房新建工程。
• .89 年 9 月: 與台積電〈股〉簽訂 TSMC FAB12 MEP 工程。
• .89 年 10 月: 與台積電〈股〉簽訂 TSMC FAB14 MEP 工程。
• .89 年 11 月: 與台積電〈股〉簽訂 TSMC 14 廠無塵室工程。
• .90 年 2 月: 與瀚宇彩晶(股)簽訂 FAB II 設計變更追加工程。
• .90 年 2 月: 與高平磊晶科技(股)簽訂廠房新建機電工程。
• .90 年 5 月: 與旺宏電子(股)簽訂 MXIC FAB3 MEP PROJECT 工程。
• .90 年 8 月: 與漢磊科技(股)簽訂廠房機電及無塵室工程。
• .90 年 10 月: 與宏力半導體製造(股)簽訂上海廠房新建工程。
• .90 年 12 月: 與台積電(股)簽訂 F12 MEP FOR OFFICE 1-6F 工程。
• .90 年 12 月: 與大陸工程(股)簽訂台北都會捷運系統工程 CD 315 標通 訊系統工程。
• .91 年 3 月: 與廣輝電子(股)簽訂二廠新建工程。
• .91 年 4 月: 與台積電(股)簽訂台積 14 ME 工程。
• .91 年 7 月: 與友達光電(股)簽訂友達光電 LCA 廠房新建工程。
• .91 年 7 月: 與友達光電(股)簽訂 CATPRJECT 工程。
• .91 年 8 月: 與台積電(股)簽訂 TSMC FAB12 MEP 擴充工程。

.91 年 8 月: 與台積電(股)簽訂 TSMC12 H/Q MEP&OFFICE MEP7-9F 工程。 .91 年 9 月: 與奇美電子(股)簽訂 FAB3 CF C/R 工程。 .91 年 10 月: 與友達光電(蘇州)簽訂 FAB I CELL 廠新建工程。 .91 年 11 月: 與瀚宇彩晶(股)簽訂彩晶 FAB III第一期無塵室統包工程。 .91 年 11 月: 與廣輝電子(股)簽訂 LINE III UTILITY 包需求變更工程。 .91 年 11 月: 與瀚宇彩晶(股)簽訂彩晶 FAB III MEP 工程。 .92 年 3 月: 與瀚宇彩晶(股)簽訂彩晶 FAB III 30K HOOK UP 工程。 .92 年 3 月: 與中強光電(股)簽訂中強光電竹南廠二期工程。 .92 年 4 月: 與瀚宇彩晶(股)簽訂 FAB3 color Filter 無塵室工程。 .92 年 6 月: 與台灣積電(股)簽訂 TSM12 SUPPORT 1F C/R 工程。 .92 年 8 月: 與瀚宇彩晶(股)簽訂 FAB3 color Filter 工程。 .92 年 8 月: 與瀚宇彩晶(股)簽訂 FAB3 color Filter 工程。 .92 年 11 月: 與瀚宇彩晶(股)簽訂彩晶三廠 C/R CELL A LINE 工程。 .92 年 11 月: 與瀚宇彩晶(股)簽訂彩晶三廠南京瀚宇彩欣 FAB III 工程。 .92 年 12 月: 與瀚宇彩晶(股)簽訂彩晶三廠 PHASE II HOOK UP 工程。 .92 年 12 月: 與台灣積電(股)簽訂 TSM14 HOOK UP3K Turn-key Package 工程。 .93 年 1 月: 與廣輝電子(股)簽訂達偉 QDS LCM Fab F3 project 工程。 .93 年 1 月: 與奇美電子(股)簽訂 FAB4 廠 LCD/CR 工程。 .93 年 1 月: 與友達光電(股)簽訂 Tango project M10 C/R 工程。 .93 年 2 月: 與瀚宇彩晶(股)簽訂彩晶三廠 FAB3 PHASE III 工程。 .93 年 3 月: 與廣輝電子(股)簽訂 QDI's TFT-LCD Fab Line3 Projec 工程。 .93 年 7 月: 與瀚宇彩晶(股)簽訂 FAB IV TFT-LCD 新建工程。 .93 年 7 月: 與茂德科技(股)簽訂中科廠 FAB III MEP 工程。 .93 年 9 月: 與友達光電(股)簽訂台中廠一期 Lephant project 工程。 .93 年 9 月: 與廣輝電子(股)簽訂 QDI LINEII 75K 擴充工程。 .93 年 12 月: 與華邦電子(股)簽訂中科廠無塵室工程 .94 年 1 月: 與台塑石化(股)簽訂台塑六輕煉油廠南北儀電統包工程。

• .94 年 3 月: 與宏茂微電子(上海)有限公司簽訂宏茂微電子(上海)新建 廠房機電裝修工程。
• .94 年 10 月: 與奇美電子(股)簽訂五廠 CLEAN ROOM PACKAGE 工程。
• .94 年 11 月: 與南茂科技(股)簽訂竹北廠 1.2.4F 機電空調及裝修工程。
• .94 年 12 月: 與南茂科技(股)簽訂南茂科技南科廠 T-B 棟新建工程。
• .95 年 1 月: 與友達光電(股)簽訂友達台中 B11 無塵室工程。
• .95 年 2 月: 與奇美電子(股)簽訂 CMO CLEANROOM PROJECT(1+2 期)工程。
• .95 年 4 月: 與力晶半導體(股)簽訂力晶 FAB 12M C/R 改建工程。
• .95 年 5 月: 與台積電(股)簽訂 FAB14 41K HOOK UP ENGINEERING 工程。
• .95 年 5 月: 與台積電(股)簽訂 TAMC12 PHASE 3B PROJECT 工程。
• .95 年 6 月: 與南茂科技(股)簽訂 T-B 棟機電工程。
• .95 年 8 月: 與茂德科技(股)簽訂茂德 FAB14 MEP M10 機電工程。
• .95 年 10 月: 與奇美電子(股)簽訂 CMO FAB6 無塵室工程。
• .95 年 10 月: 與力晶半導體(股)簽訂 PSC 12C 無塵室工程。
• .95 年 10 月: 與台積電(股)簽訂 FAB14 P3 MEP+FP PACKAGE 工程。
• .96 年 1 月: 與南茂科技(股)簽訂無塵室機電工程。
• .96 年 2 月: 與南茂科技(股)簽訂南茂科技竹北廠 4F 無塵室擴建工程
• .96 年 4 月: 與台積電(股)簽訂 F14 P2 61.3K HOOK UP 工程。
• .96 年 7 月: 與健鼎電子(無鍚)(有)簽訂健鼎 PCB五廠無塵室空調製程工 程。
• .96 年 7 月: 與瑞晶電子(股)簽訂瑞晶 R1 廠 PHASE II 動力幹線工程。
• .96 年 8 月: 與華邦電子(股)簽訂華邦 FAB6 B 無塵室新建工程。
• .96 年 8 月: 與瑞晶電子(股)簽訂 FAB R1 PHASE II 無塵室工程。
• .96 年 8 月: 與台積電(上海) (有)簽訂台積 F10 P2 MEP PACKAGE 工程。
• .96 年 9 月: 與深超光電(股)簽訂深超深圳模組一廠淨化室系統工程。
• .96 年 12 月: 與龍騰光電(有)簽訂龍騰光電 110K 擴建主系統工程。
• .97 年 1 月: 與台積電(股)簽訂 F14 P2 HOOK UP 工程。
• .97 年 1 月: 與祈中科(蘇洲)(有)簽訂水電空調及廠務系統管路工程。
• .97 年 2 月: 與深超(深圳)(有)簽訂模組一廠淨化系統-H1 工程。
• .97 年 3 月: 與深超(深圳)(有)簽訂一般電力工程。
• .97 年 3 月: 與友達光電(股)簽訂友達台中廠 M12 無塵室工程。

• .97 年 3 月: 與群創光電(股)簽訂 T2 C/F 無塵室工程。

• .97 年 3 月: 與友達光電(股)簽訂友達新竹 DAWN 廠房新建機電工程。

• .97 年 4 月: 與台積電(股)簽訂 F12 P4 –MEP、FP、C/R,VE 工程。
• .97 年 5 月: 與深超(深圳)(有)簽訂 K 1 區工藝生產設備管道工程。
• .97 年 5 月: 與台積電(股)簽訂 F12 P4 -PX PACKAGE 工程。
• .97 年 7 月: 與江蘇百世德(有)簽訂薄膜太陽電池生產項目工程。
• .97 年 7 月: 與大同(股)簽訂華映 L2 UP 120K 專案 C/R 修改工程。
• .97 年 8 月: 與瑞晶(股)簽訂 FAB R2 PCW、C/R、CHILLER PLANT 及 R2 動 力幹線工程。
• .97 年 10 月: 「非接觸式乾眼症檢測儀」獲得經濟部 97 年度「產業創新 成果表揚奬」。
• .98 年 06 月: 與福聚太陽能(股)簽訂福聚 PSS PROJECT C/R 工程。
• .98 年 06 月: 與華亞半導體(股)簽訂華亞堆疊製程 HOOK UP 工程。
• .98 年 08 月: 與友達光電(股)簽訂友達 AUO 七星廠區動力 MEP 工程。
• .98 年 09 月: 與友達光電(股)簽訂友達 L8B MEP 工程。
• .98 年 09 月: 與台積電(股)簽訂 F12 P4 MEP C/R ELE PACKAGE STAGE 2 工程。
• .98 年 12 月: 與台積電(股)簽訂 F14 AY CODE N65 82 台新裝機工程。
• .98 年 12 月: 與友達光電(股)簽訂友達 L8B 新建廠房 M&E 工程。
• .99 年 1 月 台灣積體電路製造(股)簽訂 TSMC FAB 12 P5 工程
• .99 年 1 月 台灣積體電路製造(股) 簽訂 TSMC F14 P3 2010 N4&N65 HOOK UP 工程
• .99 年 4 月 台灣積體電路製造(股) 簽訂 TSMC F14 P4 LEAROOM&CAS PACKAGE 工程
• .99 年 4 月 台灣積體電路製造(股) 簽訂 TSMC F14 MEP&FIRE PROTECTION&PX PACKAGE 工程
• .99 年 4 月 台灣積體電路製造(股) TSMC F14 P4 PX PACKAGE 工程
• .99 年 5 月 台灣積體電路製造(股) TSMC F14 N65 BK CODE 103 台新裝 機工程
• .99 年 6 月 南茂科技(股) 簽訂南茂 TB 棟 3 樓 C/R 擴建及 TA 棟 2 樓 C/R 擴建
• .99 年 8 月 台灣積體電路製造(股) 簽訂 TSMC 12 P5 EBO 工程
• .99 年 8 月 台灣積體電路製造(股) 簽訂 TSMC 12 P2 HPM B1F CR 新建 工程
• .99 年 8 月 南茂科技(股) 簽訂南茂竹北廠五樓擴建工程
• .99 年 10 月 台灣積體電路製造(股) 簽訂 TSMC F15 P1 MEP&PX PACKAGE 工程

• .99 年 10 月 台灣積體電路製造(股) TSMC F14 P4 HOOK UP 180 工程

• .99 年 11 月 台灣積體電路製造(股) TSMC SOLAR PROJECT PHASE 1 MEP PACKAGE 工程

• .99 年 12 月 台灣積體電路製造(股) TSMC F15P1 C/R WBS 工程
• .100 年 01 月 友達光電(股)友達新加坡 L4B CLEANROOM EXPANSION
• .100 年 01 月 高通顯示器製造(股)通廠房新建工程
• .100 年 02 月 台灣積體電路製造(股)TSMC F14 P3 OFFICE 3F WAT C/R 工 程
• .100 年 02 月 友達光電(股)友達 GRC MEP 工程
• .100 年 03 月 友達晶材(股)友達晶材台中港加工出口區一期廠房機電工 程
• .100 年 04 月 友達晶材中港 C/R 新建工程
• .100 年 08 月 台灣積體電路製造(股)TSMC F15 P2 MEP
• .100 年 08 月 台灣積體電路製造(股)TSMC F15 P2 CLEANROOM SYSTEM
• .100 年 9 月 註銷庫藏股減資新台幣參仟伍佰捌拾玖萬元,公司實收資本 額為新台幣貳拾肆億柒仟肆佰捌拾參萬參仟柒佰參拾元。
• .100 年 11 月 台灣積體電路製造(股)TSMC F15 P6 C/R PACKAGE STAGE-1
• .100 年 12 月 註銷庫藏股減資新台幣玖仟貳佰伍拾萬元,公司實收資本額 為新台幣貳拾參億捌仟貳佰參拾參萬參仟柒佰參拾元。 .101 年 03 月 台灣積體電路製造(股)TSMC F12 P6 C/R STAGE-2
• .101 年 03 月 台灣積體電路製造(股)TSMC F15 P2 LAYOUT 工程
• .101 年 04 月 台灣積體電路製造(股)TSMC F15 P3 MEP 工程
• .101 年 05 月 台灣積體電路製造(股)TSMC F15 P3 CLEANROOM 工程
• .101 年 05 月 台灣積體電路製造(股)TSMC F6 BUMPPING 工程
• .101 年 05 月 台灣積體電路製造(股)F12 P6 CCD EXPANSION-EDC2 F12 P4 SITE 工程
• .101 年 06 月 台灣積體電路製造(股)TSMC F12 P6 CCD EXPANSION-F8 DC1 工程
• .101 年 08 月 台灣積體電路製造(股)TSMC F14 OFFICE TESTING CLEANROOM AND UTILITY PACKAGE 工程
• .101 年 09 月 台灣積體電路製造(股)TSMC F15 P4 MEP 工程一期
• .101 年 10 月 台灣積體電路製造(股)TSMC F14 P5 MEP PACKAGE 工程
• .101 年 10 月 台灣積體電路製造(股)TSMC F15 P4 CLEANROOM 工程
• .101 年 10 月 台灣積體電路製造(股)TSMC FAB14 P5 FAB ARER CLEAR ROOM 工程

• .102 年 01 月 台灣積體電路製造(股) TSMC F14 POWER HOOK UP 工程

• .102 年 01 月 台灣積體電路製造(股) TSMC F4 HOOK UP 工程 EXHAUST, CAP, FILTER 工程

• .102 年 03 月 台灣積體電路製造(股) TSMC F14 P6 PX PACKAGE 工程
• .102 年 04 月 台灣積體電路製造(股) TSMC F14 P6 MEP PACKAGE 工程
• .102 年 04 月 台灣積體電路製造(股) TSMC F14 P6 CLEAM ROOMO PACKAGE 工 程
• .102 年 11 月 台灣積體電路製造(股) TSMC F14 P6 POWER HOOK UP 廠務追加 工程
• .102 年 8 月 環維電子(上海)(有)生產廠房 1&2F 無塵室&內裝工程
• .102 年 10 月 南京中電熊貓液晶顯示科技(有)新增淨房系統改進工程(+10K) 工程
• .102 年 09 月 環維電子(上海)(有)生產廠房 3F 新建無塵室工程
• .103 年 01 月 台灣美光 R2 25NM 75K CLEANROOM 工程(STANGE 1+2)
• .103 年 01 月 TSMC F14 OFFIC TESTING C/R AND UTILITY PACKAGE
• .103 年 02 月 TSMC 精材科技新廠廠區機電及潔淨室安裝工程
• .103 年 04 月 TSMC F14 P7 C/R
• .103 年 06 月 新加坡友達 L4B POWER MTM project
• .103 年 09 月 南茂 TB 棟 4F 改建無塵室
• .103 年 10 月 TSMC F12 P7 MEP PACKAGE
• .103 年 11 月 友達光電 L8B B21 P1 P2 P3 無塵室擴充工程
• .103 年 11 月 TSMC F12 P7 CLEAN ROOM PACKAGE
• .104 年 02 月 日月光半導體製造(股)公司高雄廠 K22 平面建廠新建工程
• .104 年 02 月 台灣美光 FAB A2 Base Build Project

參、公司治理報告

一、公司組織

(一)組織系統 1. 公司之組織結構

1. 各部門之主要職掌彙總如下:

部門	主要職掌
稽核室	協助公司各組織人員善盡其責,並確定其工作的正確性,以提高組織效能。
法務室	協助各部門業務相關之法律事務(提出法律意見、合約撰擬及審查、訴訟與 非訟事件辦理等)、公司規章辦法擬編與修正、其他交辦法律事項之執行。
總務行政部	掌理有關總務、股務、公關、資訊等事務。負責有關人員招募、考績、晉升、 褔利、訓練等事務。
財務部	負責財務調度、出納、現金預算等事務。
會計部	負責公司會計作業、稅務申報、成本計算等事務。
採購部	負責公司各項請購案之執行、訂單之處理及單據管理。
資訊室	負責公司內外電腦相關之系統、軟體與硬體,架構規劃、開發建置與管理維 護。
客戶服務中心	負責業務之承攬及對客戶之各項服務。
工程處	負責公司系統(含特殊系統)整合工程案件之執行。
技術服務部	負責維修合約之執行及保固服務。
設計處	負責全公司所有系統(特殊系統除外)之設計、整合及技術支援服務。
機電研發處	負責無塵室相關空調、能源、氣流模擬及化學分子污染等研發事務。
電機產品研發處	負責電機類產品之研發,工程現場異常問題協助處理。
光電事業處	負責紅外線及相關光電產品之研發、生產、銷售及維修保固等售後服務。
製程系統處	負責公司特殊系統之設計、整合及技術支援服務。
電子事業處	負責無線監控產品之研發、設計、生產、銷售及維護等保固及售後服務。
安全衛生管理室	擬訂規劃督導及推動安全衛生管理事項並指導協助有關人員實施。
成本管制委員會	負責公司各專案成本之管控與督導。

資 人
理 經 要 主
及 人 察 監 、
事 董 、 二

1. 董事及監察人資料

董事或監人	關係	無	夫妻	夫妻	無	無	文 董事長	無	無	無	無	無	江西省
具配偶或二親等以內關係	姓名	無	文 李惠	群 王燕	無	無	李惠	無	無	無	無	無
之其他主管、 察	職稱	無	董事	董事	無	無	董事	無	無	無	無	無
前兼任 及 其他公司 本公司 目	之職務	註一	無	註三	註四	-	註五	註六	註七	註八	註九	無
主要經(學)歷		交大電信工程系	大電機研究所 台	文化大學經濟系	交大電信工程系	-	北工專電機科 台	交大計算與控制學系 學士	利亞大學管 理研究所博士 瑞士維多	大電機工程學系 台	哈佛大學企業管 理研究所碩士 美國	新埔工專	盈正豫順電子(股)公司之法人董事代表人,
持有 義	持股比 率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	漢太投資(股)公司監察人、
股份. 他人名 利用	股數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
股份 未成年子	持股比 率	0.01%	2.94%	6.08%	-	-	-	-	-	-	-	0.05%	光鍵(股)公司董事,
女現在持有 配偶、	股數	26,676	7,012,334	14,494,967	-	-	-	-	-	-	-	119,885	蘇州漢太系統集成(有)、
	持股比 率	1.52%	6.08%	2.94%	1.26%	0.00%		-	-	-	-	0.10%
股份 現在 持有	股數	3,628,043	6.08% 14,494,967	7,012,334	2,992,300	733	100,962 0.042%	-	-	-	-	242,997
股份	持股比 率	1.52%		2.94%	1.26%	0.00%	0.04%	-	-	-	-	0.10%	蘇元貿易(上海)公司、
選任時 持有	股數	3,628,043	14,494,967	7,012,334	2,992,300	733	100,962	-	-	-	-	242,997
次選任 初	期 日	72.02.09	71.09.13	79.03.02	79.03.02	101.06.12	104.06.16	104.06.16	104.06.16	101.06.12	104.06.16	101.06.12	江西漢唐系統集成(有)、
任期		3 年	3 年	3 年	3 年	3 年	3 年	3 年	3 年	3 年	3 年	3 年
期 日 選任		104.06.16	104.06.16	104.06.16	104.06.16	104.06.16	104.06.16	104.06.16	104.06.16	104.06.16	104.06.16	104.06.16	漢唐集成(有) (BVI)董事長,
姓名		水 陳朝	註 2) 群 王燕 解任(	文 李惠	辰 陳柏	慶投資 公司 股) 中 (	(股)公司法 代:曾享清 中慶投資	蔡國智	挺 郝	林坤銘	註九) 宋學仁 解任(	林詮盛
籍或	註冊地	灣 台	灣 台	灣 台	灣 台	灣 台	灣 台	灣 台	灣 台	灣 台	灣 台	灣 台	本公司董事長,
稱 國 職		董事長	董事	董事	董事	董事		立董事 獨	立董事 獨	監察人	監察人	監察人	註一:

建工集團有限責任公司監事。

註二:1 0 4 年 9 月 15 日解任漢唐集成(股)公司董事。

註三:本公司副總經理、中慶投資(股)公司董事長、漢太投資(股)公司董事長。

註四:本公司總經理,漢太投資(股)公司、江西省建工集團有限責任公司之董事,盈正豫順電子(股)公司、漢科系統科技(股)公司之董事法人代表,江西漢唐系統集成(有)公司、蘇元貿易(上海)公司、蘇州漢太系統集成(有) 公司、北京漢和唐醫療器械(有)公司、新加坡漢唐系統集成有限公司董事長。

註五:本公司副總經理 註六:鉅晶電子股份有限公司、力積電子股份有限公司董事長

註七:聯傑國際股份有限公司董事長

註八:首席財務管理顧問、首創投資、首席創業投資、德勝科技董事長;沅灃創業投資、三圓創業投資、坤基創業投資、坤基貳創業投資董事暨總經理;慧宇投資、寶德科技、順通資訊、隴華電子、永洋科技、宏芯科技、得利影視、中國石 油化學董事。 註九:104 年 10 月 26 日解任 。

105 年 04 月 15 日

2. 法人股東之主要股東

法人股東之主要股東

105 年 4 月 15 日

法人股東名稱(註	法人股東之主要股東(註
1)	2)
中慶投資股份有限公司	王國瑜(31.13%)、李惠文(29%)、李秀蓁(15.87%)

註 1:董事、監察人屬法人股東代表者,應填寫該法人股東名稱。

註 2:填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。若其主要股東為法人者,應再填列下表二。

		是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格								符合獨立性情形(註 2)				兼任其他 公開發行
條件	商務、法 務、財務、	法官、檢察官、 律師、會計師或	商務、法 務 、 財											公司獨立 董事家數
姓名 (註 1)	會計或公司 業務所須相	其他與公司業 務所需之國家	務、會計 或公司業	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	關科系之公 私立大專院 校講師以上	考試及格領有 證書之專門職 業及技術人員	務所須之 工作經驗
王燕群 104.09.15 解任		✔	✔					✔	✔	✔		✔	✔	-
陳朝水			✔			✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	-
李惠文			✔						✔	✔		✔	✔	-
陳柏辰			✔			✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	-
中慶投資(股)公 司法代:曾享清			✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-
蔡國智			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	1
郝 挺			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
林坤銘			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-
宋學仁 104.10.26 解任			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-
林詮盛			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-

1. 董事及監察人資料(二)

註:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打""。

(1)非為公司或其關係企業之受僱人。

• (2)非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分 之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。
• (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人 股東。
• (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
• (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東 之董事、監察人或受僱人。
• (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五 以上股東。
• (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之 企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所 買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。
• (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
• (9)未有公司法第 30 條各款情事之一。
• (10) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

4.總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

註 1) 稱 職 (	籍 國	姓 名	就) 期 任日 選(	股 有 持	份	股 成 未 有 持 偶、 配	女 子 份 年	他 有 用 利	持 義 份 人名 股	歷 學) ( 經 要 主	年 04 月 其 職 之 任 務 兼 105 司 公 前 他 目	偶 係 配 關 具	理 內 二 15 日 經 或 之 以	人 等 親
				數 股	率 比 股 持	數 股	率 比 股 持	數 股	率 比 股 持			稱 職	名 關 姓	係
執行長	灣 台	水 朝 陳	103.07.14	3,628,043	1.52%	26,676	0.01%	-	-	程系 工 信 電 大 交	一 註	-	-	-
總經理	灣 台	辰 柏 陳	89.09.26	2,992,300	1.26%	-	-	-	-	系 程 工 信 電 大 交	二 註	-	-	-
務長 業	灣 台	源 休 俊 許 退	101.07.10	38,000	0.02%	-	-	-	-	系 機 電 專 工 北 台	三 註	-	-	-
技術長	灣 台	瑟 若 李	87.09.26	233	0.00%	-	-	-	-	系 機 電 專 工 北 台	四 註	-	-	-
行政副總	灣 台	文 惠 李	101.07.10	7,012,334	2.94%	14,494,967	6.08%	-	-	系 濟 經 學 大 化 文	五 註	-	-	-
採購長	灣 台	明 紹 陳	101.07.10	1,040	0.00%	-	-	-	-	專 工 雄 高	六 註	-	-	-
工程長	灣 台	清 享 曾	101.07.10	100, 962	0.04%	-	-	-	-	專 工 北 台	-	-	-	-
會計主管	灣 台	美 麗 潘	101.06.27	750	0.00%	-	-	-	-	專 商 吾 醒	-	-	-	-
財務主管	灣 台	玉 麗 林	101.06.27	4,000	0.00%	-	-	-	-	專 商 北 台	-	-	-	-
副總經理	灣 台	進 瑞 吳	101.07.10	50,703	0.02%	-	-	-	-	系 工 資 學 大 江 淡	-	-	-	-
副總經理	灣 台	歐 張	101.07.10	-	-	-	-	-	-	七 註	-	-	-	-
副總經理	灣 台	雄 俊 王	101.07.10	-	-	-	-	-	-	專 工 能 萬	-	-	-	-
本公司 註一:	董事長,		漢唐集成(有) (BVI)董事長,	江西漢唐系	統集成(有)、	蘇元貿易(上海)公司、	漢太系 蘇州	統集成(有)、	股) 光鍵(	公司 股) 漢太投資( 董事, 公司	盈正豫順電子( 監察人、	股)	公司	之法人董事

代表人,江西省建工集團有限責任公司監事。 註二:本公司總經理,漢太投資(股)公司、江西省建工集團有限責任公司之董事,盈正豫順電子(股)公司、漢科系統科技(股)公司之董事法人代表,江西漢唐系統集成(有)公司、蘇元貿易(上海)公司、蘇州漢 太系統集成(有)公司、北京漢和唐醫療器械(有)公司、新加坡漢唐系統集成有限公司董事長。

註三:本公司業務長 104 年 9 月 1 日退休。

註四:本公司技術長、江西漢唐系統集成(有)公司董事。

註五:本公司副總經理、中慶投資(股)公司董事長、漢太投資(股)公司董事長。

註六:本公司採購長、江西漢唐系統集成(有)公司董事。

註七:美國加州理工大學聖地牙哥分校博士後研究,中正理工學院 (國防大學)電機博士,美國麻省理工學院電機碩士。

有無	領取 來自	子公 外轉 司以	投資 事業	12) 酬金 (註	-	無							挺
			有公司 財務報 告內所	(註 8)	1.4563	4.9977					公司 有		郝
A、B、C、D、E、F	稅後純益之比例 及 G 等七項總額占		司 本公		1.4984	5.1424					註 10) H 所 內 告		蔡國智、						8
	(I)	財務	有公 報告 內所	(註 8) 司	-	-				前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	報 ( 務 財		中慶投資(股)公司、	曾享清	陳柏辰
	工權利新股 取得限制員 股數		本 公 司		-	-								李惠文、	陳朝水、	王燕群
	(H)	財務	報告 內所 有公	(註 8) 司	-	-							挺
	證得認購股數 員工認股權憑		司 本 公		-	-							郝
			股 紅 票	額 金 利	-	-					註 9)		蔡國智、						8
兼任員工領取相關酬金	員工酬勞(G)	財務報告內所 有公司 (註 8)	現金紅	利金額	-	22,000					公司( 本		中慶投資(股)公司、	曾享清	陳柏辰
			股 紅 票	金 利 額	-	-								李惠文、	陳朝水、	王燕群
		本公司	現金	金額 紅利	-	22,000			姓名 事
		財務	有公 報告 內所	司(註 8)	15,408	789			董		公司		中慶投資(股)公
	退職退休金(F)		本公 司		15,408	789		表			有 註 10) G 所 內		陳柏辰、						8
		財務	報告 有公 內所	(註 8) 司	2,241	2,899) 17,254 (含車		距 級			告 報 ( 務	曾享清	挺 李惠文、 郝
	薪資、獎金及特 支費等(E)		司 本公			17,254 2,899) (含車		金 酬		前四項酬金總額(A+B+C+D)	財	王燕群、	蔡國智、
	純益之比例	財務	報告 內所 有公	(註 8) 司	0.07 2,241	1.87							陳朝水、 司、
A、B、 C及D等	四項總額占稅後		司 本公		0.08	1.92							中慶投資(股)
	業務執行費用 (D))		有公司 財務報 告內所	(註 8)	11	194					註 9)		陳柏辰、 挺						8
			司 本 公		11	23, 194					公司( 本	曾享清	郝 李惠文、
			有公司 財務報 告內所	(註 8)	990							王燕群、	蔡國智、 陳朝水、 公司、
董事酬金	董事酬勞(C)		本公 司		990	23,								元	元	元	元	元
	退職退休金 (B)		財務報 告內所 有公司	(註 8)	-	-				距 級 金			~5,000,000 元	~10,000,000	~15,000,000	~30,000,000	~50,000,000	~100,000,000
			本 公 司		-	-				酬 事 董
	報酬(A)		財務報 告內所 有公司	(註 8)	-	-				個 各		元	含)	含)	含) 元(	含) 元(	含) 元(	含) 上 以 元( 元
			司 本 公							公司 本		2,000,000		元(
		姓名			王燕群	(股)公司 法代:曾享 中慶投資 中慶投資 (股)公司 陳朝水 蔡國智 挺 李惠文 陳柏辰 清 郝	註:王燕群 104 年 9 月 15 日			付 給		於	2,000,000 元(	5,000,000	10,000,000	15,000,000	30,000,000	100,000,000 50,000,000
		職稱			董事	董事長 獨立董事 獨立董事 董事 董事 董事						低							計 總

5.董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(1)董事之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)

元
仟
位:
單
式)
方 金
酬 及
名
姓
露 揭
別
個
(
金
酬
之
人 察
監
(2)

來 取 領 無 有	事 以 資 司 公 投 子 轉 外 自	金 酬 業	-	-	131
額 總 項 三 等 C	例 比 之 益 純	司 內 告 公 報 有 務 所 財	0.3121	0.1039	0.3118
及 B A、	後 稅 占	司 公 本	0.3211	0.1070	0.3209
	用(C) 費 行	司 內 告 公 報 有 務 所 財	36	10.8	32.4
	執 務 業	司 公 本	36	10.8	32.4
金 酬 人 察	勞(B)	司 內 告 公 報 有 務 所 財	3,961	1,320	3,961
監	酬	司 公 本	3,961	1,320	3,961
	酬(A)	司 內 告 公 報 有 務 所 財	-	-	-
	報	司 公 本	-	-	-
	名 姓		銘 林坤	仁 任 學 解 宋	盛 詮 林
	稱 職			人 察 監

註:宋學仁 104 年 10 月 26 日解任

酬金級距表

	監	名 姓 人 察
距 級 金 酬 人 察 監 個 各 公司 本 付 給	酬 項 四 前	額(A+B+C+D) 總 金
	司 公 本	司 D 公 有 所 內 告 報 務 財
元 於 2,000,000 低	仁 學 宋	仁 學 宋
元 ~5,000,000 含) ( 元 2,000,000	盛 詮 林 銘、 林坤	盛 詮 林 銘、 林坤
元 ~10,000,000 含) ( 元 5,000,000
元 ~15,000,000 含) ( 元 10,000,000
元 ~30,000,000 含) ( 元 15,000,000
元 ~50,000,000 含) ( 元 30,000,000
元 ~100,000,000 含) ( 元 50,000,000
上 以 元 100,000,000
計 總	3	3

取 公 轉 業 子 外 事 領 無 以 資 來自 投 有 司	金 酬							無
權 數) 工 制員 股 股		財務報告內 所有公司							-
限 新 得 利 取	本	司 公							-
股 數額 認 工 證	財務報告	內所有公 司							-
得員 憑 權 取	本	司 公							-
四 純 %) 後 稅 例(	財務報告	內所有公 司						5.8692
A、B、 C 及 D 等 額占 比 之 總 益 項		公司 本						6.0171
		額 股 金 票							-
額(D) 金 勞	財務報告內所 有公司	現金金額						36,800
酬 工	公司	股 金 額 票							-
員	本	現金金額						36,800
等 及 等 (C) 金	財務報	告內所 有公司						3,465
支費 獎 特		3,465 司 公 本
金 休 (B)	財務報	告內所 有公司						1,684
退 職 退	公 本	司						1,684
資(A)	財務報	有公司 告內所	33,475
薪		公司 32,943 本
	姓名		水 朝 陳	辰 柏 陳	一) 註 源( 俊 許	瑟 若 李	文 惠 李	明 紹 陳	清 享 曾	美 麗 潘	玉 麗 林	進 瑞 吳	歐 張	雄 俊 王
	稱 職		長 行 執	理 經 總	長 務 業	長 術 技	總 副 政 行	長 購 採	長 程 工	管 主 計 會	管 主 務 財	理 經 總 副	理 經 總 副	理 經 總 副

(3) 經理及副總經理之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)

註一:許俊源 104 年 9 月 1 日辭職

酬金級距表

		總經理及副總經理姓名
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	本公司	財務報告內所有公司
低於 2,000,000 元	潘麗美、林麗玉、	潘麗美、林麗玉、
2,000,000 元(含)~5,000,000 元	許俊源	許俊源
5,000,000 元(含)~10,000,000 元	李若瑟、李惠文、陳紹明、吳瑞進 王俊雄、曾享清、張歐	李若瑟、李惠文、陳紹明、吳瑞進 王俊雄、曾享清、張歐
10,000,000 元(含)~15,000,000 元	陳朝水、陳柏辰	陳朝水、陳柏辰
15,000,000 元(含)~30,000,000 元
30,000,000 元(含)~50,000,000 元
50,000,000 元(含)~100,000,000 元
100,000,000 元以上
總計	12	12

(4)分派員工酬労之經理人姓名及分派情形 單位:千元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純 益之比例(%)
	執行長	陳朝水
經	總經理	陳柏辰
	技術長	李若瑟
	行政副總	李惠文
	採購長	陳紹明
理	工程長	曾享清	0	36,800	36,800	2.9567
	會計主管	潘麗美
	財務主管	林麗玉
	副總經理	吳瑞進
	副總經理	張歐
人	副總經理	王俊雄

^5. 本公司及合併報表所有公司於最近年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金 總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經 營績效之關聯性

1. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經 理酬金總額占稅後純益比例之分析

單位:千元

年 度		103年		104年
身 份	本公司	財務報向內所有公司	本公司	財務報向內所有公司
董事酬金	38,411	38,411	82,654	82,654
董事酬金占稅後純益比 例(%)	5.16%	4.98%	6.64%	6.45%
監察人酬金	5,189	5,189	9,321	9,321
監察人酬金占稅後純益 比例(%)	0.70%	0.67%	0.75%	0.73%
總經理及副總經理酬金	59,965	60,409	74,892	75,423
總經理及副總經理酬金占 稅後純益比例 (%)	8.05%	7.83%	6.02%	5.89%

全體董事及監察人之報酬依公司章程授權董事會,依其對本公司營運參與之程度及貢 獻之價值,並參酌同業通常之水準議定之,故應無重大未來風險。

2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性
----------------------------------------	--	--	--	--

職稱 說明	董事、監察人酬金	總經理及副總經理酬金
酬金之政策	本公司董事、監察人目前並無固	公司經理人依年度績效考核核發獎
	定酬金,僅於公司營運年度終了	金。若有盈餘提撥員工酬勞,再依
	有盈餘時,依本公司章程規定提	本公司績效考核核發員工酬勞。
	撥董監酬勞。
標準與組合	依董監酬勞分派辦法	薪資、職務津貼、伙食津貼、考評
		獎勵、各項補助
訂定酬金之程序	1. 年度董事酬勞依公司章程規	1. 依員工薪酬管理辦法擬定敘薪
	定,由薪酬委員會提出提撥金	資條件並提交薪酬委員會審
	額建議,董事會決議擬具提撥	議,再送董事會核可辦理。
	案,並提請股東會承認後提	2. 年度績效獎金及員工酬勞,依年
	撥。	度績效考核結果與相關發放辦
	2. 提撥之董監酬勞,由薪酬委員	法,提案送薪酬委員會審議,再
	會審議,經董事會同意分派	送董事會核可辦理。
	之。
與經營績效及未來	依董監酬勞分派辦法執行	依本公司核薪辦法發放薪資並參考
風險之關聯性		個別事業群經營績效與獲利狀況發
		放相關薪酬,由薪酬委員會定期審
		視薪酬合理性。

三、上市上櫃公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊

104 年度及 105 年 4 月止最近年度董事會開會 9【A】 次,董事監察人出列席情形如 下:

職 稱	姓 名	實際出(列)席	委託出席	實際出(列)席率(%)	備 註
		次數【B】	次數	【B/A】
董事長	陳朝水	9	-	100%
董事	王燕群	1	-	11%	104.09.15解任
董事	李惠文	7	-	78%
董事	陳柏辰	8	1	89%
董事	中慶投資(股) 法代曾享清	9	-	100%
獨立董事	蔡國智	6	3	67%
獨立董事	郝挺	9	-	100%
監察人	林坤銘	9	-	100%
監察人	宋學仁	3	-	33%	104.10.26 解任
監察人	林詮盛	6	-	67%

其他應記載事項:

一、 證交法第 14條之 3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事 項,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理:註一。

二、 董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決 情形:註二

三、 當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形 評估:

(1)加強董事會職能之目標:本公司訂定「董事會議事運作管理作業」,以建立本公司良好董事會公 司治理制度、強化管理機能及健全監督功能,使董事會運作能有所依循,俾利發揮董事會職能。 (2)董事會執行評估:本公司董事會之召開與議事進行,依照本公司「董事會議事規則」及「董事會 議事運作管理作業」規定辦理;薪資報酬委員會亦權責執行本公司董事、監察人及經理人薪資報酬 之審議,並依相關政策與制度提供建議及評估,以供董事會決策參考

註一:

獨立董事參與董事會運作情形

日期	期別	議案內容	獨立董事意見	公司之處理
104.07.14	第十二屆	本公司擬對子公司江西漢	本公司於此二家公	本公司於蘇元貿易持
	第 3 次	唐系統集成有限公司及蘇	司持有股權比例如	股 100%;於江西漢唐
		元貿易(上海)有限公司	何?	為 75%,因此可謂此二
		所為之背書保證案		家公司都是本公司負
				責實際經營。

註二:

屆次	議案內容	姓名	應利益迴避原因	參與表決情形
104.09.30	收到財團法人證券投資人及期	陳朝水	為本公司董事長	關係人依法未參與討論及
第十二屆	貨交易人保護中心來函,請本公	李惠文	為本公司董事	表決,本案經其餘出席董事
第 5 次	司就董事及前監察人等涉及使			全體決議,尊重法院判決,
	公司為不利益交易並侵占公司			將投保中心來函轉交檢察
	資產致公司遭受重大損害乙			官依職權處理。
	案,依法聲請檢察官請求上訴
	事。
105.03.23	收到財團法人證券投資人及期	陳朝水	為本公司董事長	關係人依法未參與討論及
第十二屆	貨交易人保護中心來函,請公司	李惠文	為本公司董事	表決,本案經其餘出席董事
第 9 次	就董事及前監察人等涉及使公			全體決議,因一審判決侵
	司為不利益交易並侵占公司資			占、背信無罪,公司並無損
	產致公司遭受重大損害乙案,依			害,故公司現階段不另行起
	法提起民事請求損害賠償訴訟			訴,靜待高院判決再作考量
	事。			決定。

(二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形:

1.審計委員會運作情形資訊:無。

2.監察人參與董事會運作情形

最近年度董事會開會 9 次(A),列席情形如下:

職稱			姓名	實際列席次數(B)	實際列席率(%)(B/A)	備註
監	察	人	林坤銘	9	100%
監	察	人	宋學仁	3	33%
			104.10.26 解任
監	察	人	林詮盛	6	67%

其他應記載事項:

一、監察人之組成及職責:

(一)、監察人與公司員工及股東之溝通情形:監察人認為必要時得與員工、股東直接聯絡對談。

(二)、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形:

1. 稽核主管於稽核項目完成時之次月向監察人提出稽核報告,監察人並無反對意見

2. 監察人對財務報表有須更清楚瞭解時,與會計師以面對面或書面方式進行財務狀況溝通,監察人 審查財務報表認為屬實,未有不清楚且無反對意見。

(三)監察人列席董事會如有陳述意見,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監 察人陳述意見之處理:註一.

註一:

監察人參與董事會運作情形

日期	期別	議案內容	監察人意見	公司之處理
104.01.29 第十一屆		本公司擬貸與江西益	監察人林坤銘:是否	1.提報至董事會借款期限是四
	第 22 次	合投資股份有限公	有期限	年,以其獲利能力推斷,借款
		司。		至明年 8 月可全數還完。

			註1) 形( 情 作 運	務 實 理 治 司 公 櫃 上 市 上 與
目 項 估 評	是	否	明 說 要 摘	因 原 及 形 情 異 差 則 守
守 務 實 ? 理 則 治 守 務 司 公 實 櫃 理 上 治 市 司 上 公 露 「 據 揭 依 並 定 否 訂 是 司 則」 公 、 一	V		理。 辦 定 規 關 相 則 守 務 實 理 治 司 公 櫃 上 市 上 照 按 已	無
益 權 東 股 及 構 結 權 股 司 公 二、
建 東 股 理 處 序 程 業 作 部 內 定 訂 否 是 司 公 一) (	V		務 股 人、 言 發 過 透 益, 權 東 股 保 確 為 司 公 本 一) (	無
序 程 依 並 宜, 事 訟 訴 及 紛 糾 、 義 疑 ? 施 議、 實			。 項 事 等 紛 糾 或 議 建 東 股 理 處 員 人 責 專 等
東 股 要 主 之 司 公 制 控 際 實 握 掌 否 是 司 公 二) (	V		專 或 隊 團 營 經 為 都 大 東 股 要 主 前 目 司 公 本 二) (
? 單 名 者 制 控 終 最 之 東 股 要 主 及			之 司 公 制 控 際 實 握 掌 時 隨 可 司 公 本 士, 人 業
			關 好 良 立 建 以 動 互 常 經 並 , 單 名 東 股 要 主
			性。 定 穩 之 權 營 經 保 確 係,
風 之 間 業 企 係 關 與 行 執 立、 建 否 是 司 公 三) (	V		之。 行 執 並 業 作 理 監 司 公 子 對 有 訂 已 司 公 本 三) (
? 制 機 牆 火 防 及 管 控 險
部 內 司 公 止 禁 範, 規 部 內 定 訂 否 是 司 公 四) (	V		禁 並 明, 說 中 議」 會 理 管 「 在 期 定 不 司 公 本 四) (
證 價 有 賣 買 訊 資 開 公 未 上 場 市 用 利 人			賣 買 訊 資 開 公 未 上 場 市 用 利 人 部 內 司 公 止
? 券			券。 證 價 有
責 職 及 成 組 之 會 事 董 三、
針 方 化 元 多 訂 擬 成 組 員 成 就 否 是 會 事 董 一) (	V		司 公 對 長, 專 同 不 有 域 領 各 在 均 事 董 司 公 本 一) (	無
? 行 執 實 落 及			。 助 幫 大 很 有 運 營 與 展 發
計 審 及 會 員 委 酬 報 資 薪 置 設 法 依 除 司 公 二) (		V	治 司 公 餘 會, 員 委 酬 報 資 薪 置 設 法 依 除 司 公 本 二) (
能 功 類 各 他 其 置 設 願 自 否 是 外, 會 員 委			他 其 置 設 未 責, 負 掌 職 其 依 門 部 各 由 均 作 運 理
? 會 員 委 性			置。 設 估 評 要 需 視 將 來 未 會, 員 委 性 能 功
其 及 法 辦 估 評 效 績 會 事 董 定 訂 否 是 司 公 三) (	V		司 公 高 提 期 逐 能, 效 會 事 董 討 檢 期 定 司 公 本 三) (
? 估 評 效 績 行 進 期 定 並 年 每 式, 方 估 評			法 辦 估 評 效 績 會 事 董 定 訂 未 尚 惟 度, 程 理 治
			之。 訂 估 評 要 需 視 將 來 未 式, 方 估 評 其 及

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

			註1) 形( 情 作 運	務 實 理 治 司 公 櫃 上 市 上 與
目 項 估 評	是	否	明 說 要 摘	因 原 及 形 情 異 差 則 守
? 性 立 獨 師 計 會 證 簽 估 評 期 定 否 是 司 公 四) (	V		稅 會 要 經 關 證 務 並 財 , 簽 業 及 書」 查, 估 及 證 明 評 審 益 簽 聲 做 會 利 除 立 性 務 事 司 立 獨 財 董 公 然 獨 之 日 本 超 其 23 他 與 對 「 其 月 師 供 先 年3 無 計 提 性, 外, 於105 會 師 認 立 計 用 確 會 獨 費 業 之 證 之 司 司 公 簽 件 師 公 係。 本 求 計 案 本 四) (
及 適 責 妥 會 道, 並 社 管 業 , 通 企 區 溝 專 要 人 人 重 之 係 係 切 關 關 害 害 關 所 利 利 人 與 置 立 設 係 建 站 關 網 害 否 ? 是 題 利 司 公 議 應 司 公 於 任 回 、 四	V		協 有 均 通、 工 溝 員 責 司 公 負 門 及 部 行 屬 益。 銀 專 來 權 各 往 法 由 商、 合 道, 之 應 管 有 供 訴 應 主、 其 申 通 業 障 與 溝 保 之 以 司 公 通 調, 本 暢	無
東 股 理 辦 構 機 辦 代 務 股 業 專 任 委 否 ? 務 是 事 司 會 公 五、	V		本 辦 代 部, 理 代 務 股 行 銀 業 商 際 宜。 國 新 事 務 台 股 任 委 項 各 司 公 司 本 公	無
公 訊 人 如 法 及 資 ( 務 式 司 度、 公 方 業 ? 務 之 責 制 等) 人 財 露 負 人 露 揭 言 站 訊 專 發 揭 網 定 資 實 司 , 他 落 站 指 公 網 其 置 、 、 設 行 露 站 放 ? 採 架 網 訊 揭 程 文 及 過 否 否 資 開 是 是 英 會 理 集 設 公 蒐 司 治 司 明 公 公 訊 之 說 架 司 資 一) 二) 、 六 ( (	V V		及 建 關 用 東 已 利 害 股 並 業 利 也 供 及 集 東 蒐 露。 露。 訊, 之 股 資 揭 揭 訊 響 當 關 期 影 資 允 定 相 能 司 時 站 司 公 可 公 測 即 責 保 觀 露 確 訊, 負 訊 揭 人 。 度, 資 資 有 閱 專 之 查 站 制 開 派 人 眾 公 策 網 指 大 所 決 言 司 司 人 公 會 發 易 公 本 社 交 立 係 本 一) 二) ( (	無
之 執 作 權 董 、 係 運 修 之 為 工 ? 關 進 理 準 司 員 等) 商 人 公 標 治 於 應 察 量 司 形 限 、 供 公 監 衡 形 情 不 係、 險 解 及 情 之 但 風 瞭 事 行 險 括 關 執 於 及 董 保 者 包 之 策 助 任 、 資 ( 政 策 利 有 責 投 訊 政 他 理 權 買 懷、 資 之 管 其 購 戶 要 人 險 客 人 有 關 重 風 察 係 否 、 員 之 是 形 監 關 僱 、 形 情 及 害 形 司 益、 情 情 行 事 公 利 、 七	V		依 並 娛 行 議。 執 康 工, 會, 建 文 通, 東 工 員 員 股 待 委 暢 員 理 道 對 利 供 益。 處 福 信 管 提 權 責 誠 工 通 或 法 職 溝 以 負 助 合 人 商 有 向 補 工 設 言 一 應 如: 發 供 員 司 司 。 障 等 公 公 與 由 度。 本 保 本 動 係: 係: 法 活 制 益: 懷: 關 關 準 關 團 者 權 基 社 商 關 相 好。 工 資 應 動 有 員 樂, 投 僱 訂 供 良 勞 員 一) 二) 三) 四) ( ( ( (	無

			註1) 形( 情 作 運	務 實 理 治 司 公 櫃 上 市 上 與
目 項 估 評	是	否	明 說 要 摘	因 原 及 形 情 異 差 則 守
			之 種 良 點 益。 司 形: 理。 形: 自 人 各 公 持 要 司 權 情 情 受 本 公 察 維 行 行 法 之 行 法 進 限 與 推 監 。 戶 合 險 執 潤 無 客 修 得 以 有 事、 之 之 保 利 皆 人 份 進 與 章, 有 任 準 司 人 司 股 董 係 司 應 公 公 規 責 標 公 察 所 別 關 其 險 造 量 部 買 本 個 害 監 易 障 衡 購 創 保 內 交 利 由 事、 形: 保 人 險 種 前 以 券 一 益: 定, 以 各 情 察 風 董 證 目 估。 係, 言, 註 行 監 及 定 權 規 司 灣 素, 之 執 公 及 策 訂 評 之 關 台 修。 建 人 之 之 政 櫃 事 法 及 因 據 例」 溝、 策 進 訟 依 係 定 上 理 理 董 依 通 政 穩 範 排 訴 市 為 管 管 關 司 司 於 險 公 險 行 及 上 考 安 害 司 戶 公 進 本 客 好 參 行 公 風 風 利 「 由 本 五) 六) 七) 八) 九) ( ( ( ( (
他 結 , 鑑 其 有 形) 託 評 若 委 外 ( 情 或 委 ? 善 告 告 或 改 報 報 評 及 評 鑑 自 項 評 自 事 、 理 理 見 議 治 治 意 建 司 會 司 或 公 公 事 失 有 之 董 缺 否 構 其 要 是 機 明 主 司 敍 業 果、 公 專 請 八、	V		自 年 每 但 告, 報 鑑 善。 評 具 改 期 出 構 逐 機 況, 業 狀 專 託 循 委 遵 未 理 並 治 估 司 公 評 本 行	無

董事及監察人進修情形

註一

	註 備
	數 時 修 進	0 3.		0 6.		0 3.	0 3.	0 3.	0 3.	0 3.		0 3.
	稱 名 程 課	業 企 與 易 交 線 內 列- 系 談 論 理 治 司 公 度 年 105	會 談 座 任 責 會 社	面 面 律 法 護 保 密 秘 業 營 的 缺 或 可 不 戰 商 業 企	業 作 務 實 購 併 業 企 觀,	劃 計 班 接 與 理 治 司 公 全 健 壇- 論 理 治 司 公	劃 規 與 略 策 購 併 業 企	任 責 監 董 的 實 不 報 財 與 露 揭 訊 資	任 責 與 務 義 之 監 董 與 司 公 的 下 法 易 交 券 證	認 之 有 應 鑑 評 理 治 司 公 對 會 事 董 司 公 櫃 市 上	識	務 實 作 運 及 範 規 關 相 之 會 員 委 計 審
	位 單 辦 主	貨 期 暨 券 證 國 民 華 中 人 法 團 財	會 金 基 展 發 場 市	會 協 理 治 司 公 華 中 人 法 團 社		院 訓 研 融 金 灣 台 人 法 團 財	會 協 理 治 司 公 華 中 人 法 團 社	會 協 理 治 司 公 華 中 人 法 團 社	會 協 理 治 司 公 華 中 人 法 團 社	會 協 理 治 司 公 華 中 人 法 團 社		會 協 理 治 司 公 華 中 人 法 團 社
期 日	迄			104/09/08 104/09/08		104/07/21 104/07/21	104/12/30 104/12/30	104/12/18 104/12/18	104/12/16 104/12/16	104/08/04 104/08/04		104/07/28 104/07/28
修 進	起		水105/01/26 105/01/26
	名 姓		朝 陳		智 國 蔡			挺 郝		銘 坤 林
	稱 職	董	事		立 獨	事 董	立 獨	事 董		察 監	人

(四)公司如有設置薪酬委員會者,應揭露其組成、職責及運作情形:

			是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格					符合獨立性情形(註 2)					兼任其 他公開	備註
身份別 (註 1)	條件 姓名	商務、法 務 、 財 務、會計 或公司業 務所需相 關料系之 公私立大 專院校講 師以上	法官、檢察 官、律師、會 計師或其他 與公司業務 所需之國家 考 試 及 格 領有證書之 專門職業及 技術人員	具有商 務、法 務、財 務、會計 或公司 業務所 需之工 作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	發行公 司薪資 報酬委 員會成 員家數	(註 3)
	召集人 祝茂生												0
委員	高木賜												0
委員	郝 挺												0	

(1)薪資報酬委員會成員資料

註 2:各成員於選任前二年及任職期間。

• (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。 (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百 分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限。
• (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人 股東。
• (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
• (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東 之董事、監察人或受僱人。
• (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五 以上股東。
• (7) 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構 之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
• (8) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
• 註 3:若成員身分別係為董事,請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權 辦法」第 6 條第 5 項之規定。符合各條件者,請於空格中打""。

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期:104 年 6 月 16 日至 107 年 6 月 15 日,最近年度薪資報酬委員會 開會 4 次(A),委員資格及出席情形如下:

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/ A)(註)	備註
召集人	祝茂生	4	-	100%
委員	高木賜	3	1	75%
委員	郝 挺	4	-	100%

其他應記載事項:

• 一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董 事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資 報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無
• 二、 薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪 資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無

			形 情 作 運	任 責 會 社 業 企 司 公 櫃 上 市 上 與
目 項 估 評	是	否	明 說 要 摘	因 原 及 形 情 異 差 則 守 務 實
以 度, 制 或 策 政 任 責 會 社 業 企 定 理 訂 否 治 是 司 公 司 公 實 落 一) 、 一 (	V		。 中 議 研 在 司 公 本 一) (	無
? 效 成 施 實 討 檢 及			最 續 永 工 著 員 本 和 東 司 公 股 本 造 但 創 念 任。 責, 理 值 責 負 位 會 價 社 單 司 職 公 盡 專 善 高 提 立 益, 設 及 未 營 利 經 大 雖
? 練 訓 育 教 任 責 會 社 辦 舉 期 定 否 是 司 公 二) (	V		念 理 營 經 業 企 導 宣 續 持 議 會 務。 項 各 義 過 任 透 責 會 司 公 社 本 與 二) (
職 理, 兼) 處 層 ( 專 階 任 理 責 管 會 階 社 高 業 權 企 授 會 動 推 事 置 董 設 由 並 否 是 位, 司 公 單 三) (	V		倫 工 業 員 企 對 導 期 定 宣 人 不 及 理 經 規 法 事、 人 監 部 董 內 對 與 理 期 定 治 不 司 公 司 公 理、 本 三) (
? 形 情 理 處 告 報 會 事 董 向 及			導。 宣 之 理 倫 業 企 做
工 員 將 並 策, 政 酬 報 資 薪 理 合 定 訂 否 是 司 公 四) (	V		辦 懲 奬 關 相 定 明 中 則」 規 作 工 「 工 員 有 訂 司 公 本
及 合, 結 策 ? 政 度 任 制 責 戒 會 懲 社 與 業 勵 企 獎 與 之 度 效 制 有 核 確 考 明 效 立 設 績			法。
境 環 續 永 展 發 二、
率, 效 ? 用 料 利 物 之 生 源 再 資 之 項 低 各 擊 升 衝 提 荷 於 負 力 境 致 環 否 對 是 用 使 司 公 並 一) (	V		用。 使 生 再 收 回 勵 鼓 題。 問 染 污 境 環 無 司 公 本 一) (	無
理 管 境 環 之 適 合 立 建 性 特 業 產 其 依 否 是 司 公 二) (	V		效 有 以 , 理」 管 生 衛 全 安 工 職 「 有 訂 司 公 本 二) (
? 度 制			公 本 標。 目 為 碳 減 能 節 護、 維 全 安 境 環 成 達
			不 會 物 棄 廢 務 事 生, 理。 產 之 處 物 商 廠 棄 廢 格 合 害 託 有 無 委 並 期 定 司
響, 影 之 動 活 運 營 對 遷 變 候 氣 意 注 否 是 司 公 三) (	V		負 員 人 職 專 業、 專 由 部 生 衛 全 安 置 設 司 公 本 三) (
及 碳 減 能 節 司 公 定 制 查、 盤 體 氣 室 溫 行 執 並			理。 管 務 事 境 環 責
? 略 策 量 減 體 氣 室 溫

履行社會責任情形

(五) 履行社會責任情形:

			形 情 作 運	任 責 會 社 業 企 司 公 櫃 上 市 上 與
目 項 估 評	是	否	明 說 要 摘	因 原 及 形 情 異 差 則 守 務 實
制 約, 公 權 人 際 國 及 規 法 關 相 照 益 依 公 否 是 會 社 司 公 護 維 一) 三、 (	V		衛 全 安 工 勞 及 則」 規 作 工 「 報 提 法 依 司 公 本 一) (	無
? 序 程 與 策 政 理 管 之 關 相 定			意。 同 備 核 局 工 勞 經 業 則 規 生
適 妥 並 道, 管 及 制 機 訴 申 工 員 置 建 否 是 司 公 二) (	V		提 作, 合 資 勞 進 促 係, 關 資 勞 調 協 為 司 公 本 二) (
? 理 處			並 通, 溝 好 良 工 員 與 管 主 門 部 率, 效 作 工 高
			道, 管 通 溝 大 擴 , 箱 見 意 的 通 暢 且 正 公 置 設
			分 充 法, 想 與 見 意 項 各 之 工 員 決 解 與 聽 傾 以
			制。 機 調 協 資 勞 揮 發
境, 環 作 工 之 康 健 與 全 安 工 員 供 提 否 是 司 公 三) (	V		工 勞 經 業 則 規 生 衛 全 安 工 勞 報 提 法 依 司 公 本 三) (
? 育 教 康 健 與 全 安 施 實 期 定 工 員 對 並			之 康 健 及 全 安 工 員 供 提 司 公 本 意。 同 備 核 局
			利。 福 查 檢 康 健 工 勞 度 年 供 提 及 境, 環 作 工
合 以 並 制, 機 之 通 溝 期 定 工 員 立 建 否 是 司 公 四) (	V		方 營 經 司 公 達 佈 式 方 告 公 或 議 會 用 利 司 公 本 四) (
運 營 之 響 影 大 重 成 造 能 可 工 員 對 知 通 式 方 理			。 向 動 運 營 及 針
? 動 變
培 展 發 力 能 涯 職 之 效 有 立 建 工 員 為 否 是 司 公 五) (	V		教 之 元 多 劃 規 並 度 制 利 福 之 善 完 立 建 司 公 本 五) (
? 畫 計 訓			。 力 能 捱 職 之 工 員 昇 提 以 程, 課 練 訓 育
務 服 及 業 作 、 產 生 購、 採 發、 研 就 否 是 司 公 六) (	V		單 責 專 立 設 載, 明 中 約 合 在 益 權 關 相 者 費 消 六) (
訴 申 及 策 政 益 權 者 費 消 護 保 關 相 定 制 等 程 流			任。 責 固 保 行 履 位
? 序 程
循 遵 否 是 司 公 示, 標 及 銷 行 之 務 服 與 品 產 對 七) (	V		合 選 評 以 法, 辦 理 管 選 評 商 應 供 定 制 司 公 本 七) (
? 則 準 際 國 及 規 法 關 相			商。 應 供 之 適
			統, 系 理 管 質 品 備 設 療 13485 醫 定ISO: 訂 司 公 本
			全。 安 之 者 費 消 護 維 以

任 責 會 社 業 企 司 公 櫃 上 市 上 與	因 原 及 形 情 異 差 則 守 務 實	公 政 共 價, 與 商 實 性。 報 擇 應 誠 理 選 任 供 之	無 之 司 公 本	形: 情 異 差 之 則 守 訂 所 與 作 運	罐。 铝 鐵 及 紙 手 二 瓶, 特 保 如
形 情 作 運	明 說 要 摘	合 適 與 亦 司 的。 最 估 司 公 護, 求 評 公 目 本 以 保 期 到 的 守 來, 之 達 定 任 遵 會 並 責 往 務, 應 社 會 商, 與 均 服 社 與 不 商 境 廠 好 業 即 應 環 之 企 最 背 供 視 及 升 信 違 有 誠 提 重 質 有 所 樣 品 司 力 若 司 公 致 佳 同 策, 公 本 最 同 司 九) 八) ( (	於 露 揭 訊 資 關 相 任 責 會 社 業 企 項 各 報。 關 攸 年	其 明 敘 請 者, 則 守 任 責 會 社 業 企 之 身 本	: 用 利 再 收 回 減 資 收、 回 類 分 圾 垃 保、	2003 準 ISO 13485: 標 驗 查 明: 敘 以 加 DET NORSKE VERITAS 應 準,
	否 是	V V	V	有 訂 則」	環 : 訊:	標 證 構 查 機 之
	目 項 估 評	境 去 商 契 過 環 除 應 解 供 對 商 含 且 應 或 供 包 止 策, 終 估 否 評 政 時 是 ? 隨 任 約 否 錄 是 責 得 契 紀 之 會 之 前, 時, 社 商 會 往 應 業 響 社 來 供 企 影 與 商 要 其 著 境 應 主 反 環 顯 ? 供 違 其 款 響 有 與 與 及 會 影 條 社 之 涉 無 司 司 公 公 與 有 如 約 八) 九) ( (	資 揭 處 關 等 相 任 站 測 責 觀 會 訊 社 資 業 企 開 公 之 及 性 站 靠 網 可 其 及 露 於 性 否 關 揭 是 攸 訊 具 資 司 ? 公 訊 露 強 加 一) 、 四 (	守 務 實 任 責 會 社 業 企 司 公 櫃 上 中 市 議 上 研 「 據 在 依 尚 如 司 公 司 本 公 五、	資 要 重 之 形 情 作 運 任 責 會 社 業 企 解 瞭 於 助 有 他 其 六、	證 構 驗 機 證 驗 關 統 相 過 系 通 理 有 管 如 質 書 品 告 備 報 設 任 療 目 責 項 醫 證 13485 會 社 認 業 企 ISO: 司 公 七、 1.

			形 情 作 運	營 經 信 誠 司 公 櫃 上 市 上 與
目 項 估 評	是	否	明 說 要 摘	因 原 及 形 情 異 差 則 守
案 方 及 策 政 營 經 信 誠 定 訂 、 一
政 之 營 經 信 誠 示 明 中 件 文 外 對 及 章 規 於 否 是 司 公 一) (	V	一) (	負 人 專 由 並 , 則」 守 營 經 信 誠 「 定 訂 司 公 本	無
營 經 實 落 極 積 層 階 理 管 與 會 事 董 及 以 法, 作 策、			執 督 監 及 定 制 之 案 方 範 防 與 策 政 營 經 信 誠 責
? 諾 承 之 策 政			告。 報 會 事 董 向 期 定 並 行,
案 方 各 於 並 案, 方 為 行 信 誠 不 範 防 定 訂 否 是 司 公 二) (	V	二) (	指 為 行 及 序 程 業 作 營 經 信 誠 「 定 訂 司 公 本
訴 申 及 戒 懲 之 規 違 、 南 指 為 行 序、 程 業 作 定 明 內			行。 實 以 據 並 序, 程 業 作 關 相 範 規 , 南」
? 行 執 實 落 且 度, 制
七 第 則」 守 營 經 信 誠 司 公 櫃 上 市 上 「 對 否 是 司 公 三) (	V	三) (	之 效 有 立 建 司 公 本 實, 落 之 營 經 信 誠 保 確 為
行 信 誠 不 高 較 具 內 圍 範 業 營 他 其 或 款 各 項 二 第 條			並 員 人 核 稽 部 內 度, 制 制 控 部 內 及 度 制 計 會
? 施 措 範 防 行 採 動, 活 業 營 之 險 風 為			形。 情 循 遵 度 制 項 前 核 查 期 定
		本	權 職 用 利 得 不 工 員 定 明 則, 規 作 工 工 員 之 司 公
		取 謀	贈、 饋 、 扣 回 取 收 待、 招 受 接 及 益, 利 法 不
		佔 侵	露 洩 忽 疏 得 不 亦 益; 利 法 不 他 其 或 物 公 款 公
		司 公	益 利 人 個 因 工 員 免 避 以 密, 機 上 務 業 或 術 技
		犧 而	益。 權 司 公 牲
營 經 信 誠 實 落 二、
往 與 其 於 並 錄, 紀 信 誠 之 象 對 來 往 估 評 否 是 司 公 一) (	V	一) (	應 供 及 戶 客 量 考 先 會 前, 來 往 易 交 於 司 公 本	無
? 款 條 為 行 信 誠 訂 明 中 約 契 之 訂 簽 象 對 易 交 來			信 誠 不 合 有 否 是 其 量 考 並 性, 法 合 之 來 往 商
			錄。 紀 之 為 行
專 營 經 信 誠 業 企 動 推 之 會 事 董 屬 隸 置 設 否 是 司 公 二) (	V	二) (	範 防 與 策 政 營 經 信 誠 業 企 責 負 室 核 稽 司 公 本
? 形 情 行 執 其 告 報 會 事 董 向 期 定 並 位, 單 職 兼) (			告。 報 會 事 董 向 並 行, 執 督 監 及 定 制 之 案 方

落實誠信經營情形

(六)公司履行誠信經營情形及採行措施:

原 及 形 無 無 情 異 差 則 無 守 形: 之 並 範 缺 適 免 理 確 件 方 扣、 不 用 小, 則」 避 效 處 規 報 利 亦 密 大 案 明 情 員 無 回 得 人 時 規 提 最 確 專 以 有 以 中 重 異 益; 取 立 及 失 核 序 以 作 不 明 差 司 密, , 為, 形) 收 建 程 份 工 稽 部 工 之 利 損 公 益。 則, 道。 箱」 待、 法 機 理 理 行 部 方 部 情 司 「 員 則 本 公 雙 此 據 定 上 管 管 不 權 管 信 信 內 原 等 守 理 形。 形。 招 務 本 使 述 依 誠 他 與 訴 信 訂 明 司 司 則 受 度, 處 訴, 明 公 誠 施 公 參 陳 並 其 業 情 情 不 所 申 守 實, 接 則, 式, 本 或 或 牲 繫 措 與 及 及 制 循 生 營 與 申 營 及 理, 說 落 這 規 術 遵 維 取 策 及 發 經 物 犧 制 訴 經 作 賴。 要 益, 方 之 公 技 採 投 政 建 度 處 工 作 控 言 信 運 而 間 信 摘 者 營 之 工 款 極 工 長 建 速 誠 益 部 制 突 誠 利 信 其 司 員 案 經 公 公 衝 之 就 工 法 積 事 儘 露 之 利 的 內 項 戶 員 明 提 信 人 露 及 前 客 及 益 敘 不 佔 董 項 門 揭 定 員 戶 件, 定, 誠 護 之 取 度 客 報 侵 洩 與 事 個 核 掌 利 部 請 訂 「 保 保 謀 事 職 規 年 忽 制 查 保 止 等 因 有 關 其 司 司 贈、 處。 者, 確 理 公 疏 公 設 於 工 計 訴 確 防 弊 權 期 作 懲 正 相 四) 為 處 本 本 職 饋 得 會 定 客 工 訂 以 舞 成 獎 懲 修 司 司 則 員 公 案 之 之 公 三) 五) 責 討 守 失、 本 本 專 式 檢 中 營 用 ( ( ( 經 司 否 公 信 誠 如 V V V V V V V 之 是 ( 身 訊: 述 專 序 處 制 訓 利 本 所 核, 陳 便 程 理 當 計 育 其 有 資 查 教 立 當 受 業 會 不 露 訂 要 期 適 之 建 之 作 受 揭 重 的 則」 定 供 並 遭 部 當 準 之 效 站, 位 提 適 外 標 而 形 守 有 度, 單 派 舉 查 情 測 營 立 策、 、 ? 核 檢 調 觀 制 經 內 指 效 作 建 稽 之 之 政 勵 象 訊 運 因 信 成 已 部 目 突 對 營 獎 誠 項 不 資 營 動 營 內 項 人 衝 經 及 舉 事 經 推 開 司 ? 經 形 由 舉 舉 舉 益 檢 信 公 公 及 核 信 信 並 估 誠 檢 被 檢 檢 及 誠 利 查 情 容 櫃 ? 誠 度, 辦 護 體 對 理 止 行 行 上 作 站 司 內 ? 實 評 舉 具 針 防 執 執 運 保 公 受 制 網 市 則 制 落 定 之 定 及 定 取 解 機 上 實 師 期 其 守 制 露 為 訂 訂 採 落 定 度 於 瞭 制 計 密 營 「 ? 控 道, 否 據 於 並 會 保 施 經 否 否 制 否 否 否 揭 否 ? 部 是 依 是 託 是 舉 是 是 是 訊 是 管 措 助 關 信 員 道, 內 司 檢 舉 人 之 委 誠 資 如 有 相 司 司 司 司 司 司 ? 度、 公 公 公 公 公 公 練 檢 及 公 他 管 或 責 置 訂 強 司 司 公 公 加 其 四) 三) 五) 一) 二) 三) 一) 三、 、 五、 六、 四 ( ( ( ( ( ( (		形 情 作 運	營 經 信 誠 司 公 櫃 上 市 上 與
			因

• (七)公司訂定公司治理守則及相關規章查詢方式:無
• (八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊:無。
• (九)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項:

1.內部控制聲明書

日期:105年03月23日

本公司民國 104 年度之內部控制制度,依據自行檢查的結果,謹聲明如下:

• 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任,本公 司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安 全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等 目標的達成,提供合理的確保。
• 二、內部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之內部控制制度亦僅能對上述三項 目標之達成提供合理的確保;而且,由於環境、情況之改變,內部控制制度之有效性可能 隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制,缺失一經辨認,本公司即採取 更正之行動。
• 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」) 規定之內部控制制度有效性之判斷項目,判斷內部控制制度之設計及執行是否有 效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目,係為依管理控制之過程,將 內部控制制度劃分為五個組成要素:1.控制環境,2.風險評估,3.控制作業,4.資 訊及溝通,及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理 準則」之規定。
• 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目,評估內部控制制度之設計及執行的有 效性。
• 五、本公司基於前項評估結果,認為本公司於民國104年12月31日 的內部控制制度﹙含對 子公司之監督與管理﹚,包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可 靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設 計及執行係屬有效,其能合理確保上述目標之達成。
• 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容,並對外公開。上述公開之內 容如有虛偽、隱匿等不法情事,將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百 七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
• 七、本聲明書業經本公司民國 105 年 03 月 23 日董事會通過,出席董事 6 人中,有 0 人持 反對意見,餘均同意本聲明書之內容,併此聲明。

1. 委託會計師專案審查內部控制制度者,應揭露會計師審查報告:無。

2. (十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人 員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形: 無

3. (十一) 最近年度及截至年報刊印日止股東會及董事會之重要決議:

1. 一○四年度股東會議重要決議及執行情形

• 1.1.一○四年股東常會
• 時間:中華民國一○四年六月十六日(星期二)上午九時整
• 一、報告事項
• (一)一○三年度營業報告書。
• (二)一○三年度監察人查核報告書。
• (三)大陸投資之執行情形。
• 二、承認事項

第一案(董事會提):通過一○三年度營業報告書及各項財務報表案。

第二案(董事會提):通過一○三年度盈餘分配案。

執行情形:訂定 104 年 7 月 11 日為除息基準日,104 年 7 月 31 日為發放日。(每股分配現金 股利 2.500 元。)

三、討論事項(1):

第一案(董事會提):通過修正「公司章程」案。

執行情形:已依修訂後程序辦理。

• 四、選舉事項:
• 第一案(董事會提):改選董事、監察人案。
• 董事當選名單:王燕群、陳朝水、李惠文、陳柏辰、中慶投資(股)公司。

獨立董事當選名單:蔡國智、郝挺。

監察人當選名單:林坤銘、宋學仁、林詮盛。

執行情形:於 104 年 6 月 29 日獲得經濟部准予登記。

五、討論事項(2):

第一案(董事會提):通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

2. 一○四年度董事會議事錄

2.1.時間:一○四年一月二十九日(星期四)下午三點整

第一案:通過本公司貸與江西益合投資股份有限公司人民幣 40,000,000 元。

• 第二案:通過本公司修訂「融資循環」。
• 第三案:通過本公司修訂「管理控制制度」。
• 第四案:通過本公司修訂「購置循環」。
• 第五案:通過本公司一○三年度經理人年終獎金案。
• 第六案:通過本公司一○四年度經理人調薪案。

• 第七案:通過本公司經理人陳紹明先生退休由公司核發差額二個基數之退休金並回聘為採購 部副總經理,經常性薪資比照退休前標準。

• 2.2.時間:一○四年三月三十日(星期一)下午三點整

• 一、報告事項
• (一)重要財務業務報告:
  • 1. 重要財務報告
  • (1)背書保證情形報告
  • (2)資金貸與他人報告
  • (3)約當現金及金融機構額度使用情形報告
  • 1. 營業概況報告
  • 1. 子公司營業概況報告
• (二)內部稽核業務報告
• 二、議案討論
• 第一案:通過本公司一○三年度營業報告書及各項財務報表。
• 第二案:通過本公司一○三年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。
• 第三案:通過本公司一○三年度盈餘分配案。
• 第四案:通過本公司一○三年度「內部控制聲明書」。
• 第五案:本公司對子公司 United Integrated Services Pte. Ltd.所為之背書保證案。
• 第六案:通過本公司更換簽證會計師,104 年第一季起改為方燕玲會計師及李慈慧會計師。
• 第七案:本公司擬召開一○四年股東常會,時間:民國一○四年六月十六日(星期二)上午 九時整。地點:中信商務會館(新北市新店區中興路三段 219-2 號)。
• 第八案:通過 104 年股東常會受理百分之一以上股東提案相關事宜。
• 第九案:通過 104 年股東常會受理百分之一以上股東獨立董事候選人提名相關事宜。
• 2.3.時間:一○四年四月二十四日(星期五)下午三點整
• 一、議案討論
• 第一案:通過本公司獨立董事候選人資格審核案。
• 第二案:通過本公司郝挺先生擔任本公司第二屆薪資報酬委員會委員。
• 第三案:通過本公司修正「公司章程」。

第四案:通過增列本公司 104 年股東常會會議內容:3. 討論事項(1): 修正公司章程案。 2.4.時間:一○四年五月十三日(星期三)下午一點三十分整

• 一、報告事項
• (一)上次會議紀錄及執行情形:

• (二)重要財務業務報告:

  • 1. 重要財務報告
  • (1) 背書保證情形報告
  • (2) 資金貸與他人報告
  • (3) 約當現金及金融機構額度使用情形報告
  • 1. 營業概況報告
  • 1. 子公司營業概況報告

• (三)內部稽核業務報告:

• (四)本公司一○四年第一季合併財務報表
• 2.5.時間:一○四年六月十六日(星期二)上午十點三十分整

第一案:改選本公司董事長,經出席董事通過由陳朝水先生擔任本公司之董事長。

• 2.6.時間:一○四年七月六日(星期一)下午三點整
• 第一案:本公司第三屆薪資報酬委員,由符合相關法令規定之專業性及獨立性資格條件之郝 挺先生、祝茂生先生及高木賜先生擔任,任期自董事會通過後開始生效起算至 107 年 6 月 15 日同本屆董事會任期截止日。
• 2.7.時間:一○四年七月十四日(星期二)上午十點整
• 第一案:通過本公司一○三年度董監事酬勞及經理人員工紅利分派案。
• 第二案:通過本公司一○四年度經理人績效獎金分派案。
• 第三案:通過本公司擬對子公司江西漢唐系統集成有限公司及蘇元貿易(上海)有限公司所 為之背書保證案。
• 2.8.時間:一○四年八月十三日(星期四)下午三點整
• 一、報告事項
• (一)上次會議紀錄及執行情形:
• (二)重要財務業務報告:
  • 1. 重要財務報告
  • (1) 背書保證情形報告
  • (2) 資金貸與他人報告
  • (3) 約當現金及金融機構額度使用情形報告:
  • 1. 營業概況報告
  • 1. 子公司營業概況報告
• (三)內部稽核業務報告:
• (四)本公司一○四年第二季合併財務報表
• 二、議案討論

第一案:通過本公司「董監事酬勞分配辦法」。

• 2.9.時間:一○四年九月三十日(星期三)上午九點三十分整
• 一、議案討論

第一案:本公司收到財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心來函討論。

• 2.10 時間:一○四年十一月十三日(星期五)下午三點整
• 一、報告事項
• (一)上次會議紀錄及執行情形
• (二)重要財務業務報告:
  • 1. 重要財務報告
  • (1)背書保證情形報告
  • (2)資金貸與他人報告

(3)約當現金及金融機構額度使用情形報告:

• 1. 營業概況報告
• 1. 子公司營業概況報告
• (三)內部稽核業務報告
• (四)本公司一○四年第三季合併財務報表
• 二、議案討論
• 第一案:通過本公司「一○五年度稽核計畫」。
• 第二案:通過本公司前董事長兼執行長王燕群先生之遺族撫卹金。
• 2.11 時間:一○四年十二月三十一日(星期四)下午三點整
• 一、報告事項
• (一) 內部稽核業務報告
• 二、議案討論

第一案:通過本公司制訂「公司提升自行編製財務能力計畫書」。

第二案:通過本公司增訂「申請暫停及恢復交易作業程序」。

第三案:通過本公司增訂「誠信經營作業程序及行為指南」。

第四案:通過本公司增訂「法令規章遵循作業」。

3. 一○五年度董事會議事錄

• 3.1.時間:一○五年二月一日(星期一)下午二點整
• 一、議案討論
• 第一案:通過本公司一○四年度經理人年終獎金案。
• 第二案:通過本公司一○四年度經理人年終績效獎金增加案。
• 第三案:通過本公司一○五年度經理人調薪案。

第四案:通過本公司修改「公司章程」案。

• 3.2.時間:一○五年三月二十三日(星期三)下午三點四十分整
• 一、報告事項
• (一)上次會議紀錄及執行情形:
• (二)重要財務業務報告:
• 1. 重要財務報告
  2. (1) 背書保證情形報告
  3. (2) 資金貸與他人報告
  4. (3) 約當現金及金融機構額度使用情形報告:
  5. 1. 營業概況報告
• 1. 子公司營業概況報告
• (三)內部稽核業務報告

• (四)公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形

• 二、議案討論

• 第一案:通過本公司一○四年度營業報告書及各項財務報表。
• 第二案:通過本公司一○四年度董、監酬勞及員工酬勞分派案。
• 第三案:通過本公司一○四年度盈餘分配案。
• 第四案:通過本公司一○四年度「內部控制聲明書」。
• 第五案:通過本公司對子公司 United Integrated Services Pte. Ltd.所為之背書保證案, 謹提請討論。
• 第六案:通過本公司對子公司江西漢唐、蘇元貿易所為對銀行之背書保證。
• 第七案:通過本公司修正「股東會議事規則」。
• 第八案:通過本公司召開一○五年股東常會,訂定:時間:民國一○五年六月十四日,地點: 中信商務會館(新北市新店區中興路三段 219-2 號)。
• 第九案:討論本公司收到財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心來函。

第十案:通過本公司財務報告簽證會計師獨立性評估案。

• (十二) 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有 不同意見且有紀錄或書面聲明者,其主要內容:無。
• (十三) 最近年度及截至年報刊印日止,與財務報告有關人士辭職解任情形彙總表: 公司有關人士辭職解任情形彙總表

105 年 04 月 30 日

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
業務長	許俊源	101.07.10	104.09.01	退休

註:所稱公司有關人士係指董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等。

四、會計師公費資訊

(一)會計師公費資訊:

會計師事務所名稱		會計師姓名	查核期間	備 註
安侯建業會計師事 務所	方燕玲	李慈慧	104 年第一 季起	內部職務調整

金額單位:新臺幣千元

		公費項目	審計	非審計
	金額級距		公費	公費	合 計	備 註(註一)
1	低於 2,000 千元
2	2,000 千元(含)~4,000 千元
3	4,000 千元(含)~6,000 千元		5,125		5,125
4	6,000 千元(含)~8,000 千元
5	8,000 千元(含)~10,000 千元
6	10,000 千元(含)以上

五、更換會計師資訊:

(一)關於前任會計師

更		換		日			期 民國一O四年二月
更	換	原	因	及	說		明 內部職務調整
	或不接受委任		說明係委任人或會計師終止				當事人 情 況	會計師	委任人
							主動終止委任	不適用	不適用
							不再接受(繼續)委任	不適用	不適用
因			最新兩年內簽發無保留意見 以外之查核報告書意見及原					無
			與發行人有無不同意見			有		會計原則或實務 財務報告之揭露 查核範圍或步驟
						無		其 他 V
						說明
	其他揭露事項		(本準則第十條第五款第一目 第四點應加以揭露者)					無

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	安侯建業會計師事務所
會計師姓名	方燕玲 會計師 李慈慧 會計師
委任之日期	民國一O四年二月
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務 報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼 任 會 計 師 對 前 任 會 計 師 不同意見事項之書面意見	無

(三)前任會計師對本準則第十條之二第二款第一目及第二目第三點事項之復 函:不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一 年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者:無。 七、董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形:

		104	年度	105 年度截至	3 月 31 日止
職 稱	姓 名	持有股數增(減) 數	質押股數增(減) 數	持有股數增(減) 數	質押股數增(減) 數
董事長	陳朝水	-	-	-	-
董事長	王燕群(註一)	-	-	-	-
董 事	李惠文	-	-	-	-
董 事	陳柏辰	(10,000)	-	-	-
董 事	中慶投資 (股)公司	-	-	-	-
	中慶投資 (股)公司法 代:曾享清	100,000	-	-	-
獨立董事	蔡國智	-	-	-	-
獨立董事	郝 挺	-	-	-	-
監察人	林坤銘	-	-	-	-
監察人	宋學仁(註二)	-	-	-	-
監察人	林詮盛	-	-	-	-
執行長	陳朝水	-	-	-	-
總經理	陳柏辰	(10,000)	-	-	-
業務長	許俊源(註三)	(197,000)	-	-	-
技術長	李若瑟	-	-	-	-
行政副總	李惠文	-	-	-	-
採購長	陳紹明	-	-	-	-
工程長	曾享清	100,000	-	-	-
會計主管	潘麗美	-	-	-	-
財務主管	林麗玉	-	-	-	-
副總經理	吳瑞進	-	-	-	-
副總經理	張 歐	-	-	-	-
副總經理	王俊雄	-	-	-	-

(一) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形.

註一:王燕群 104 年 9 月 15 日董事。

註二:宋學仁 104 年 10 月 26 日解任。

註三:許俊源 104 年 9 月 1 日辭職。

(二) 股權移轉資訊:無

(三) 股權質押資訊:無

			人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊				105	年 4 月 16	日
	本人 持有股份		配偶、未成年子女 持有股份			利用他人名 義合計持有 股份		前十大股東相互間具有關 係人或為配偶、二親等 以內之親屬關係者,其 名稱或姓名及關係。	備 註
姓名	股數	持股 比率 (%)	股數	持股 比率 (%)	股 數	持股 比率 (%)	名稱	關係
嵩全有限公司	20,843,000	8.75%	-	-	-	-	-	-	-
王燕群	14,494,967	6.08%	7,012,334	2.94	-	-	李惠文	夫妻	-
兩儀投資股份有 限公司	9,558,214	4.01%	-	-	-	-	-	-	-
李惠文	7,012,334	2.94%	14,494,967	6.08	-	-	王燕群	夫妻	-
匯豐銀行託管瑞 銀有限公司戶	5,368,000	2.25%	-	-	-	-	-	-	-
渣打託管富達清 教信託:富達低價 位股基金	5,143,500	2.16%	-	-	-	-	-	-	-
花旗(台灣)商業 銀行受託保管挪 威中央銀行銀行 投資專戶	4,740,000	1.99%	-	-	-	-	-	-	-
渣打國際商業銀 行營業部受託保 管美國GMO有 限責任公司經理 之GMO新興市 場基金投資	3,775,000	1.58%	-	-	-	-	-	-	-
陳朝水	3,628,043	1.52%	26,676	0.01	-	-	-	-	-
陳柏辰	2,992,300	1.26%	-	-	-	-	-	-	-

八、持股比例占前十名之股東,其相互間為財務會計準則公報第六號關係

九、綜合持股比例: 單位:股;% 104 年 12 月 31 日

轉 投 資 事 業	本公司投資		接或間接控制事業之投資	董事、監察人、經理人及直		綜合投資
	股 數	持股比例	股 數	持股比例	股 數	持股比例
漢太投資(股)公司	8,000,000	100﹪	-	-	8,000,000	100.00﹪
盈正豫順電子(股)公司	14,727,502	32.73﹪	196,000		0.43﹪ 14,923,502	33.16﹪
漢科系統科技(股)公司	9,946,080	13.50﹪	-	-	9,946,080	13.50﹪
漢唐集成有限公司(BVI)	17,698,630	100.00﹪	-	-	17,698,630	100.00﹪
友麗系統製造股份有限公司	2,095,000	19.49﹪	136,750		1.27% 2,231,750	20.76%
江西漢唐系統集成有限公司	註一	75.00﹪	-	-	註一	75.00﹪
新加坡漢唐系統集成有限公司	註一	100.00﹪	-	-	註一	100.00﹪

註:係公司採用權益法之投資。

註一:係以出資額登記。

肆、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源: 單位:千股;千元

			核定股本		實收股本		備	註
年 月	發 行 價 格 (元)	股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以 外之財產 抵充股款 者	其 他
71.9.	10	註 1	5,100	註 1	5,100	創立股本	無
74.8	10	註 1	15,100	註 1	15,100	現金增資	無
76.8	10	註 1	55,100	註 1	55,100	現金增資	無
77.7	10	註 1	85,100	註 1	85,100	現金增資	無
79.11	10	14,060		140,600 14,060	140,600	合併增資	無
80.11	10	17,100		171,000 17,100	171,000	現金增資	無
84.8	10	90,000		900,000 42,230		422,300 現金及盈餘轉增 資	無
85.9	10	90,000		900,000 50,676	506,760	盈餘轉增資	無
86.5	10	90,000		900,000 60,811	608,112	盈餘轉增資	無
87.5	10	90,000		900,000 76,930		769,297 盈餘暨員工紅利 轉增資	無
87.8	10	90,000		900,000 89,930	899,297	現金增資	無	87.7.22(87)台財證(一)第 59372 號 函
88.8	10	180,000	1,800,000 114,322			1,143,222 盈餘暨員工紅利 轉增資	無	88.7.8 (88)台財證(一)第 62332 號 函
89.7	10	180,000	1,800,000 145,313		1,453,129	盈餘、資本公積暨 員工紅利轉增資	無	89.6.20 (89)台財證(一)第 53145 號 函
90.7	10	180,000	1,800,000 163,675		1,636,755	盈餘、資本公積暨 員工紅利轉增資	無	90.6.8 (90)台財證(六)第 136314 號 函
91.7	10	180,000	1,800,000 179,216		1,792,158	盈餘暨員工紅利 轉增資	無	91.6.14 台財證一字第 0910132448 號函
92.7	10	210,000	2,100,000 188,840		1,888,398	盈餘暨員工紅利 轉增資	無	92.7.1 台財證一字第 0920129184 號 函
93.3	10	210,000	2,100,000 190,210			1,902,097 公司債轉換股份	無	93.3.5 經授商字第 09301036350
93.6	10	210,000	2,100,000 194,594			1,945,937 公司債轉換股份	無	93.6.25 經授商字第 09301110720
93.8	10	300,000	3,000,000 214,738		2,147,379	盈餘暨員工紅利轉 增資、公司債轉換 股份	無	93.8.17 經授商字第 09301152040
94.8	10	300,000	3,000,000 236,613		2,366,127	盈餘暨員工紅利轉 增資、公司債轉換 股份	無	94.8.18 經授商字第 09401158100
95.8	10	300,000	3,000,000 251,072		2,510,724	盈餘暨員工紅利轉 增資	無	95.8.18 經授商字第 09501182170
100.9	10	300,000	3,000,000 247,483		2,474,834	註銷庫藏股股減資	無	100.9.21 府都建字第 10071686000
100.12	10	300,000	3,000,000 238,233		2,382,334	註銷庫藏股股減資	無	100.12.06 經授商字第 10001274090

註 1:本公司原為有限公司故未列示股數。

105 年 4 月 16 日止 單位:股

						核	定	股	本
股 種	份 類	流	通	在	外	股	份	未 發 行 股 份		合	計	備註
	普 通 股					238,233,373 (上市股票)		61,766,627			300,000,000

總括申報制度募集發行有價證券相關資訊:無。

(二)股東結構

105 年 4 月 16 日

數量	股東結構	政府機構	金融機構	其他法人	個 人	外國機構及 外人	合 計
人	數	2	9	58	17,519	160	17,748
	持 有 股 數	941,000	1,625,000		39,854,555 122,764,474		73,048,344 238,233,373
	持 股 比 例	0.39%	0.68%	16.73%	51.53%	30.66%	100.00%

(三)股權分散情形

105 年 4 月 16 日

持 股 級 距	股東人數	持有股數	佔全部股數比率
1 ~ 999	6,355	989,677	0.42%
1,000 ~ 5,000	8,249	17,983,810	7.55%
5,001 ~ 10,000	1,487	12,053,986	5.06%
10,001 ~ 15,000	458	5,925,831	2.49%
15,001 ~ 20,000	301	5,648,586	2.37%
20,001 ~ 30,000	296	7,640,487	3.21%
30,001 ~ 40,000	136	4,808,562	2.02%
40,001 ~ 50,000	97	4,523,205	1.90%
50,001 ~ 100,000	168	12,302,779	5.16%
100,001 ~ 200,000	86	11,965,002	5.02%
200,001 ~ 400,000	43	12,522,238	5.26%
400,001 ~ 600,000	24	11,570,650	4.86%
600,001 ~ 800,000	4	2,849,314	1.20%
800,001 ~ 1,000,000	6	5,376,479	2.26%
1,000,001 以上	38	122,072,767	51.24%
合 計	17,748	238,233,373	100.00%

(四)主要股東名單

持有股份達總額百分之五以上或股權比例佔前十名之股東 105 年 4 月 16 日

股 份 主要股東名稱	持有股數	持股比例
嵩全有限公司	20,843,000	8.75%
王燕群	14,494,967	6.08%
兩儀投資股份有限公司	9,558,214	4.01%
李惠文	7,012,334	2.94%
匯豐銀行託管瑞銀有限公司戶	5,368,000	2.25%
渣打託管富達清教信託:富達低價位 股基金	5,143,500	2.16%
花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威 中央銀行銀行投資專戶	4,740,000	1.99%
渣打國際商業銀行營業部受託保管 美國GMO有限責任公司經理之G MO新興市場基金投資	3,775,000	1.58%
陳朝水	3,628,043	1.52%
陳柏辰	2,992,300	1.26%

(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位:元

項 目		年 度	103 年 度	104 年 度	當年度截至 105 年 3 月 31 日
每 股		最 高	39.19	46.80	53.90
市 價		最 低	28.79	27.40	38.55
(註一)		平 均	33.21	34.92	46.89
每 股		分 配 前	23.31	26.12	27.48
淨 值 (註 2)		分 配 後	20.81	尚未決議	-
	加	權 平 均 股 數	238,233,373	238,233,373	238,233,373
每 股	每股	追溯前	3.14	5.24	1.37
盈 餘	盈餘	追溯後	-	-	-
每 股		現 金 股 利	2.5	尚未決議	-
	無 償	追溯前	-	尚未決議	-
股 利	配 股	追溯後	-	尚未決議	-
		累積未付股利	-	-	-
投 資		本益比	10.58	6.66	-
報 酬		本利比	9.78	尚未決議	-
分 析		現 金 股 利 殖利率	7.53%	尚未決議	-

• (六)公司股利政策及執行狀況
• 1. 股利政策

本公司目前產業發展屬成長階段,未來數年皆有營業收入增加之資金需求,故 採用剩餘股利政策,盈餘分配中現金股利至少應佔總股利在百分之二十五為原 則。前項盈餘之分派,由董事會參考營運及資本支出需求後,擬具分派案,提 請股東會議決之。

• 1. 本次股東會擬議股利分配之情形 本公司已於 105 年 3 月 23 日董事會擬議 104 年度之盈餘分配案,擬分配股利 952,933,492 元,全部配發現金股利,每股配發 4.00 元。
• (七) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響:本公 司 104 年度未編製財務預測,故不適用。

		年度	105 年度
項目
期初實收資本額			2,382,334
本年度配股配	每股現金股利(元)		4.00
息情形	盈餘轉增資每股配股數(股)		-
	資本公積轉增資每股配股數(股)		-
	營業利益		-
	營業利益較去年同期增(減)比率		-
營業績效變化	稅後純益		-
情形	稅後純益較去年同期增(減)比率		-
	每股盈餘	-
	每股盈餘較去年同期增(減)比率	-
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)	-
	若盈餘轉增資全數改配放現	擬制每股盈餘(元)	-
擬制性每股盈	金股利	擬制年平均投資報酬率	-
餘及本益比	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘(元)	-
		擬制年平均投資報酬率	-
	若未辦理資本公積且盈餘轉	擬制每股盈餘(元)	-
	增資改以現金股利發放	擬制年平均投資報酬率	-

單位:新台幣仟元

(八) 員工、董事及監察人酬勞

1.公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍: 依據本公司章程規定,本公司年度如有獲利,應提撥百分之六~十為員工酬 勞,由董事會決議以股票或現金分派發放,其發放對象包含符合一定條件之 從屬公司員工;本公司得以上開獲利數額,由董事會決議提撥不高於百分之 二為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提撥員工酬勞 及董監酬勞。

• 1. 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股 數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理: 本公司104年度員工酬勞及董監酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計 算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時,則列為105年度之損益。
• 1. 董事會通過分派酬勞等資訊:
• (1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年 度估列金額有差異者,應揭露差異數、原因及處理情形。

本公司104年度員工及董監酬勞分配情形報告經105.03.23董事會通過,擬議 配發員工酬勞170,000,000元,董事、監察人酬勞34,000,000元。

單位:元

分配項目	董事會擬議配 發金額(A)	認列費用年度估 列金額(B)	差異金額 (B-A)	差異原因及 處理情形
員工現 金紅利	170,000,000	170,000,000	0
董監事 酬勞	34,000,000	34,000,000	0

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬 勞總額合計數之比例:本公司 104 年度不擬配發員工股票紅利。

1. 上年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形:

單位:新台幣仟元

	上年度(一 O 三年度)
	股東會決議 原董事會通過 差異數	差異
	實際配發數 擬議配發數	原 因
配發情形 1.員工現金紅利 2.員工股票紅利	\$ 60,225 \$ 60,225 無	-
3.董監事酬勞	15,056 15,056 無

(九)公司買回本公司股份情形

104 年 4 月 30 日

次 期 回 買	次 一 第	次 二 第	次 三 第	次 四 第	次 五 第	次 六 第
的 目 回 買	工 員 予 份 股 讓 轉	工 員 予 份 股 讓 轉	工 員 予 份 股 讓 轉	工 員 予 份 股 讓 轉	工 員 予 份 股 讓 轉	工 員 予 份 股 讓 轉
間 期 回 買	89.11.23~90.01.22	90.08.08-90.10.07	90.10.09-90.12.08	97.07.24-97.09.23	97.10.22-97.11.20	100.08.11-100.10. 7
格 價 間 區 回 買	22 ~ 30	14 ~ 29	12 ~ 27	50 ~ 30 15.	12 ~ 28	23 ~ 33
量 類 種 份 股 數 回 買 及 已	股 股 仟 通 000 普 3,	股 股 仟 通 067 普 6,	股 股 仟 通 000 普 7,	股 股 仟 通 871 普 8,	股 股 仟 通 257 普 1,	股 股 仟 通 993 普 7,
額 金 份 股 回 買 已	603 680, 71,	309 721, 116,	310 139,154,	351 412, 191,	767 339, 17,	034 318, 229,
量 轉 數 及 除 份 銷 股 理 之 辦 讓 已	股 仟 000 3,	股 仟 067 6,	股 仟 000 7,	股 仟 871 8,	股 仟 257 1,	股 仟 993 7,
量 司 公 本 數 有 份 持 積 股 累	-	-	-	-	-	-
發 率 司 公 已 比 本 數 占 總 量 有 數 份 持 (%) 積 份 股 股 行 累	-	-	-	-	-	-
辦 辦 託 股 股 存 認 債 工 外 別 司 公 海 特 員 、 、 、 、 二 五 三 四	形 情 。 無 無 情 理 辦 理 : : 辦 證 形 形 證 情 情 憑 理 理 權 憑	。 無 。 無 : 形 :

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形:無。

七、資金運用計畫執行情形: 本公司最近年度並無發行或私墓有價證劵之情形。

伍、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

• 1. 本公司所經營業務之主要內容及營業比重:
• (1) 主要內容:半導體、光電等科技廠房整廠、無塵室、控制、機電、特殊製程 系統建造、設計、規劃顧問工作及維護運轉服務。
• (2) 營業比重:

項 目	一ᆼ三年度	一ᆼ四 年度
系統整合	96.86%	98.08%
維護服務	2.90%	1.18%
設計業務	0.24%	0.74%

(二)產業概況

• 1.產業之現況與發展:
• (1)本公司主要業務是服務高科技產業之建廠及擴廠計劃,包括半導體產業、光電 產業、封裝測試業、太陽能產業、LED 產業、生技產業等,以本公司最近五年 營收狀況來看,以上產業佔本公司營收九成以上。
• (2)台灣去年高科技產業建廠情況,因有特定半導體廠積極擴廠,所以產業景氣屬 中等熱度。今年景氣將與去年持平。
• (3)大陸 TFT/LCD 及半導體產業,今年將有大量建廠計劃,預計產業景氣會提升。 (4)由以上說明,台灣產業景象持平,大陸產業景氣提升,而整體產業景氣屬小幅 成長。
• 1. 產業上、中、下游之關聯性:
• 本公司承接高科技廠房建設之系統整合服務,本身須具備有技術及充份之管理人 力。在供應商方面包括下包廠商及材料、設備供應商,本公司均有多重之來源,不 致於被攏斷或供應不足產生,唯對於材料之漲價及特殊專長之技術工人短缺須加以 預防及培訓,以免造成成本增加及人力不足之情況。
• 1. 產品之各種發展趨勢及競爭情形:
• (1)整廠建設服務在未來會成為一種趨勢,本公司是國內唯一有能力之廠商,主要 競爭對像為德國、美國、日本廠商。但本公司具有當地、文化、語言之優勢。
• (2)無塵室整合服務,由於國外廠商競爭力轉弱,本公司佔有率大幅提升。其他競 爭者尚有亞翔等。
• (3)機電整合服務有當地型屬性,較沒有外商競爭,本公司在此領域有絕對領地 位。其他競爭者尚有英建、亞翔等。
• (4)Hook-UP 工程在整廠承包方面主要有本公司及帆宣,其他廠商均只承包部份之 子系統,本公司在 Hook-UP 主要是作整廠承包。
• (三)技術及研發概況
• 1. 最近二年度及截至 105 年 3 月 31 日止投入之研發費用:

單位:新台幣仟元

		佔當年度營業費用	佔當年度營業收入
年度	研發費用	百分比	百分比
103	56,090	9.3309%	0.8071%
104	49,861	7.7423%	0.4015%
當年度截至 105 年 3 月 31 日	10,769	5.9962%	0.2662%

1. 研究發展成果:

(1).無塵室專用天花板系統能夠承受無塵室內盲板(BLACK)、過濾網(HEPA)、燈具

(LIGHTING)等之重量,並可與天花板系統緊密結合,達到氣密效果,而且功能、 強度亦符合要求。目前已正常使用於各無塵室廠房工程中。

• (2)無塵室新工法己驗證成功,可以降低工期、成本,提高品質及環境清潔度。
• (3).紅外線熱影像診斷系統已開發完成,並已在台灣、大陸及韓國上市,第 2 代 紅外線熱影像診斷系統及紅外線熱影像診斷系統在影像診斷之融合,在功能面 及測溫精確度均有大幅提升,目前接單情況有較大的提升。
• (4).多頻道雷射治療儀 LA400 及 LA1200,目前正積極在台灣、大陸及東南亞銷售 中,產品穩定,是未來 1-2 年穩定銷售成長之主力產品,搭配 LA1200 使用之 溶脂帶更能在醫美產業有一大利機。
• (5).多頻道雷射治療儀家用型 LA200 已在台灣售出數千套,市場反應良好,今年 又獲得大陸認證成功,將全力發展大陸市場。
• (6).非接觸式乾眼症檢測儀透過亞東醫院臨床實驗,除鎖定乾眼症外在青光眼及 常見的眼疾病症均能透過 IT85 作診斷,未來在眼科診斷醫學上必將取代目前 之傳統檢查方式與設備。

(7).無線式家庭安全監控系統第二代已研發成功,今年已陸續接獲國內外訂單。 (四)長、短期業務發展計劃:

• 1. 短期內市場機會將小幅成長,本公司營收同樣會小幅成長,在此狀況下同時也須加 強內部管理、降低成本、培訓幹部、提升技術並做好客服工作,以迎接未來更大 的挑戰。
• 1. 長期上將深耕兩岸高科技廠房系統整合業務,使本公司成為海峽兩岸最大之系統整 合服務商,並成為世界一流之公司。
• 1. 在產品上會再醫療設備及無線安全監控二方面發展,預期兩年內可為公司帶來大量 之營收及獲利。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1.主要商品或業務之銷售地區: 單位:新台幣仟元

			一ᆼ三年度	一ᆼ四年度
項目	地區	金額	%	金額	%
工程	國內	4,772,769	68.68	8,883,591	71.53
整合	國外	1,958,535	28.18	3,295,990	26.54
	國內	158,576	2.28	146,945	1.18
維護	國外	1,308	0.02	-	-
	國內	35,977	0.52	63,538	0.51
設計	國外	22,342	0.32	28,493	0.24
合	計	6,949,507	100	12,418,557	100

• 2.市場未來供需狀況:
• -台灣市場-

台灣在半導體及光電產業己居世界領先地位,也是台灣引以為傲的兩兆雙星產 業,此產業有不進則退的特性,所以在製程提升及擴建產能方面必須持續下去以保 持領先地位,長期而言可以提供本公司穩定發展之基礎。又台灣在太陽能發電及 LED 產業正在蓬勃發展中,未來在奈米科技及生化科技等方面台灣也不會缺席,這 些都是本公司成長的來源。

-大陸市場-

大陸成為世界工廠的地位,隨著先進國家對大陸技術輸入之解放及大量投資, 高科技產業在大陸建廠將成為風潮,此將成為本公司大陸成長之商機。

3.營業目標

本著「專業、團隊、效率」之經營理念,本公司十幾年來不斷累積技術經驗,培養 及吸收相關專業領域之優秀人才,已在業界建立起專業及品質之聲望,客戶之信任 與肯定使業務能持續不斷的成長,在不斷的管理改善作為之下,使營運成本降低, 增強獲利的能力。在市場需求逐步擴大的狀況下,既定之營業目標應可以確保達成。

4.影響公司未來發展之有利與不利因素

有利因素

• (1) 市場需求規模擴大,業務機會增加
• (2) 本公司在實績上居於領先地位,易於取得客戶信任及政府工程投標資格,獲取 業務。
• (3) 在大型及複雜之整合工程,國內有能力參與競爭者不多,競爭者若為國外廠 商,本公司佔有熟悉本地作業環境,本地相關法規,本地較低廉之技術及管理 成本等等優勢條件。
• (4) 在大陸台商因與大陸同文同種又對高科技產業較為有經驗。故仍保有一定的競 爭力。
• (5) 本公司有經驗豐富的技術及管理團隊,對難度較高之個案,營運風險較低。
• 不利因素
• (1) 業主建廠之經驗日益豐富,在成本掌控方面也很成熟,大家都追求降低成本風 潮中,要有很高的利潤率並不容易。這方面本公司在採購、管理、技術、工法 及自製之提升方面,一直都很努力在改善及提升,應可將此不利因素降至最小。
• (2) 較小型個案,同業間競爭激烈。
• (二)主要產品之重要用途及產製過程
• 1. 主要產品之重要用途:
  2. (1). 系統整合:系統控制及機電工程之整合,包括電腦、通信、儀表、自動化工 程及水電、空調、消防等之設計規畫、安裝、測試等;以提供客戶整體需求 為要件。
  3. (2). 維護工程:各種維護工程以滿足客戶要求順利運轉為原則。
  4. (3). 設計業務:主要為新建廠房之機電工程、電腦機房工程等之設計為主。
• 1. 產製過程:不適用。
• (三) 主要原料之供應狀況:不適用。

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例,並說明其增減變動原 因:

1.主要進貨廠商: 104 年及 105 年第一季之進貨廠商皆未達進貨總額 10%以上。

		103	年	度 年 二 近 最	商 應 供 要 主	104	年			截 度 年 105	單 止 季 一 前 至	仟
目 項	稱 名	額 金	年 比 貨 %〕 進 全 額 〔 度 淨 占 率	行 關 之 發 係 人 與	稱 名	額 金	度 額 %〕 年 淨 〔 全 貨 率 進 占 比	行 關 發 之 係 人 與	稱 名	額 金	至 貨 %〕 進 截 〔 度 止 率 年 季 比 當 一 額 前 占 淨	人 係 行 發 關 之 與
1	商 廠 D	257 225,	95% 3.	無	商 廠 F	000 324,	03% 3.	無	商 廠 G	288,150	45% 8.	無
2									商 廠 H	209 257,	55% 7.	無
3
4
5
6
7
8
9
10
	他 其	405 471, 5,	05% 96.		其	789 351, 他 10,	97% 96.		其	747 863, 他 2,	00% 84.
	額 淨 貨 進	662 696, 5,	100%		額 10, 淨 貨 進	789 675,	100%		額 3, 淨 貨 進	409,106	100%

2. 主要銷貨客戶:

最近二年度主要銷貨客戶資料

	人 係 行 發 關	無	無											之。
止 季 一 前 至	之 與 前 額 淨 至 〔%〕 截 貨 度 銷 率 年 止 比 當 季 一 占	40.13%	59% 37.									28% 22.	100%	為 號 代 以 得 者, 人
截 度 年 105	額 金	524 623, 1,	534 520, 1,									210 901,	268 045, 4,	係 關 非 且 人 個 為
	稱 名	戶 客 A	戶 客 G									他 其	額 淨 貨 銷	象 對 易 交 或 稱
	行 關 之 發 係 人 與	無	無	無										名 客戶
	銷 率 度 比 〔%〕 年 額 全 淨 貨 占	88% 42.	70% 19.	82% 10.								60% 26.	100%	露 揭 得 不 定 約
年 104	額 金	762 324, 5,	040 446, 2,	071 343, 1,								684 304, 3,	557 418, 12,	約 契 因 但 例, 比 與
	稱 名	戶 客 A	戶 客 G	戶 客 H								他 其	淨 貨 額 銷	額 金 貨 銷 其 及
	行 關 係 發 之 人 與	無	無											稱 名 客戶
	銷 率 度 比 〔%〕 年 額 全 淨 貨 占	52% 50.	73% 4.									75% 44.	100%	之 上 以 十 之 分
年 103	額 金	801 510, 3,	776 328,									930 3,109,	507 949, 6,	百 額 總 貨 銷 度
	稱 名	戶 客 A	戶 客 F									他 其	額 淨 貨 銷	年 二 近 最 明 列
	目 項	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			註 1:

本公司銷貨客戶變動係屬正常營運活動而產生之變動,無性質特殊之變動情形。

單位:仟元

(五) 最近二年度生產量值

單位:新台幣仟元

年 度 生產		103 年	度		104 年	度
量值 主要 商品(或部門別)	產能 (註一)	產量 (註一)	產值	產能 (註一)	產量 (註一)	產值
系統整合			5,542,308			10,502,192
維 護			121,392			124,505
設 計			32,962			49,092
合 計			5,696.662			10,675,789

註 1:本公司主要業務是服務高科技產業之建廠及擴廠計劃,各專案工程間之性質不同,無法 以數量計算。

(六) 最近二年度銷售量值

單位:新台幤仟元

年 度 銷售		103	年 度			104	年	度
量值		內 銷		外 銷		內 銷		外 銷
主要商品 (或部門別)	量 註一	值	量	值	量	值	量	值
系統整合		4,772769		1,958,535		8,883,591		3,295,990
維 護		158,576		1,308		146,945		0
設 計		35,977		22,342		63,538		28,493
合 計		4,967,322		1,982,185		9,094,074		3,324,483

註 1:本公司主要業務是服務高科技產業之建廠及擴廠計劃,各專案工程間之性質不同, 無法以數量計算。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

105 年 03 月 31 日

						當 年 度 截 至
年			度	103 年度	104 年度	105 年 3 月 31 日
						(註)
員		技術人員		500	574	580
工		管理人員		142	161	163
人	專案工人			170	161	164
數	合		計	812	896	907
平	均	年	歲	39.88	39.47	39.49
平		均 8.58 8.13				8.18
服	務	年 資
學	博 士			0.78% 0.55%
歷	碩	士 3.28% 3.67%				4.30%
分	大		專	76.91%	74.69%	74.28%
布	高		中	17.32%	19.46%	19.24%
比
率		高 中 以 下		1.71%	1.63%	1.63%

四、環保支出資訊

• (一) 最近年度及截至年報刊印日止公司因污染環境所受損失及處分之總額:無。
• (二) 本公司對改善環境污染之因應對策: 本公司為系統整合技術性服務業,並無環境污染情形,故無需作改善之因應對策。 (三) 未來因應對策及可能支出:
• 基於近來環保意識普遍提昇,本公司特於施工過程中,對於工程安全衛生及環保措施 均嚴格要求所有協力廠商配合執行,以符合勞工安全衛生法規之規定。產生之廢棄物 均於合約中規定協力廠商清理、運送。目前各個工地之環保工作均徹底執行並深獲好 評,故預估本公司未來二年應無重大環保支出。

五、勞資關係

• (一) 各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情行,以及勞資間之協議情形: 1. 員工福利措施:
• (1) 成立職工福利委員會,依法提撥福利金,辦理各項福利業務。
• (2) 提供員工勞健保。
• (3) 發放端午節、中秋節獎金及年終獎金。

• (4) 依政府規定提撥退休準備金。

• (5) 福利委員各項補助慰問辦法。

• 1. 教育訓練: 教育訓練為長期性且有計畫性之公司人才培訓,包含:
• (1).新進人員教育訓練。
• (2).再職人員訓練。
• (3).專業技能訓練。
• 1. 退休制度:

本公司訂有勞工退休辦法,涵蓋所有正式任用員工。依該辦法規定,員工退休金 之支付,係根據服務年資所獲得之基數及其退休前六個月之平均薪資計算。其中 所獲得之基數係依每位員工前十五年之服務,每服務滿一年可獲得二個基數;滿 十五年以後,每增加一年給予一個基數,最高以四十五個基數為限。在該退休辦 法下,退休金給付全數由本公司負擔。自民國九十四年七月一日起配合勞工退休 金條例(以下簡稱「新制」)之實施,原適用該辦法之員工如經選擇適用新制後 之服務年資或新制施行後到職之員工其服務年資改採確定提撥制,其退休金之給 付由本公司按月以不低於每月工資百分之六提繳退休金,儲存於勞工退休金個人 專戶。惟本公司之退休辦法尚未配合新制之實施修訂,故職工退休辦法未規定者, 依勞工退休金條列之規定辦理。

• 1. 勞資協議情形:
• 公司制度完善,勞資關係融洽,並無勞資糾紛之情事發生
• (二) 最近年度及截至年報刊印日止公司因勞資糾紛所遭受之損失,目前及未來可能發生之 估計金額與因應措施:無。
• 六、重要契約

契約 性質	當 事 人	契約起迄 日期	主要內容	限制條款
工程 合約	昌碩科技(上 海)(有) (註一)	96.03.01~ 97.01.31	昌碩一期三標生活配套區 機電工程	逾期罰款:逾期按日罰 款工程造價千分之二
	龍 騰 光 電 ( 有 ) (註一)	96.12.01~ 98.12.31	龍騰光電 110K 擴建主系統 工程	逾期罰款:逾期按日罰 款工程造價千分之一
	江西賽維 BEST 太 陽能高科技(有) (註一)	98.01.10~ 98.12.31	江西賽維 BEST 機電安裝一 包	逾期罰款:逾期七日內 按日罰款二萬元,七日 以上則按日罰款三萬 元,罰款上限為合約總 金額百分之二
	深超光電(深 圳)(有) (註一)	99.12.15~ 100.07.05	深超二期 COX1ARRAY潔淨室 工程	逾期罰款:單點工程逾 期按日罰款單點合約 總金額千分之三
	台灣積體電路製 造(股) (註一)	99.05.03~ 100.12.31	TSMC F14 N65 BK CODE 103 台新 裝機工程	逾期罰款:逾期按日罰 款工程造價千分之一
	友達光電(股) (註一)	100.01.01~ 101.12.31	友達新加坡 L4B CLEANROOM EXPANSION	逾期罰款:逾期按日罰 款工程造價千分之一
	高通顯示器製造 (股) (註一)	100.01.26~ 101.12.31	高通廠房新建工程	逾期罰款:逾期按日罰 款工程造價千分之一

契約	當 事 人	契約起迄	主要內容	限制條款
性質		日期
工程	友達光電(股) (註一)	100.02.28~ 100.12.31	友達 GRC MEP 工程	逾期罰款:逾期按日罰
合約	台灣積體電路製	100.11.28~	TSMC F12 P6 C/R PACKAGE	款工程造價千分之一
	造(股) (註一)	101.07.01	STAGE-1	逾期罰款:逾期按日罰 款工程造價千分之一
	台灣積體電路製	101.09.24~	TSMC F15 P4 MEP 工程一期	逾期罰款:逾期按日罰
	造(股) (註一)	102.06.30		款工程造價千分之一
	台灣積體電路製	101.05.14~	TSMC F6 BUMPPING 工程	逾期罰款:逾期按日罰
	造(股) (註一)	102.07.31		款工程造價千分之一
	台灣積體電路製	101.05.25~	F12 P6 CCD EXPANSION-EDC2	逾期罰款:逾期按日罰
	造(股) (註一)	102.10.31	F12 P4 SITE	款工程造價千分之一
	台灣積體電路製	101.10.01~	TSMC F14 P5 MEP PACKAGE	逾期罰款:逾期按日罰
	造(股) (註一)	102.10.31		款工程造價千分之一
	台灣積體電路製	101.10.11~	TSMC F15 P4 CLEANROOM 工	逾期罰款:逾期按日罰
	造(股) (註一)	102.10.31	程	款工程造價千分之一
	台灣積體電路製 造(股) (註一)	101.10.25~ 102.10.31	TSMC FAB14 P5 FAB ARER CLEAR ROOM	逾期罰款:逾期按日罰
				款工程造價千分之一
	台灣積體電路製 造(股) (註一)	101.08.15~ 102.11.30	TSMC F14 OFFICE TESTING CLEANROOM AND UTILITY	逾期罰款:逾期按日罰
			PACKAGE	款工程造價千分之一
	台灣積體電路製 造(股) (註一)	101.05.14~ 102.12.31	TSMC F15 P3 CLEANROOM 工 程	逾期罰款:逾期按日罰
				款工程造價千分之一
	台灣積體電路製 造(股) (註一)	101.03.01~ 102.12.31	TSMC F12 P6 C/R STAGE-2	逾期罰款:逾期按日罰
	台灣積體電路製	101.04.01~	TSMC F15 P3 MEP 工程	款工程造價千分之一 逾期罰款:逾期按日罰
	造(股) (註一)	102.12.31		款工程造價千分之一
	台灣積體電路製 造(股) (註一)	102.01.25~ 103.12.31	TSMC F14 POWER HOOK UP 工程	逾期罰款:逾期按日罰 款工程造價千分之一
	台灣積體電路製 造(股) (註一)	102.01.25~ 103.12.31	TSMC F4 HOOK UP 工程 EXHAUST, CAD, FILTER	逾期罰款:逾期按日罰 款工程造價千分之一
	台灣積體電路製 造(股) (註一)	102.03.01~ 103.04.01	TSMC F14 P6 PX PACKAGE	逾期罰款:逾期按日罰 款工程造價千分之一
	台灣積體電路製	102.04.20~	TSMC F14 P6 MEP PACKAGE 逾期罰款:逾期按日罰
	造(股) (註一)	102.12.31		款工程造價千分之一
	台灣積體電路製	102.04.20~	TSMC F14 P6 CLEAM ROOMO	逾期罰款:逾期按日罰
	造(股) (註一)	102.12.31	PACKAGE	款工程造價千分之一
	台灣積體電路製 造(股) (註一)	102.11.20~ 103.12.31	TSMC F14 P6 POWER HOOK UP 廠務追加工程	逾期罰款:逾期按日罰 款工程造價千分之一

契約	當 事 人	契約起迄	主要內容	限制條款
性質		日期
工程 合約	台灣積體電路製 造(股) (註一)	103.02.17~ 103.12.31	精材科技新廠廠區機電 及潔淨室安裝工程	逾期罰款:逾期按日罰 款工程造價千分之一
	台灣積體電路製 造(股)	103.04.10~ 104.12.31	TSMC F14 P7 C/R	逾期罰款:逾期按日罰 款工程造價千分之一
	新加坡漢唐(註 一)	103.06.23~ 103.12.31	新加坡友達 L4B POWER MTM project	逾期罰款:逾期按日罰 款工程造價千分之一
	南茂科技(股) (註一)	103.09.15~ 103.11.15	南茂 TB 棟 4F 改建無塵室	逾期罰款:逾期按日罰 款工程造價千分之一
	台灣積體電路製 造(股)	103.10.01~ 104.12.31	TSMC F12 P7 MEP PACKAGE	逾期罰款:逾期按日罰 款工程造價千分之一
	友達光電(股)	103.11.17~ 104.12.31	友達光電 L8B B21 P1 P2 P3 無塵室擴充工程	逾期罰款:逾期按日罰 款工程造價千分之一
	台灣積體電路製 造(股)	103.11.21~ 104.12.31	TSMC F12 P7 CLEAN ROOM PACKAGE	逾期罰款:逾期按日罰 款工程造價千分之一
	台灣美光記憶體 (股)	104.08.03~ 105.03.01	台灣美光 25%+ 50%新建工程	逾期罰款:逾期按日罰 款工程造價千分之一
	台灣積體電路製 造(股)	104.09.25~ 105.07.31	TSMC BP03 MEP+CR PACKAGE	逾期罰款:逾期按日罰 款工程造價千分之一
	台灣積體電路製 造(股)	104.09.20~ 105.07.31	TSMC F15 P5 MEP PACKAGE (STAGE 1)	逾期罰款:逾期按日罰 款工程造價千分之一
	台灣積體電路製 造(股)	104.09.20~ 105.07.31	TSMC F15 P5 MEP PCW PACKAGE	逾期罰款:逾期按日罰 款工程造價千分之一
	台灣積體電路製 造(股)	104.11.01~ 105.12.31	TSMC F15 P5 CLEAN ROOM PACAKGE	逾期罰款:逾期按日罰 款工程造價千分之一
	台灣積體電路製 造(股)	104.11.10~ 105.05.31	台灣美光 A2 110S TOTAL GAS SYSTEM(MOR)	逾期罰款:逾期按日罰 款工程造價千分之一

註一:業主尚未驗收無法結案,非屬本公司責任範圍,不適用罰則

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表

(一) 簡明合併資產負債表及合併綜合損益表資料

1.簡明合併資產負債表 單位:新台幣仟元

年				最 近 五 年 度 財 務 資 料(註一)		當年度截至 105年 03月 31
項 目	度 101.01.01	101.12.31	102 年	103 年	104 年 (	日財務資料 註 2 )
流 動 資	產 8,619,952	8,795,163	9,317,405	10,684,659	12,030,202	14,271,898
以成本衡量之金融資 產-非流動	79,104	567,577	565,401	1,070,488	1,063,101	1,062,759
採用權益法之投資	760,534	663,795	677,053	729,577	732,994	753,246
不動產、廠房及設備	614,830	577,158	605,335	593,643	567,734	560,334
長 期 應 收	款			212,519		0
無 形 資	產 1,481	2,977	2,894	2,568	2,260	2,303
遞 延 所 得 稅 資	產 46,594	49,130	57,721	54,323	56,466	56,466
其 他 非 流 動 資	產 169,731	211,728	213,745	245,327	250,250	267,839
資 產 總	額 10,292,226 10,867,528		11,439,554	13,593,104	14,703,007	16,974,845
分配前 流動負債	5,249,530	6,066,221	5,874,556	7,715,538	8,165,608	10,112,787
分配後		6,495,041	6,446,316	8,311,121	註四
非 流 動 負	債 194,580	220,179	264,808	325,337	314,569	315,581
分配前	5,444,110	6,139,364	6,139,364	8,040,875	8,480,177	10,428,368
負債總額 分配後		6,715,220	6,711,125	8,636,458	註四
歸屬於母公司業主	4,818,881	4,581,896	5,301,928	5,538,938	6,202,860	6,518,277
之 權	益
股	本 2,382,334	2,382,334	2,382,334	2,382,334	2,382,334	2,382,334
資 本 公	積 584,102	581,441	583,112	593,652	606,300	606,300
保留	分配前 2,025,496	1,821,004	2,489,872	2,628,408	3,281,856	3,606,968
盈餘	分配後	1,392,184	1,918,112	2,032,825	註四
其 他 權	益 (158,009)	(187,841)	(138,348)	(50,414)	(65,002)	(74,697)
庫 藏 股	票 (15,042)	(15,042)	(15,042)	(15,042)	(2,628)	(2,628)
非 控 制 權	益 29,235	(768)	(1,738)	13,291	19,970	28,200
權 益 分配前	4,848,116	4,581,128	5,300,190	5,552,229	6,222,830	6,546,477
總 額 分配後			4,728,430	4,956,646	註四

註 1:採用國際財務報導之財務資料不滿 2 年(100 年、101 年),102 年 1 月始適用。

註 2:105 年第一季財務資料係經會計師核閱。

註 3:公司未曾辦理資產重估。

註 4:截至年報刊日尚未召開股東會。

2.簡明合併綜合損益表

單位:新台幣仟元

年 度			最 近 五 年 度 財 務 資 料(註一)			當年度截至 105 年 03 月
項 目	100 年	101 年	102 年	103 年	104 年	31 日財務資料
營 業 收 入		9,163,188	11,445,015	6,949,507	12,418,557	4,045,268
營 業 毛 利		1,193,849	1,727,955	1,252,845	1,742,768	636,162
營 業 損 益		566,102	1,091,663	651,723	1,098,757	456,564
營業外收入及 支 出		82,778	310,766	433,309	521,015	(31,578)
稅 前 淨 利		648,880	1,402,429	1,085,032	1,619,772	424,986
繼續營業單位 本 期 淨 利		527,379	1,134,184	771,617	1,280,670	333,660
停業單位損失		0	0	0	0	0
本期淨利(損)		527,379	1,134,184	771,617	1,280,670	333,660
本期其他綜合 損 益		(60,672)	23,953	53,542	(10,203)	(9,695)
(稅後淨額) 本期綜合損益
總 額		466,707	1,158,137	825,159	1,270,467	323,965
淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主		541,049	1,123,228	744,688	1,244,647	325,112
淨利歸屬於非 控 制 權 益		(13,670)	10,956	26,929	36,023	8,548
綜合損益總額 歸屬於母公司		480,377	1,147,181	798,230	1,234,444	315,417
業 主 綜合損益總額 歸屬於非控制 權 益		(13,670)	10,956	26,929	36,023	8,548
每 股 盈 餘		2.28	4.73	3.14	5.24	1.37

註 1:採用國際財務報導之財務資料不滿 2 年(100 年、101 年),102年1月 始適用。

註 2:105 年第一季財務資料係經會計師核閱。

	1.簡明個體資產負債表				單位:新台幣仟元
年					最 近 五 年 度 財 務 資 料(註一)
項	度 目		101.01.01 101.12.31	102 年	103 年	104 年
流 動	資 產		6,960,432 7,288,963	7,861,825	8,001,009	9,171,754
以成本衡量之金融資產 非流動		54,639	545,867	543,787	1,048,688	1,042,363
採用權益法之投資			1,361,189 1,233,583	1,348,797	1,495,840	1,631,631
不動產、廠房及設備		362,068	366,598	394,200	381,925	369,019
無 形	資 產	1,481	2,977	2,894	2,568	2,260
遞延所得稅資產		46,594	49,026	57,700	54,323	56,466
其 他	資 產	109,254	130,347	34,351	33,641	20,568
長 期 應	收 款				212,519
長期應收票據及款項		238,023	201,232	255,494	57,559	252,808
資 產	總 額		9,133,680 9,818,593	10,499,048	11,288,072	12,546,869
	分配前		4,121,418 5,015,066	4,928,236	5,425,804	6,031,806
流動負債	分配後		5,443,886	5,499,996	6,021,387	註三
非 流 動	負 債	193,381	221,631	268,884	323,330	312,203
負債總額	分配前		4,314,799 5,236,697	5,197,120	5,749,134	6,344,009
	分配後		5,665,517	5,768,880	6,344,717	註三
股	本		2,382,334 2,382,334	2,382,334	2,382,334	2,382,334
資 本	公 積	584,102	581,441	583,112	593,652	606,300
保留	分配前		2,025,496 1,821,004	2,489,872	2,628,408	3,281,856
盈餘	分配後		1,392,184	1,918,112	2,032,825	註三
其 他	權 益		(158,009) (187,841)	(138,348)	(50,414)	(65,002)
庫 藏	股 票		(15,042) (15,042)	(15,042)	(15,042)	(2,628)
權 益	分配前		4,818,881 4,581,896	5,301,928	5,538,938	6,202,860

(二)簡明個體資產負債表及個體綜合損益表資料

註 1:採用國際財務報導之財務資料不滿 2 年(100 年、101 年),102 年 1

分配後 4,153,076 4,730,168 4,943,355 註三

月始適用。

總 額

註 2:公司未曾辦理資產重估。

註 3:截至年報刊日尚未召開股東會。

2.簡明個體綜合損益表

單位:新台幣仟元

年 度			最 近 五 年 度 財 務 資 料(註一)
項 目	100 年	101 年	102 年	103 年	104 年
營 業 收 入			10,554,826		5,025,626 9,110,897
營 業 毛 利			1,553,378		930,461 1,368,842
營 業 損 益			1,001,430	427,977	789,377
營業外收入及支出			354,111	546,711	711,870
稅 前 淨 利			1,355,541		974,688 1,501,247
繼續營業單位 本 期 淨 利			1,123,228		744,688 1,244,647
停業單位損失			–	–	-
本期淨利(損)			1,123,228		744,688 1,244,647
本期其他綜合損益			23,953	53,542	(10,203)
(稅後淨額)
本期綜合損益總額			1,147,181		798,230 1,234,444
每 股 盈 餘			4.73	3.14	5.24

註 1:採用國際財務報導之財務資料不滿 2 年(100 年、101 年),102 年 1 月始適用。

(三) 簡明資產負債表及損益表資料 -我國財務會計準則 1. 簡明資產負債表 -我國財務會計準則

單位:新台幣仟元

	年度			最 近 五 年 度 財 務 資 料(註	2)
項目		98 年	99 年	100 年	101 年	102 年
	流動資產		5,413,879 7,130,738	7,032,505	7,370,688	–
	基金及投資		939,259 1,443,714	1,428,822	1,791,958	–
	固定資產(註 1)	274,603	264,954	294,185	327,382	–
	無形資產	6,642	4,714	2,554	4,050	–
	其他資產	363,771	372,590	364,399	315,812	–
	資產總額		6,998,154 9,216,710	9,122,465	9,809,890	–
流動	分配前		2,789,493 3,868,793	4,111,467	5,004,919
負債	分配後		3,159,921 4,846,950	4,826,167	5,433,739	–
	長期負債	0	0	0	0	–
	其他負債	139,307	164,548	111,942	141,306	–
負債	分配前		2,928,800 4,033,341	4,223,409	5,146,225	–
總額	分配後		3,299,228 5,011,498	4,938,109	5,575,045	–
股	本		2,510,724 2,510,724	2,382,334	2,382,334	–
	資本公積		736,354 1,017,105	857,746	855,085	–
保留	分配前		1,135,318 1,955,226	1,817,858	1,640,439	–
盈餘	分配後	764,890	977,069	1,103,158	1,211,619	–
	金融商品未實現損益	(55,485)	(66,442)	(158,009)	(171,754)	–
	累積換算調整數	29,505	946	42,036	25,943	–
	庫藏股票		(223,794) (146,214)	(15,042)	(15,042)	–
	未認列為退休金成 本之淨損失	(63,268)	(87,976)	(27,867)	(53,340)	–
股東 權益	分配前		4,069,354 5,183,369	4,899,056	4,663,665	–
總額	分配後		3,698,926 4,205,212	4,184,356	4,234,845	–

註 1:公司未曾辦理資產重估。

註 2:上開最近四年度之財務資料均經會計師查核簽證。

					單位:新台幣仟元
年 度			最 近 五 年 度 財 務 資 料(註		1)
項 目	98 年	99 年	100 年	101 年	102 年
營業收入	2,869,11	8,021,012	11,323,672	8,048,622	–
營業毛利	9	695,137 1,376,440	1,297,898	1,012,910	–
營業損益	262,692	923,244	829,037	562,956	–
營業外收入及利益	154,460	467,569	235,975	111,686	–
營業外費用及損失	25,169	40,577	58,923	40,940	–
繼續營業部門 稅前損益		391,983 1,350,236	1,006,089	633,702	–
繼續營業部門損益		319,083 1,190,336	840,789	537,282	–
停業部門損益	-	-	-	-	–
非常損益	-	-	-	-	–
會計原則變動 之累積影響數	-	-	-	-	–
本期損益		319,083 1,190,336	840,789	537,282	–
每股盈餘(註 2)	1.33	4.92	3.47	2.26	–

2.簡明損益表資料 -我國財務會計準則

註 1:上開最近四年度之財務資料均經會計師查核簽證。 註 2:按追溯調整盈餘及資本公積轉增資後之股數計算。

(三) 最近五年度簽証會計師姓名及查核意見:

年 度	簽 証 會 計 師	查 核 意 見
99 年	李 宗 霖 , 方 燕 玲	修正式無保留意見
100 年	李 宗 霖 , 方 燕 玲	修正式無保留意見
101 年第一季止	李 宗 霖 , 方 燕 玲	修正式無保留意見
101 年第二季起	方 燕 玲 , 余 聖 河	修正式無保留意見
102 年第一季起	許 育 峰 , 余 聖 河	修正式無保留意見
103 年第二季起	許 育 峰,李 慈 慧	修正式無保留意見
104 年第一季起	方 燕 玲,李 慈 慧	修正式無保留意見

二、最近五年度財務分析

(一)合併財務分析

	年	度(註 1)			最 近 五 年 度 財 務 分 析(註一)			當年度截至 105 年 3 月 31
	分析項目		100 年	101 年	102 年	103 年	104 年	日(註 2)
財		負債占資產比率(%)		57.85	53.67	59.15	57.68	61.43
務 結 構		長期資金占不動產、 廠房及設備比率(%)		793.74	875.58	935.28	1,096.08	1,168.32
償	流動比率(%)			144.99	158.61	138.48	147.33	141.13
債 能	速動比率(%)			111.58	142.24	116.02	123.69	119.47
力		利息保障倍數(%)		72.64	18,184.19	232.50	-	-
		應收款項週轉率(次)		5.87	7.35	4.51	6.75	1.32
	平均收現日數			62	50	81	54.07	69
經 營	存貨週轉率(次)			0.24	0.25	0.13	0.24	0.08
能	平均銷貨日數			1,584.74	1,478.07	2,789.95	1,520.83	1,107.54
力	週轉率(次)	不動產、廠房及設備		15.37	19.36	11.59	21.39	7.17
		總資產週轉率(次)		0.84	1.00	0.51	0.84	0.24
獲	資產報酬率(%)			5.06	10.23	6.20	9.05	2.11
利	權益報酬率(%)			11.19	22.96	14.22	21.75	5.23
能	純益率(%)			5.76	9.91	11.10	10.31	8.25
力	每股盈餘(元)			2.28	4.73	3.14	5.24	1.37
現		現金流量比率(%)		26.33	48.77	10.98	3.79	(2.32)
金	現金流量允當比率			210.32	373.04	300.30	234.71	224.89
流	(%)
量		現金再投資比率(%)		19.84	45.04	5.41	(3.82)	(3.04)
槓	營運槓桿度			1.03	1.00	1.04	1.04	1.03
桿 度	財務槓桿度			1.02	1.01	1.01	1.00	1.00

請說明最近二年度各項財務比率變動原因。

1.應收款項週轉率、不動產、廠房及設備週轉率及總資產週轉率:104 年較 103 年增加,其變 動達 49.67%、84.56%、64.70%,主係營收 104 年較 103 年增加 78.70%所致。

• 2.存資週轉率:104 年較 103 年增加其變動達 84.61%,主係營成本較 103 年增加 87.40%所致。
• 3.資產報酬率、權益報酬率及純益率較上期增加,主係營業收入 104 年較 103 年增加 78.70% 所致。
• 4.現金流量比率、現金流量允當比率、現金再投資比率較上期減少,主係營業活動淨現金流入 較上期減少所致。
• 註 1:採用國際財務報導之財務資料不滿 2 年(100、101 年),102 年 1 月始適用。

註 2:105 年第一季財務資料係經會計師核閱。

(二)個體財務分析

	年 度(註 1)		最 近 五 年 度 財 務 分 析(註一)
	分析項目	100 年	101 年	102 年	103 年	104 年
財 務	負債占資產比率(%)		53.33	49.50	50.93	50.56
結 構	長期資金占不動產、廠 房及設備比率(%)		1,249.84	1,344.98	1450.27	1,680.91
償	流動比率(%)		145.34	159.53	147.46	152.06
債	速動比率(%)		118.27	149.67	138.51	136.03
能 力	利息保障倍數(%)		–	–	208.96	-
	應收款項週轉率(次)		5.55	9.34	5.79	8.68
	平均收現日數		66	39	63	42
經 營	存貨週轉率(次)		0.30	0.34	0.14	0.28
能	平均銷貨日數		1,198.27	1,071.39	2,546.94	1,326.15
力	不動產、廠房及設備週 轉率(次)		22.09	27.75	12.95	24.27
	總資產週轉率(次)		0.82	1.01	0.45	0.73
獲	資產報酬率(%)		5.71	11.06	6.87	10.44
利	權益報酬率(%)		11.51	22.73	13.74	21.20
能	純益率(%)		6.72	10.64	14.82	13.66
力	每股盈餘(元)		2.28	4.73	3.14	5.24
現	現金流量比率(%)		21.93	54.15	49.18	(7.09)
金 流	現金流量允當比率(%)		146.70	318.08	271.56	184.43
量	現金再投資比率(%)		9.03	43.99	8.75	(14.32)
槓	營運槓桿度		1.03	1.02	1.04	1.03
桿 度	財務槓桿度		1	1	1.01	1

請說明最近二年度各項財務比率變動原因。

1.應收款項週轉率、不動產、廠房及設備週轉率及總資產週轉率:104 年較 103 年增加, 其變動達 49.91%、87.41%、62.22%,主係營收 104 年較 103 年增加 78.70%所致。

2.存資週轉率:104 年較 103 年增加其變動達 100%,主係營成本較 103 年增加 89.05% 所致。

• 3.資產報酬率、權益報酬率及純益率較上期增加,主係營業收入 104 年較 103 年增加 78.70%所致。
• 4.現金流量比率、現金流量允當比率、現金再投資比率較上期減少,主係營業活動淨 現金流入較上期減少所致。
• 註 1:採用國際財務報導之財務資料不滿 2 年(100 年、101 年),102 年 1 月始適用。

( 1)財務分析

• 1.財務結構
• (1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。
• (2)長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/ 不動產、廠房及設備淨額。 2.償債能力
• (1)流動比率=流動資產/流動負債。
• (2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。
• (3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。
• 3.經營能力
• (1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率= 銷貨淨額/各期平均應收款項(包 括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
• (2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。
• (3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
• (4)平均銷貨日數=365/存貨週轉率。
• (5)不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。
• (6)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。
• 4.獲利能力
• (1)資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕/ 平均資產總額。
• (2)權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。
• (3)純益率=稅後損益/銷貨淨額。
• (4)每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。
• 5.現金流量
• (1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
• (2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+ 現金股利)。
• (3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其 他非流動資產+營運資金)。
• 6.槓桿度:
• (1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用) / 營業利益。
• (2)財務槓桿度=營業利益 / (營業利益-利息費用)。

(三)財務分析-我國財務會計準則

	年 度		最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註			1)
	分析項目	98 年	99 年	100 年	101 年	102 年
財務 結構	負債佔資產比率	41.85	43.76	46.30	52.46	–
%	長期資金佔固定資產比率	1,481.91	1,956.33	1,665.31	1,424.53	–
償債	流動比率	195.11	184.31	171.05	147.27	–
能力 %	速動比率	171.82	165.36	143.10	120.14	–
	利息保障倍數	27092.22	520,323.23	810.20	-	–
	應收款項週轉率(次)	2.06	14.17	11.01	5.88	–
經	應收款項收現日數	177.18	26	33	62	–
營	存貨週轉率(次)	0.07	0.29	0.47	0.30	–
能	平均銷貨日數	5214.28	1,272.43	771.95	1,198.27	–
力	固定資產週轉率(次)	10.23	29.73	40.50	25.90	–
	總資產週轉率(次)	0.41	0.87	1.24	0.82	–
獲	資產報酬率(%)	4.19	14.68	9.18	5.68	–
利	股東權益報酬率(%)	7.97	25.73	16.68	11.24	–
能	純益率(%)	11.12	14.84	7.43	6.68	–
力	每股盈餘(元)	1.33	4.92	3.47	2.26	–
現	現金流量比率(%)	42.41	51.63	-8.32	23.95	–
金 流	現金流量允當比率(%)	301.31	352.29	271.19	577.24	–
量	現金再投資比率(%)	21.94	29.74	-25.75	33.01	–
槓 桿	營運槓桿度	2.71	1.50	1.60	1.95	–
度	財務槓桿度	1.00	1.00	1.00	1.00	–

註 1: 上開最近四年度之財務資料均經會計師查核簽證。

• 註:計算公式:
• 1.財務結構
  • (1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。
• (2)長期資金占固定資產比率=(股東權益淨額+長期負債)/ 固定資產淨額。
• 2.償債能力
  • (1)流動比率=流動資產/流動負債。
  • (2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。
  • (3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。
• 3.經營能力
  • (1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率= 銷貨淨額/各期平均應收款項(包 括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
  • (2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。
  • (3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
• (4)平均銷貨日數=365/存貨週轉率。
• (5)固定資產週轉率=銷貨淨額/平均固定資產淨額。
• (6)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。
• 4.獲利能力
  • (1)資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕/ 平均資產總額。
  • (2)股東權益報酬率=稅後損益/平均股東權益淨額。
  • (3)純益率=稅後損益/銷貨淨額。
  • (4)每股盈餘=(稅後淨利-特別股股利)/加權平均已發行股數。
• 5.現金流量
  • (1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
  • (2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+ 現金股利)。
  • (3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(固定資產毛額+長期投資+其他資產+ 營運資金)。(註 5)
• 6.槓桿度:
  • (1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用) / 營業利益(註 6)。
  • (2)財務槓桿度=營業利益 / (營業利益-利息費用)。

三 、最近年度財務報告之監察人審查報告

漢唐集成股份有限公司

監察人查核報告書

茲 准

董事會造送本公司一○四年度個體財務報表暨本公司與子公司一○四年 度合併財務報表,業經安侯建業聯合會計師事務所方燕玲會計師及李慈 慧會計師查核完竣,其等連同營業報告書及盈餘分配之議案,復經本監 察人等查核認為屬實,爰依公司法第二一九條之規定繕具報告如上,謹 請 鑒察。

此 致

漢唐集成股份有限公司一○五年股東常會

監察人:林坤銘 林詮盛

中 華 民 國 一 ○ 五 年 三 月 三 十 日

四、最近年度會計師查核報告書及財務報表:請參閱附錄 A

五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告:請參閱附錄 B 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,發生財務周轉 困難情事:無

73

柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項 一、財務狀況比較分析表

單位:新臺幣千元

				年度			差	異
項目					103 年度	104 年度	金額	%
流	動		資	產	10,684,659	12,030,202	1,345,543	12.59%
非	以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 -	流		動	1,070,488	1,063,101	(7,387)	-0.69%
採	用 權	益	法 之	投 資	729,577	732,994	3,417	0.47%
	不 動 產 、 廠 房 及 設 備				593,643	567,734	(25,909)	-4.36%
長	期	應	收	款	212,519	0	(212,519)
無	形		資	產	2,568	2,260	(308)	-11.99%
遞	延 所	得	稅	資 產	54,323	56,466	2,143	3.94%
其	他		資	產	245,327	250,250	4,923	2.01%
資	產		總	額	13,593,104	14,703,007	1,109,903	8.17%
流	動		負	債	7,715,538	8,165,608	450,070	5.83%
非	流	動	負	債	325,337	314,569	(10,768)	-3.31%
負	債		總	額	8,040,875	8,480,177	439,302	5.46%
	歸屬於母公司業主之權益				5,538,938	6,202,860	663,922	11.99%
股				本	2,382,334	2,382,334	0	0.00%
資	本		公	積	593,652	606,300	12,648	2.13%
保	留		盈	餘	2,628,408	3,281,856	653,448	24.86%
其	他		權	益	(50,414)	(65,002)	(14,588)	28.94%
權	益		總	額	5,552,229	6,222,830	670,601	12.08%

重大變動項目說明:

(一)其他權益較上期減少,主係備供出售金融資產之未實現評價利益減少,及換算國 外營運機構淨資產所產生之兌換差額減少所致。

二、財務績效分析

1.經營結果比較分析表

				單位:新臺幣千元
年 度 項 目	103 年度	104 年度	增(減)金額	變動比例 (%)
營 業 收 入	6,949,507	12,418,557	5,469,050	78.70%
營 業 毛 利	1,252,845	1,742,768	489,923	39.10%
營 業 損 益	651,723	1,098,757	447,034	68.59%
營業外收入及支出	433,309	521,015	87,706	20.24%
稅 前 淨 利	1,085,032	1,619,772	534,740	49.28%
本 期 淨 利 ( 損 )	771,617	1,280,670	509,053	65.97%
本期其他綜合損益 ( 稅 後 淨 額 )	53,542	(10,203)	(63,745)	(119.06%)
本期綜合損益總額	825,159	1,270,467	445,308	53.97%
淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主	744,688	1,244,647	499,959	67.14%
綜合損益總額歸屬 於 母 公 司 業 主	798,230	1,234,444	436,214	54.65%

重大變動項目說明:

(一)營業毛利、營業損益較上期增加,主係本期營業收入增加 78.70%所致。

(二)營業外收入較上期增加,主係股利收入増加所致。

(三)本期淨利、淨利歸屬於母公司業主、綜合損益總額歸屬於母公司較上期增加, 主係營業營業收入增加 78.70%所致。

(四)本期其他綜合損益較上期減少,主係備供出售金融資產之未實現評價損益減 少所致。

2.營業毛利變動分析:無。

三、現金流量分析

1.最近二年度流動性分析

項目 年度	103 年度	104 年度	增減比例%
現金流量比率(﹪)	10.98	3.79	(65.48%)
現金流量允當比率(﹪)	300.30	234.71	(21.84%)
現金再投資比例(﹪)	5.41	(3.82%)	(17.61%)
增減比例變動分析說明:
1.現金流量比率、現金流量允當比率及現金再投資比率較上期減少,主係營業活動淨現金 流入較上期減少所致。

2.未來一年現金流動性分析 單位:新台幣仟元

期初現金餘額	預計全年來自營業 活動淨現金流量	預計全年現 金流出量	預計現金剩餘 (不足)數額		預計現金不足額 之補救措施
(1)	(2)	(3)	(1)+(2)-(3)	投資計劃	理財計劃
5,381,794	1,500,000	1,000,000	5,881,794	-	-

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響:無

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未 來一年投資計畫

• (一)轉投資政策:本公司未來仍將持績遵循「增強專業技術能力、增加業務承攬機 會」之經營策略進行轉投資,以強化本公司本業方面之競爭力,而未來新增之 轉投資案將以可增加系統整合工程服務之技術能力者為優先考量,對增加業務 承攬機會而新增之轉投資案則儘量予以節制,避免此部分投資擴張過速。此外, 本公司對被投資公司之財務及業務狀況將加強追縱監督,若被投資公司體質較 原投資時為差、且無改進之跡象,本公司不排除改變長期投資之政策,並將其 持股予以處分,因增加業務承攬機會而進行之轉投資案,則會尋找適當時機出 售,以收回資金作更佳之整體運用。
• (二)獲利或虧損之主要原因:民國一○四年及一○三年十二月三十一日認列對採用 權益法之投資金額為 732,994 千元及 729,577 千元,分別佔資產總額之 4.99 %及 5.37%,民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日所認列之採 用權益法之關聯企業及合資利益之份額分別為 67,690 千元及 75,647 千元,分 別佔稅前淨利之 4.18%及 6.97%。,主要係本公司依權益法認列被投資公司 漢科系統科技(股)公司、盈正豫順電子(股)公司、江西漢唐系統集成有限公 司、漢太投資(股)公司、新加波漢唐集成股份有限公司、漢唐集成有限公司 (BVI)投資收益所致。
• (三)未來投資計畫:本公司未來仍將秉持「增強專業技術能力、增加業務承攬機會」 之策略進行轉投資。

六、風險管理分析評估

• (一)最近年度及截至年報刊印日止利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公 司損益之影響及未來因應措施:
• 1.本公司由於業績穩定成長、年獲利率也維持平穩,故在銀行界之信用評等高, 與其它公司相較,可享有較優渥之利率,因此利率變動對本公司並未產生重大 影響。
• 2.本公司大部份承作電子廠之系統整合工程,有部份設備之採買,由國外進口, 在這方面財務部的因應措施,以參考匯率走勢預估,必要時利用衍生性金融商 品之作業程序,操作選擇權或遠期外匯交易來鎖住匯率規避風險。
• 3.因本公司承作之工程大多配合電子廠量產各項零件,其工期大約一至二年,因 此通貨膨脹之情形並沒有產生。
• (二)最近年度及截至年報刊印日止從事高風險、高槓桿投資、資金貸與 他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因 及未來因應措施:
• 1.本公司一向稟持專注本業及務實的原則在永續經營,對於從事高風險、高槓桿 投資及衍生性商品交易,如無本金交割、向銀行借款投資等較為投機之業務, 並不是本公司賺取業外收益之操作範圍,如有閒置資金,會採取較為穩健之銀 行定存或是購買債券型基金,因此以上並未對公司產生重大影響。
• 2.本公司資金貸與他人及背書保證主要係因業務往來關係,並依本公司之「資金 貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」規定辦理。
• (三)最近年度及截至年報刊印日止研發計畫及預計投入之研發費用:
• 1.最近年度研發計劃
  • (1) 無線智能家庭系統研發 家庭網路安全主機(Home Center) 創新產品設計 ODM 產品設計
  • (2) 非接觸式乾眼症檢測儀,IT85 功能及操作改良案
  • (3) 紅外線熱影像診斷系統,SP9000 元件 UPGRADE 改良案
  • (4) 多頻道雷射治療儀,LA1200-V2,功能 UPGRADE 及模組化改良

2.預計投入之研發費用

• (1) 家庭網路安全主機(Home Center)與產品創新 :一千萬
• (2) 上述第 1.項 (2)~(4) 預計二仟萬元左右。
• (四)最近年度及截至年報刊印日止國內外重要政策及法律變動對公司財 務業務之影響及因應措施:無。

• (五)最近年度及截至年報刊印日止科技改變及產業變化對公司財務業務 之影響及因應措施:無。

• (六)最近年度及截至年報刊印日止企業形象改變對企業危機管理之影響 及因應措施:無。

• (七)最近年度及截至年報刊印日止進行併購之預期效益、可能風險及因 應措施:無。
• (八)最近年度及截至年報刊印日止擴充廠房之預期效益、可能風險及因 應措施:無。
• (九)最近年度及截至年報刊印日止進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應 措施:無。
• (十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移轉或更 換對公司之影響、風險及因應措施:無。
• (十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施:無。
• (十二)訴訟或非訟事件,公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責 人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司最近年度及截至 年報刊印日止已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政 爭訟事件,其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者: 本公司部分董事遭台灣台北地方法院(下稱臺北地院)判決涉及違反證券交 易法規定乙節,就判決主要內容、因應策略及對公司營運之影響等,說明如
• 后:

1.判決主要內容

臺北地院檢察署於民國一○二年六月五日以本公司陳董事長、王前董事長等 人於民國九十年至一○○年間將公司資金新台幣(下同)13億餘元轉入彼等實質控 制之電通工程有限公司(下稱電通公司)、復國工程有限公司、華元工程有限公司, 並挪為私用而對彼等提起公訴。經當事人於審判中提出諸多事證說明及釐清相關 事實後,臺北地院於民國一○四年八月三十一日判決(民國一○二年度金重訴字第 十七號),判決之主要內容為:法院採信當事人說明起訴書所載13億餘元中,除部 分係給付發包工程款、專案工人工資外,其餘皆係因電通等三家公司代漢唐公司 先行墊付多項緊急額外開支(統稱包作費用),再由漢唐公司歸還之事證,且亦無 證據證明彼等有侵占、背信之犯行,因此認為彼等並無對公司背信、侵占情事; 然法院另以電通等公司應屬本公司關係人,財報附註上未揭露前述電通等公司代 墊包作費用之事實等,認當事人仍涉有財報不實而為有罪判決。當事人就此皆表 示不服提出上訴,公訴人就當事人無罪部分亦提起上訴,目前由臺灣高等法院(民 國一○四年金上重訴字第四十號)繼續審理中。

2.公司因應策略

本公司自王前董事長創辦設立以來,績效與盈餘一向領先同行,從無虧損之 外,可分配盈餘則幾乎全數分配股東,王前董事長自公司上櫃以來,亦幾乎未曾 出售持有之公司股票,顯示渠經營公司毫無任何私心及對公司之忠誠與信心;陳 董事長則協助公司各項事務數十年,任勞任怨,為公司鞠躬盡粹,從無怨言。因 渠二人之付出與貢獻,本公司業務方能蒸蒸日上,如此營運與體質俱佳、長期穩 定獲利之公司,實不可能有財報不實情形,本公司對一審法院就此部分之判決, 殊感遺憾,故公司與同仁皆支持當事人爭取清白。目前本案繫屬於二審法院繼續 審理中,本公司將靜待法院最終判決結果。

3.對公司營運影響

本案發生以來,公司全體同仁均持續堅守崗位、服務客戶,亦獲業主與協力 廠商鼎力支持,公司已接獲超過百億元以上之訂單,且持續增長中,工程進度及 收款、付款作業均屬正常,現金充裕,目前業務、財務均極為健全,公司之營運 並未受到本司法事件之任何影響。

• 4.本公司對前開當事人提起附帶民事訴訟等之說明
• (1)財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(下稱投保中心)於民國一○二年九 月二十七日依起訴書所載內容,來函要求本公司監察人對前述當事人等人起訴 請求損害賠償,因刑事判決尚未作成及確定前,本公司是否受有損害,尚無法 判斷,提起民事訴訟之結果如何亦尚難評估,惟基於投保中心強烈要求,本公 司監察人於民國一○二年十月二十九日代表公司提起附帶民事訴訟,請求賠償。 104年8月台北地院刑庭以前開13億餘元主要係為公司歸還返還墊支之工程成本 即包作費用,判決前開當事人皆無背信及侵占(即所謂掏空部分)行為後,將該 附民案件移送民庭審理,而民庭法院認附民訴訟須以因"起訴之犯罪事實受到 侵害"為提起要件,刑事一審判決當事人無背信及侵占行為,公司未受有損害, 公司起訴不符條件,於105年3月1日以104年度金字第62號裁定駁回該附民訴訟 該駁回裁定有10天抗告期,監察人以目前顯現之事實及相關法令規定,並無推 翻原裁定之理由,決定不抗告,該裁定因此確定。
• (2)投保中心於民國一○二年十二月五日依起訴書所載內容,主張前開三位董事不 適宜擔任本公司董事職務,訴請裁判解任渠等董事職務。

如前所述,本公司於王前董事長帶領經營之下,營運與績效均極為良好, 投保中心除起訴書之記載外,並未提出該三位董事有何不適宜擔任董事職務之 具體事證。且本公司於民國一○三年二月六日召集之股東臨時會,經股東討論 與表決結果,絕大多數股東支持該三位董事留任繼續經營公司。民國一○四年 股東常會改選董事,渠三位同樣獲得大多數股東支持連任董事。本件經台北地 院於民國一○四年六月十八日判決投保中心敗訴,投保中心提起上訴,嗣因王

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前董事長辭世,投保中心撤回該部分之上訴,並變更請求解任二位董事民國一 ○四年六月十六日至一○七年六月十五日止之董事職務。第二審法院於民國一 ○五年二月初判決駁回投保中心變更之訴。本公司之財務、業務與營運亦未因 本件訴訟而受有任何影響。

(3)投保中心於民國一○三年一月二十七日依起訴書內容,代投資人提起團體訴 訟,請求本公司及董事、前任監察人等共同賠償投資人損害。

承前言,本公司營運及財務狀況一向健全良好,股價亦維持相當水平,為 長期穩定獲利公司;相關當事人亦表明,渠等係為公司利益處理事務,並無造 成公司財報不實情事,而目前該刑事案件雖經一審判決,然當事人均已提起上 訴,將由二審法院繼續審理,於刑事判決未最終確定前,投資人是否受有損害、 該等損害是否與相關當事人之行為有關等等,尚無法判斷,仍須等待司法判決 確定之結果。

本件訴訟並未影響本公司目前財務業務之正常運作。

(十三)其他重要風險及因應措施:無。

七、其他重要事項:無。

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業合併營業報告書

1. 關係企業組織圖

2. 各關係企業基本資料

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	實際投資金額	主要營業或生產項目
漢太投資股份 有限公司	87.03.18	台北市羅斯福路六段 297 號 6 樓	80,000		80,000 一般投資業
漢唐系統集成 有限公司(BVI)	89.12.19	Commence Chambers, Road Town Totola,British Virgin Islands.	567,643		567,643 投資業務
蘇元貿易(上海) 有限公司	90.7.2	上海市浦東新區浦電路 438 號 1102 室	34,495		34,495 半導體、無塵室及機電設 備買賣
蘇州漢太系統集成 有限公司	95.4.29	蘇州吳中經濟開發區澄湖東 路 7 號	381,660		381,660 建築五金及材料生產銷售
漢唐系統集成 有限公司(江西)	92.09.18	江西省南昌市北京西路 176 號	84,000		61,553 機電業務及線路管道設備 安裝工程
新加坡漢唐系統集 成有限公司		100.01.25 30 MARSILING IND ESTATE ROAD 5#01-01 WIDEFIELD INDUSTRIAL BUILDING SINGAPORE	34,040		34,040 無塵室建造
北京漢和唐醫療器 械有限公司		101.06.19 北京市朝陽區朝陽門外大街 甲 6 號萬通中心 A 座 801	30,187		30,187 銷售 III 類、II 類醫療器 械

3. 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料

-

推定原因	名稱或姓名		持有股份	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
		股數	持股
			比例			(仟元)
關係人 具有實質 控制關係	電通工程 有限公司	-	-		70.06.19 新北市永和區 民生路 79 號 5 樓	27,000	電腦化中央監控系統、交通控制、 環境監測、電腦、及無塵室等工程 之設計、安裝等
關係人 具有實質 控制關係	復國工程 有限公司	-	-	74.03.18	台北市福國路 95 號 6 樓之 2	25,000	電腦機房設計安裝、電子通信控制 系統工程等及前項有有關材料買 賣
關係人 具有實質 控制關係	華元工程 有限公司	-	-		95.07.13 台北市寶清街 109 之 1 號 2 樓	10,000	電器安裝、配管工程、消防安全自 動控制設備工程業等

4. 各關係企業董事、監察人及總經理資料

單位 : 股 ; % 企業名稱 職稱 姓名或代表人 持有股份 股數 持股比例 漢太投資股份有限 公司 董事長 李惠文(漢唐集成股份有限公司代表人) 8,000,000 100. 董事 陳柏辰(漢唐集成股份有限公司代表人) 8,000,000 100. 董事 王瑗憶(漢唐集成股份有限公司代表人) 8,000,000 100. 監察人 陳朝水(漢唐集成股份有限公司代表人) 8,000,000 100. 漢唐系統集成有限 公司(BVI) 董事長 陳朝水 17,697,630 100. 蘇元貿易(上海)有 限公司 董事長 陳柏辰(漢唐集成股份有限公司代表人) 註 100. 董事 陳朝水(漢唐集成股份有限公司代表人) 註 100. 董事 吳進瑞(漢唐集成股份有限公司代表人) 註 100. 蘇州漢太系統集成 有限公司 董事長 陳柏辰(漢唐集成股份有限公司代表人) 註 100. 董事 陳朝水(漢唐集成股份有限公司代表人) 註 100. 董事 吳瑞進(漢唐集成股份有限公司代表人) 註 100. 監事 王瑗憶(漢唐集成股份有限公司代表人) 註 100. 漢唐系統集成有限 公司(江西) 董事長 陳柏辰(漢唐集成股份有限公司代表人) 註 75. 董事 陳朝水(漢唐集成股份有限公司代表人) 註 75. 董事 李若瑟(漢唐集成股份有限公司代表人) 註 75. 董事 陳紹明(漢唐集成股份有限公司代表人) 註 75. 董事 吳瑞進(漢唐集成股份有限公司代表人) 註 75. 董事 黃前湖(江西省建工集團公司代表人) 註 25. 董事 許新(江西省建工集團公司代表人) 註 25. 新加坡漢唐系統集 成有限公司 董事長 陳柏辰(漢唐集成股份有限公司代表人) 註 100. 董事 ZHAO KE(漢唐集成股份有限公司代表人) 註 100. 北京漢和唐醫療器 械有限公司 董事長 陳柏辰(漢唐集成股份有限公司代表人) 註 100. 董事 張歐(漢唐集成股份有限公司代表人) 註 100. 董事 陳世浩(漢唐集成股份有限公司代表人) 註 100. 監事 李惠芬(漢唐集成股份有限公司代表人) 註 100.

註:係以出資額登記。

1. 各關係企業營運概況

單位:新台幣千元 104 年 12 月 31 日

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益 本期損益	(稅後)	每股盈餘 (元) (稅後)
漢太投資(股)公司	80,000	89,491	40	89,451	0	(128,185)	7,933	0.99
漢唐系統集成有限 公司(BVI)	567,643	1,379,274	728,503	650,771	995,945	70,002	65,308	3.69
新加坡漢唐系統集 成有限公司	34,040	1,391,472	1,271,371	120,101	129,201	19,406	17,035	11.36
漢唐系統集成有限 公司(江西)	84,000	1,707,764	1,627,886		79,878 2,191,835	218,099	144,088	72.044

(二) 關係企業合併報表 : 請參閱附錄 A。

(三) 關係報告書 : 不適用。

• 二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形,應揭露 股東會或董事會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特 定人選擇之方式及辦理私募之必要理由及自股款或價款收足後 迄資金運用計畫完成,私募有價證券之資金運用情形及計畫執行 進度:無。
• 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情 形

子公司 名 稱	實收資 本 額	資金 來源	本公司持 股比例	取得或處分日 期	取得股數 及金額	處分股數 及金額		投資損益 截至年報刊 印日止持有 股數及金額	設定質 權情形	本公司為子 公司背書保 證金額	本公司貸 與子公司 金額
漢太 投資		股 東	100.00%	104 年	-	669 23,236	3,223	142 4,236	-	-	-
股份 有限 公司	80,000	投 資		本年度截至年 報刊印日止	-	-	-	142 4,236	-	-	-
漢唐系 統集成 有限	567,643	股 東 投	100.00%	104 年	-	-	-	-	-	-	-
公司 (BVI)		資		本年度截至年 報刊印日止	-	-	-	-	-	-	-
蘇元 貿易 (上	34,495	股 東 投	100.00%	104 年	-	-	-	-	-	443,100	200,000
海)有 限公 司		資		本年度截至年 報刊印日止	-	-	-	-	-	328,250	200,000
漢唐系 統集成 有限	84,000	股 東 投	75.00%	104 年	-	-	-	-	-	578,430	-
公司 (江西)		資		本年度截至年 報刊印日止	-	-	-	-	-	164,125	-
新加波 漢唐系 統集成	22,620	股 東 投	100.00%	104 年	-	-	-	-	-	65,740	-
有限 公司		資		本年度截至年 報刊印日止	-	-	-	-	-	65,650	-

子公司取得及處分本公司股票情形

單位:千元/千股/%

• 四、其他必要補充說明事項 : 無。
• 玖、最近年報及截至年報刊印日止,如發生本法第三十六條第二項第二 款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項,亦應逐項載明: 請參閱本年報(年報第 78 頁)柒:財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項,第六項風險管理分 析評估第 12 款:訴訟或非訟事件,公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超 過百分之十之大股東及從屬公司最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或尚在繫屬中之重大訴 訟、非訟或行政爭訟事件,其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者之說明。

聲 明 書

本公司民國一○四年度(自一○四年一月一日至一○四年十二月三十一日止)依「關係企 業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併 財務報告之公司與依金融監督管理委員會認可之國際會計準則第十號應納入編製母子公司合 併財務報告之公司均相同,且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併 財務報告中均已揭露,爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明

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				3400	੻៾ дځ	- ( 50,414 ) - ( 65,002 )
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ҁයృճ!	- D1	-	-	-	1,244,647	1,244,647	-	-	-	-	1,244,647	36,023	1,280,670
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A23100	!!! ೀϩ׫ၗཞѨ)ճ੻*!	(6,462)	2,354
A23500	!!! ߎᑼၗౢ෧ཞཞѨ	409	4,900
A20010	!!!! ԏ੻຤ཞ໨Ҟӝी	(396,735)	(318,422)
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A32000	!!!! ᆶᔼ཰ࢲ୏࣬ᜢϐॄ໸ϐృᡂ୏ӝी	362,759	1,891,806
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B04100	ځдᔈԏී෧Ͽ)ቚу*!	6,722	(202,813)
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B06600	ځдߎᑼၗౢ෧Ͽ)ቚу*!	(1,538,401)	61,591
B06700 B07100	ځд ࢬߚ୏ၗౢ෧Ͽ Ⴃб೛ഢීቚу	4,701 (5,805)	2,142 (92,217)
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ၻය121~365Ϻ	71,433	17,120
ၻය΋ԃа΢	260,223	207,320
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Ѧჾඤᆉཞ੻	8,611	502	9,113
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ᇙ ԋ	ࠔ		42,733	) 5,482 (	37,251
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ᘜឦܭ೏׫ၗϦљ཰Ьϐృၗౢ	\$ 1,722,151	1,724,268
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ᘜឦܭ೏׫ၗϦљ཰Ьϐᆕӝཞ੻ᕴᚐ	\$ 177,882	226,636

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ҁයԾᜢᖄҾ཰܌ԏڗϐިճ	(58,910)	(39,078)
ය҃ӝٳϦљჹᜢᖄҾ཰ృၗౢ܌٦ҽᚐ	563,622	564,315
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҇୯104ԃ12Д31ВᎩᚐ \$	175,904	304,829	120,210	156,300	10,103	64,871	1,752	833,969
҇୯103ԃ1Д1ВᎩᚐ	\$ 175,904	300,566	116,803	153,983	24,339	64,426	1,585	837,606
ҁයቚబ	-	345	577	2,327	3,919	545	-	7,713
ҁයೀϩ	-	-	-	-	(7,563)	(666)	-	(8,229)
༊౗ᡂ୏ϐቹៜ	-	8,367	992	-	187	376	-	9,922
҇୯103ԃ12Д31ВᎩᚐ \$	175,904	309,278	118,372	156,310	20,882	64,681	1,585	847,012

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									253,369
									25,997
									(11,499)
									(1,632)
									266,235
									232,271
									25,901
									(7,523)
									2,720
									253,369
									567,734
	҇୯103ԃ1Д1В	\$ 174,744	241,027	38,403	135,960	4,455	9,654	1,092	605,335
҇୯103ԃ12Д31В \$ 174,744 238,199 31,798 134,082 6,173 7,889 758									593,643

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҇୯103ԃ1Д1ВᎩᚐ		\$	5,766
ҁයቚబ			745
҇୯103ԃ12Д31ВᎩᚐ		\$	6,511
៽ᎍϷ෧ཞཞѨǺ
҇୯104ԃ1Д1ВᎩᚐ		\$	3,943
ҁය៽ᎍ			1,187
҇୯104ԃ12Д31ВᎩᚐ		\$	5,130
҇୯103ԃ1Д1ВᎩᚐ		\$	2,872
ҁය៽ᎍ			1,071
҇୯103ԃ12Д31ВᎩᚐ		\$	3,943
஦य़ሽॶǺ
҇୯104ԃ12Д31ВᎩᚐ		\$	2,260
҇୯103ԃ1Д1ВᎩᚐ		\$	2,894
҇୯103ԃ12Д31ВᎩᚐ		\$	2,568

҇୯ɄѤԃࡋϷɄΟԃࡋคၗౢᎍҔϩձी1,187ίϡϷ1,071ίϡǴӈ ൔܭӝٳᆕӝཞ߄ϐᔼҔϷᔼԋҁΠǶ

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Ӹр ߎ᛾ߥ		16,460	25,850
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(3)ीฝၗౢϦϢሽॶϐᡂ

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௢ᎍ຤Ҕ	1,058	1,122
ᆅ౛຤Ҕ	16,946	15,641
زࣴว৖຤Ҕ	1,737	1,979
	\$ 53,166	52,038

(5)ᇡӈځࣁдᆕӝཞϐృዴۓᅽճॄ)ၗౢ*ϐӆᑽໆኧ

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҂ٰᖒၗቚу)ᡂ୏0.5ʘ*		24,983	(23,210)

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ሀ ܌ۯளิ	5,025	22,996
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҇୯104ԃ12Д31В	\$ 24,350	3,665	12,807	9,809		5,835	56,466
҇୯103ԃ1Д1В	\$ 18,679	913	15,294	9,896	9,023	3,916	57,721
!)ॷ૶*ສ૶ཞ੻߄	-	2,350	) 1,919	(110	) 9,023	) (1,457	) (9,939(
!)ॷ૶*ສ૶ځдᆕӝཞ੻	6,541	-	-	-	-	-	6,541
҇୯103ԃ12Д31В	\$ 25,220	3,263	13,375	10,006	-	2,459	54,323

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	ࡋԃ104	ࡋԃ103
ᜢᖄҾ཰	\$ 5,460	5,999
ځдᜢ߯Γ	69,774	27,834
	\$ 75,234	33,833

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3.ᔈԏᜢ߯Γී

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	ځдᜢ߯Γ	8,113	-
		\$ 17,487	-

4.ᔈбᜢ߯Γී

ӝٳϦљᔈбᜢ߯ΓීܴಒӵΠǺ

஦ӈ໨Ҟ!	ᜢ߯Γᜪձ!	104.12.31	103.12.31
ᔈб஦ී!	!ᜢᖄҾ཰	\$ 673	7,962
	ځдᜢ߯Γ	21,390	11,336
ᔈб౻Ᏽ!	!ᜢᖄҾ཰	16,164	182
	ځдᜢ߯Γ	-	13,230
ځдᔈбී!	!ځдᜢ߯Γ	135,025	128,745
		\$ 173,252	161,455

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5.ჹᜢ߯Γܫී

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ᜢᖄҾ཰	\$ -	10,099	-	-
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Ѡ᡼ᑈᡏႝၡᇙ೷)ި*!	101.05.14焍 102.12.31	TSMC F15 P3 CLEANROOMπ ำ	΋ԃ	ၻයᆦීǺၻයࡪ Вᆦීπำ೷ሽ ίϩϐ΋	1
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Ѡ᡼ᑈᡏႝၡᇙ೷)ި*!	104.09.25焍 105.07.31	TSMC BP03 MEP+CR PACKAGE	΋ԃ	ၻයᆦීǺၻයࡪ Вᆦීπำ೷ሽ ίϩϐ΋
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Ѡ᡼ᑈᡏႝၡᇙ೷)ި*!	104.09.20焍 105.07.31	TSMC F15 P5 MEP PCW PACKAGE	΋ԃ	ၻයᆦීǺၻයࡪ Вᆦීπำ೷ሽ ίϩϐ΋
Ѡ᡼ᑈᡏႝၡᇙ೷)ި*!	104.11.01焍 105.12.31	TSMC F15 P5 CLEAN ROOM PACAKGE	΋ԃ	ၻයᆦීǺၻයࡪ Вᆦීπำ೷ሽ ίϩϐ΋
Ѡ᡼ᑈᡏႝၡᇙ೷)ި*!	104.11.10焍 105.05.31	Ѡ᡼ऍӀA2 110S TOTAL GAS SYSTEM(MOR)	΋ԃ	ၻයᆦීǺၻයࡪ Вᆦීπำ೷ሽ ίϩϐ΋

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ࣦ҅ᒕ໩ႝη ިҽԖज़Ϧљ	Ablerex Electronics (S) Pte Limited	ཥуڵ	! !ᎍ୧όᘐ ႝ೛ഢϷ ໚ǵϼ಍س ૈ೛ഢϷ ಍سᜢ࣬ ฻	48,008	48,008		2,141 100.00%	75,152	-	%	6,517	6,730
Ƀ	Ablerex Electronics U.K. Limited	म୯!	!௓ިϦљ	4,674	4,674		100 100.00%	1,800	-	%	(4,148)	(3,082)
	Ablerex-Samoa Ablerex-Overse as	३ෝ!	!௓ިϦљ	217,445	217,445		6,635 100.00%	567,817	-	%	17,768	-
Ablerex-UK	Ablerex-IT		ကεճ! !ᎍ୧όᘐ ႝ೛ഢϷ ໚ǵϼ಍س ૈ೛ഢϷ ಍سᜢ࣬ ฻	4,674	4,674		100 100.00%	1,800	-	%	(4,148)	-

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A20400	!!! ೸ၸཞ੻ࡪϦϢሽॶᑽໆߎᑼၗౢϷॄ໸ϐృཞѨ)ճ੻*!	15,253	(6,883)
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A31170	!!!! ᔈԏࡌ೷ӝऊී෧Ͽ)ቚу*!	(674,123)	192,956
A31200	!!!! Ӹ೤෧Ͽ)ቚу*!	(743)	4,407
A31230	!!!! Ⴃбී໨ቚу	(713,842)	(50,185)
A31240	!!!! ځдࢬ୏ၗౢ෧Ͽ)ቚу*!	83,692	(82,061)
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A30000	!!!!! ᆶᔼ཰ࢲ୏࣬ᜢϐၗౢϷॄ໸ϐృᡂ୏ӝी	(1,237,786)	711,414
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B01400	аԋҁᑽໆϐߎᑼၗౢ෧ၗଏӣިී	5,995	1,120
B01800	ڗள௦Ҕ៾੻ݤϐ׫ၗ	(11,420)	-
B02700	ڗளό୏ౢǵቷ܊Ϸ೛ഢ	(3,133)	(3,060)
B02800	ೀϩό୏ౢǵቷ܊Ϸ೛ഢ	1,469	121
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B04100	ځдᔈԏීቚу	-	(203,962)
B04200 B04300	ځдᔈԏී෧Ͽ ځдᔈԏීɡᜢ߯Γ෧Ͽ)ቚу*!	212,519 (195,249)	- 197,935
B04500	ڗளค׎ၗౢ	(879)	(745)
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B06700	ځд ࢬߚ୏ၗౢቚу	(210)	(516)
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庫存現金及零用金	2.519	2,937
活期存款	984,131	912,741
定期存款	3,236,337	5.396.954
現金流量表所列之現金及約當現金	4.222.987	6.312.632

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上市、櫃股票		114,862	113,972
評價調整		(94,180)	(78,927)
合 計		20,682	35,045

2.ഢٮр୧ߎᑼၗౢɡࢬ

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ຑሽፓ᏾ (103,131)	(96,101)
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ຑሽፓ᏾ཞѨᡂ୏ܴಒ߄Ǻ 104.12.31	103.12.31
ය߃Ꭹᚐ \$ (96,101)	(156,802)
ҁයᡂ୏ኧ (7,030)	60,701
ӝ! ! ी \$ (103,131)	(96,101)

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ᔈԏ౻Ᏽ—ᜢ߯Γ	6,782	-
෧Ǻഢܢք஦	-	-
ӝ! ! ी	\$ 8,234	12,589
2.ᔈԏ஦ී
	104.12.31	103.12.31

ӝ! ! ी	\$ 1,169,766	732,610
෧Ǻഢܢᚯ஦ཞѨ	88,000	87,000
ᔈԏ஦ීɡᜢ߯Γ	47,624	12,867
ᔈԏ஦ීɡߚᜢ߯Γ	\$ 1,210,142	806,743

ҁϦљܭൔᏤВϐᔈԏ౻ᏵϷᔈԏීϐសϩࣁǺ

	104.12.31	103.12.31
҂ၻය	\$ 1,244,168	752,996
ၻය0~60Ϻ	1,300	7
ၻය61~120Ϻ	1,155	-
ၻය΋ԃа΢	19,377	79,196
	\$ 1,266,000	832,199

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	ঁձຑ՗! ϐ෧ཞཞѨ!	ಔӝຑ՗! ϐ෧ཞཞѨ!	ӝ! ी!
104ԃ1Д1ВᎩᚐ	\$ -	87,000	87,000
ᇡӈᔈԏ஦ීϷᔈԏ౻Ᏽϐ෧ ཞཞѨ	-	1,000	1,000
104ԃ12Д31ВᎩᚐ	\$ -	88,000	88,000
	ঁձຑ՗! ϐ෧ཞཞѨ!	ಔӝຑ՗! ϐ෧ཞཞѨ!	ӝ! ी!
103ԃ1Д1ВᎩᚐ	\$ -	99,000	99,000
෧ཞཞѨ଑ᙯ	-	(12,000)	(12,000)
103ԃ12Д31ВᎩᚐ	\$ -	87,000	87,000

ҁϦљჹॊϐഢܢք୷ܭᐕўϐбීՉ܌ࣁឦՉ܄аϷቶݱϩ࠼ޑ ЊϐߞҔຑԶගӈǶ

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ࢬߚ ໸ॄ୏				(99,689)	(97,835)
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ᘜឦܭ೏׫ၗϦљ཰Ьϐᆕӝཞ੻ᕴᚐ	\$ 177,882	226,636

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ය҃ӝٳϦљჹᜢᖄҾ཰ృၗౢ܌٦ҽᚐ	563,622	564,315
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҇୯104ԃ12Д31ВᎩᚐ \$	175,905	63,020	91,231	156,300	4,608	53,277	1,752	546,093
҇୯103ԃ1Д1ВᎩᚐ	\$ 175,905	62,676	88,585	153,983	19,018	53,655	1,585	555,407
ҁයቚబ	-	344	270	2,327	-	119	-	3,060
ҁයೀϩ	-	-	-	-	(3,732)	(141)	-	(3,873)
҇୯103ԃ12Д31ВᎩᚐ \$	175,905	63,020	88,855	156,310	15,286	53,633	1,585	554,594
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ҁයೀϩ	-	-	-	-	(9,524)	(434)	(502)	(10,460)
҇୯104ԃ12Д31ВᎩᚐ \$	1,161	29,592	65,573	26,502	4,062	49,521	663	177,074
҇୯103ԃ1Д1ВᎩᚐ	\$ 1,161	26,985	51,391	18,023	15,886	47,268	493	161,207
ҁԃ שࡋᙑ	-	1,275	7,111	4,206	849	1,510	333	15,284
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҇୯103ԃ12Д31ВᎩᚐ \$	1,161	28,260	58,502	22,229	13,035	48,656	826	172,669
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҇୯104ԃ12Д31В	\$ 174,744	33,428	25,658	129,798	546	3,756	1,089	369,019
҇୯103ԃ1Д1В	\$ 174,744	35,691	37,194	135,960	3,132	6,387	1,092	394,200
҇୯103ԃ12Д31В	\$ 174,744	34,760	30,353	134,081	2,251	4,977	759	381,925

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	҇୯103ԃ1Д1ВᎩᚐ	\$ 5,766
	ҁයቚబ	745
	҇୯103ԃ12Д31ВᎩᚐ	\$ 6,511
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	҇୯104ԃ1Д1ВᎩᚐ	\$ 3,943
	ҁය៽ᎍ	1,187
	҇୯104ԃ12Д31ВᎩᚐ	\$ 5,130
	҇୯103ԃ1Д1ВᎩᚐ	\$ 2,872
	ҁය៽ᎍ	1,071
	҇୯103ԃ12Д31ВᎩᚐ	\$ 3,943

	ႝတ೬ᡏ!
஦य़ሽॶǺ
҇୯104ԃ12Д31ВᎩᚐ	\$ 2,260
҇୯103ԃ1Д1ВᎩᚐ	\$ 2,894
҇୯103ԃ12Д31ВᎩᚐ	\$ 2,568

҇୯ɄѤԃࡋϷɄΟԃࡋคၗౢᎍҔϩձी1,187ίϡϷ1,071ίϡǴӈ ൔܭᆕӝཞ߄ϐᔼҔϷᔼԋҁΠǶ

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҇୯104ԃ12Д31ВᎩᚐ	\$ 9,191
҇୯103ԃ1Д1ВᎩᚐ	\$ 5,371
྽යཥቚϐॄ໸ྗഢ	8,456
ҁයؑᎍ຤Ҕ	(6,999)
҇୯103ԃ12Д31ВᎩᚐ	\$ 6,828

ҁϦљ൩ය่҃ᆉԃϣςֹπำϐӝऊᕴߎᚐගӈίϩϐࣁπำڰߥྗഢǴ ჴሞวғਔӃؑᙯྗഢǴঃԖόىਔ߾ӈࣁЍбԃࡋҔǶ

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	\$ 8,892	21,013

ҁϦљаᔼચၛ܍ચኧঁᒤϦ࠻ϷঊǶચၛය໔೯தࣁԿΟԃǴ٠ߕԖܭ ચයۛᅈϐុચǶ

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ృዴۓᅽճృॄ໸)ၗౢ*!	\$	(273,717)	(291,503)

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	104.12.31	103.12.31
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12Д31Вዴۓᅽճက୍	\$	381,638	394,000

(3)ीฝၗౢϦϢሽॶϐᡂ

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	ࡋԃ104	ࡋԃ103
1Д1ВीฝၗౢϐϦϢሽॶ	\$ 102,497	112,696
ճ৲ԏΕ	1,704	2,168
ృዴۓᅽճॄ໸)ၗౢ*ӆᑽໆኧ
ɡीฝၗౢൔၿ)ό֖྽යճ৲*!	1,239	557
ςගኘԿीฝϐߎᚐ	4,121	4,436
ीฝςЍбϐᅽճ	(1,640)	(17,360)
12Д31ВीฝၗౢϐϦϢሽॶ	\$ 107,921	102,497

(4)ᇡӈࣁཞϐҔ

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	ࡋԃ104	ࡋԃ103
྽ය୍ܺԋҁ	\$ 2,566	2,802
ృዴۓᅽճॄ໸ϐృճ৲	4,846	4,948
	\$ 7,412	7,750
	ࡋԃ104	ࡋԃ103
ᔼ཰ԋҁ	\$ 21,623	24,905
௢ᎍ຤Ҕ	1,058	1,122
ᆅ౛຤Ҕ	14,239	9,347
زࣴว৖຤Ҕ	1,737	1,979
	\$ 38,657	37,353

(5)ᇡӈځࣁдᆕӝཞϐృዴۓᅽճॄ)ၗౢ*ϐӆᑽໆኧ

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	ࡋԃ104		ࡋԃ103
1Д1ВಕᑈᎩᚐ	\$	105,396	66,916
ҁයᇡӈ		(5,118)	38,480
12Д31ВಕᑈᎩᚐ	\$	100,278	105,396

(6)ᆒᆉଷ

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	104.12.31	103.12.31
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҂ٰᖒၗቚу)ᡂ୏0.50ʘ*		11,268	(10,885)
103ԃ12Д31В
ש (౗౜ᡂ୏0.50ʘ*		(25,397)	23,356
҂ٰᖒၗቚу)ᡂ୏0.50ʘ*		24,983	(23,210)

ॊϐ௵གࡋϩ߯୷ځܭдଷόᡂޑݩΠϩൂଷᡂϐቹៜǶ ჴ୍ӭଷޑᡂ߾ёૈೱޑǶ௵གࡋϩ߯ᆶीᆉၗౢॄ߄ϐృዴ ठǶݤБޑ௦Ҕ܌ॄᅽճۓ

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	ࡋԃ104	ࡋԃ103
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྽යౢғ	\$ 240,216	154,119
҂ϩଛࣦᎩуቻ10ʘ܌ளิ	12,284	52,658
ፓ᏾߻යϐ྽ය܌ளิ	(925)	248
	251,575	207,025
ሀ ܌ۯளิ຤Ҕ	5,025	22,975
ᝩុᔼ཰ൂՏϐ܌ளิ຤Ҕ	\$ 256,600	230,000

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	104年度	103年度
不重分類至損益之項目:
確定福利計書之再衡量數		6.541
後續可能重分類至損益之項目:
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	1.502	(5,561)
	632	980

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	104年度	103年度
稅前淨利	1,501,247	974,688
依本公司所在地國內稅率計算之所得稅	\$ 255,212	165,697
暫時性差異	(5,025)	(22, 975)
免税所得	(11,763)	(12, 972)
永久性差異	1,696	23,972
遞延所得稅	5,025	22,975
未分配盈餘加徵10%	12,284	52,658
以前年度所得税調整	(925)	248
其 他	96	397
合 計	256,600	230,000

2.ሀ܌ۯளิၗౢϷॄ

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ҁϦљ҂ᇡӈࣁሀ܌ۯளิၗౢϐҞӵΠǺ

	104.12.31	103.12.31
法院判決支付代墊付費用及利息	22,954	21,886
其 他	1.717	1,717
	24,671	23,603

(2)ςᇡӈϐሀ܌ۯளิၗౢϷॄ

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ॷ૶)ສ૶*ځдᆕӝཞ੻	-	-	(1,502)		(1,502)
҇୯104ԃ12Д31В	\$	21,096	16,418		37,514
҇୯103ԃ1Д1В	\$ -	-	12,359		12,359
ॷ૶)ສ૶*ཞ੻߄	9,544	3,513	-		13,057
ॷ૶)ສ૶*ځдᆕӝཞ੻	-	-	5,561		5,561
҇୯103ԃ12Д31В	\$ 9,544	3,513	17,920		30,977

ሀ܌ۯளิၗౢǺ

	ዴۓᅽ! ճीฝ!	҂ჴ౜ !ڰ!ߥ ຤!Ҕ!	ᚯ!஦! ཞ!Ѩ! ຬज़ኧ!	Ӹ೤ຳ ሽཞѨ!	ၗ୯׫ ѦཞѨ!	ځ!д!	ӝ!ी!
҇୯104ԃ1Д1В	\$ 25,220	3,263	13,375	10,006	-	2,459	54,323
!)ॷ૶*ສ૶ཞ੻߄	-	402	) 568	) (197	(-	3,376	3,013
!)ॷ૶*ສ૶ځдᆕӝ	(870)	-	-	-	-	-	(870)
ཞ੻
҇୯104ԃ12Д31В	\$ 24,350	3,665	12,807	9,809	-	5,835	56,466
҇୯103ԃ1Д1В	\$ 18,679	913	15,294	9,896	9,023	3,895	57,700
!)ॷ૶*ສ૶ཞ੻߄	-	2,350	) 1,919	(110	) 9,023	) (1,436	) (9,918(
!)ॷ૶*ສ૶ځдᆕӝ	6,541	-	-	-	-	-	6,541
ཞ੻
҇୯103ԃ12Д31В	\$ 25,220	3,263	13,375	10,006	-	2,459	54,323

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	104.12.31	103.12.31
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Ϧљ໸ᙯඤިҁྈሽ	215,672	215,672
৤ᙒި౻Ҭܰ	72,805	60,243
ځ д! !	22,665	22,579
	\$ 606,300	593,652

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ဠᅱၿമ		15,056	15,850	(794)
ӝ! ! ी	\$	75,281	79,250	(3,969)

		ިܿ཮،᝼!	଄୍ൔ֋!
		ჴሞଛว !׎௃	ᇡӈϐߎᚐ!	ৡ!౦!ኧ!
঩ πआճɡ ߎ౜	\$	89,910	90,800	(890)
ဠᅱၿമ		22,478	22,700	(222)
ӝ! ! ी	\$	112,388	113,500	(1,112)

ҁϦљ҇୯ɄΟԃࡋϷɄΒԃࡋπआճϷဠᅱၿമჴሞଛวᆶ ୍ൔᇡӈߎᚐϐৡ౦ǴᔕຎࣁीᡂǴӈࣁ҇୯ɄѤԃࡋϷɄΟԃࡋϐ ཞǶ

• 4.ᙒި
• (1)٩چҬܰݤϐೕۓǴϦљວӣިҽϐኧໆКٯǴόளຬၸϦљςวՉިҽᕴኧ ԭϩϐΜǹԏວިҽϐᕴߎᚐǴόளၻߥ੮ࣦᎩуวՉިҽྈሽϷςჴϐၗҁ ϦᑈϐߎᚐǶ
• (2)ҁϦљԖϐᙒި౻٩چҬܰݤೕۓόள፦ܝǴܭ҂ᙯᡣǴόள٦Ԗިܿ ճǶ
• (3)҇୯ɄѤԃࡋϷɄΟԃࡋҁϦљϐηϦљр୧ҁϦљϐި౻ϩձࣁ669ίި Ϸ0ίިǶᄒԿ҇୯ɄѤԃϷɄΟԃΜΒДΟΜВЗǴҁϦљϐηϦљԖ ҁϦљި౻ϩձࣁ142ίިϷ811ίިǴԋҁࣁ4,236ίϡϷ15,042ίϡǴިԋҁ ࣁࣣ18.6ϡǴӈࣁᙒި౻Ǵܭ҇୯ɄѤԃϷɄΟԃΜΒДΟΜВҁϦљ ިѱሽϩձࣁ42.50ϡϷ33.40ϡǶ
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	ࡋԃ104	ࡋԃ103
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	\$ 75,234	33,833

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		ځдᜢ߯Γ	18	-
ᔈԏިճ!		!ηϦљ	86,979	74,335
ߏයᔈԏීɡᜢ߯Γ!!!ҁߎ		!ηϦљ !	192,500	-
	ճ৲!	!ηϦљ	60,308	57,559
			\$ 394,193	144,761

4.ᔈбᜢ߯Γී

ҁϦљᔈбᜢ߯ΓීܴಒӵΠǺ

	஦ӈ໨Ҟ!	ᜢ߯Γᜪձ!	104.12.31	103.12.31
ᔈб஦ී!		!ηϦљ	\$ 38,914	38,132
		ᜢᖄҾ཰	673	7,962
		ځдᜢ߯Γ	21,390	11,336
ᔈб౻Ᏽ!		!ᜢᖄҾ཰	16,164	182
		ځдᜢ߯Γ	-	13,230
ځдᔈбී!		!ځдᜢ߯Γ	135,025	128,745
			\$ 212,166	199,587

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6.ჹᜢ߯Γܫී

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				\$ 166,868	104,359

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(Β)ख़ाॄǺ

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Ѡ᡼ᑈᡏႝၡᇙ೷ )ި*!	101.08.15焍 102.11.30	TSMC F14 OFFICE TESTING CLEANROOM AND UTILITY PACKAGE	΋ԃ	ၻයᆦීǺၻය ࡪВᆦීπำ೷ ሽίϩϐ΋	1
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ځд঩πᅽճ຤Ҕ	4,315	3,411	7,726	4,155	2,075	6,230
שᙑ຤Ҕ	1,447	13,418	14,865	1,589	13,695	15,284
៽ᎍ຤Ҕ	3,972	2,742	6,714	3,617	4,202	7,819

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WHOLETECH SYSTEM HITECH INC.	WHOLETECH GROUP INTERNATION AL TRADING LIMITED	ኳٚՋ ථ	୍཰ၗ׫	60,963	60,963	2,000	100.00%	40,928	4,004	4,004
XIPMFUFDI! TZTUFN!IJUFDI JOD/!	WHOLETECH SYSTEM HITECHȐMȑ SDN. BHD.	ଭٰՋ ٥!	Нǵ਻ᡏᆅ ! ጕϷԦН ࡌϐ಍س ೷ǵ਻ᡏᇙ ೷ǵᐯ਑਻ سЬޑᡏ ಍ϩଛ฻ ཰୍	855	-		100 100.00%	(3,967)	(4,779)	(4,779)
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Ƀ	Joint Rewards Trading Corporation	B.V.I.	ගٮᆅ౛ ୍ܺ	104	104		3 100.00%	62	(34)	(34)
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Ƀ	Ablerex International Corporation Limited	३ෝ!	!ᎍ୧όᘐ ႝ೛ഢϷ ໚ǵϼ಍س ૈ೛ഢϷ ಍سᜢ࣬ ฻	43	43		10 100.00%	31,132	2,585	2,585
Ƀ	Ablerex Electronics (S) Pte Limited	ཥуڵ	! !ᎍ୧όᘐ ႝ೛ഢϷ ໚ǵϼ಍س ૈ೛ഢϷ ಍سᜢ࣬ ฻	48,008	48,008		2,141 100.00%	75,152	6,517	6,730
Ƀ	Ablerex Electronics U.K.	म୯!	!௓ިϦљ	4,674	4,674		100 100.00%	1,800	(4,148)	(3,082)

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	Ablerex-Samoa Ablerex-Oversea s	३ෝ!	!௓ިϦљ	217,445	217,445		6,635 100.00%	567,817	17,768	-
Ablerex-UK	Ablerex-IT		ကεճ! !ᎍ୧όᘐ ႝ೛ഢϷ ໚ǵϼ಍س ૈ೛ഢϷ ಍سᜢ࣬ ฻	4,674	4,674		100 100.00%	1,800	(4,148)	-

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໣಍سԀᅇϼ᝵	਑׷Ϸߎᑐϖࡌ	NT\$ 381,660	(Β) NT\$	381,660	-	-	NT\$ 381,660	(4,857)	100.00%		NT\$ (4,857) NT\$ 363,425	-
ԋԖज़Ϧљ	ғౢǵᎍ୧཰୍	USD 12,000		USD 12,000	-		USD 12,000
ԢՋ ࡌ࣪π໣ი	Ӛᜪ ࡌࡂ܊ᑐπ	NT\$ 5,113,150	(΋) NT\$	1,008,212	-	-	NT\$ 1,008,212	-	19.80%	NT\$ -		NT\$1,008,212 NT\$ 694,002
Ԗज़ೢҺϦљ	ำ	RMB 1,043,500		RMB 206,000	-		RMB 206,000					RMB 142,475
ч٧ᅇکঞᙴᕍ	ᙴᕍᏔఓޑ࿶ᎍ	NT\$ 30,187	(Β) NT\$	30,187	-	-	NT\$ 30,187	(3,038)	100.00%	NT\$ (3,038) NT\$	16,092	-
ᏔఓԖज़Ϧљ	ж౛ǵ೤ނ຾р ୍ܺࡕαǵ୧	USD 1,000		USD 1,000			USD 1,000

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董事長:陳朝水