UIS — AGM Information 2023

Mar 8, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2404 漢唐　公司提供

序號	1	發言日期	112/03/08	發言時間	18:04:28
發言人	許俊源	發言人職稱	業務長	發言人電話	(02)2917-4060
主旨	公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/08
說明	1.董事會決議日期:112/03/08 2.股東會召開日期:112/05/30 3.股東會召開地點:台灣科技廣場頂樓會議室(新北市中和區橋和路11-29號R樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告書。 (2)一一一年度審計委員會查核報告書。 (3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)一一一年度盈餘分配情形報告。 (5)大陸投資之執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一一年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席案。 9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業行為之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/01 12.停止過戶截止日期:112/05/30 13.其他應敘明事項:關於盈餘分配案內容另於股東常會開會日40天前公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.