UIS — AGM Information 2022

Jun 14, 2022

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 580 號 國 內 郵 簡 （未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資）

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※※ 防 疫 須 知 ※※
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營業時間：

漢唐集成股份有限公司 股務代理人 台新綜合證券股份有限公司 股務代理部

股務代理部 星期一∼星期五 (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 96 號 B1 上午8:30∼下午4:30 股東會現場，貴股東應全程測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次佩戴口罩，並配合量 公車站名：南京建國路口 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 46-300號信箱號信箱 306,307,604,672 ，禁止股東進入股東會會場。 公司代號 ：358358 282,292,266,棕9 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點， 證券代號 ：2404 捷運站名：松江南京站 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 (4號出口)

台新證券網址：www.tssco.com.tw 親自辦理地址：台北市建國北路一段 96 號 B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱號信箱 電 話：(02)2504-8125 公司代號 ：358358

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『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資 料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

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戶名 戶號 358
銀行帳號 （無誤免寄回）漢唐
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 111
銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 簽名或蓋章
5
26
郵 局 帳
700
局 號 號
洽領紀念品須知
一、紀念品名稱：全家禮物卡50元。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀
念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放
紀念品。
三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念
品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自111年4月26日起至111年5月19日止(例假
日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第
五聯)辦理。
四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於111年5月25日起至
111年5月27日止，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「
議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行股務代理部領取。
五、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念
品者，請持第三聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。
六、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽
到卡至股東會會場出席並領取紀念品。
第
二
聯
現 請
金 於
股
利 年
匯
款 月
帳
號 日
登 前
記 寄
表 回
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漢唐集成股份有限公司一一一年股東常會 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一一一年五月二十六日

徵求人 徵求場所名稱或代為處理徵求事務者名稱

台新綜合證 1. 台新綜合證券股份有限公司股務代理部 券股份有限 地址：台北市建國北路一段 96 號 B1 公司(簡稱： 電話： (02)2504-8125 台新/台新證 / 台新証/ 台 2. 聯洲企管顧問股份有限公司 新證券/台新 全省徵求場所 ( 詳如第五聯附表 ) 証券/台新證 地址：台北市中正區襄陽路 6 號 3 樓 券(股)公司/ 電話： (02)2382-5390 台新証券(股 徵求期間自 4 月 26 日至 5 月 19 日止 )公司) 《限徵求 1,000 股以上》

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通 知書上載明之證基會網站（ https://free.sfi.org.tw/ ）查詢。

請由此虛線撕開

時間：111年5月26日(星期四)上午九時整 地點：仲信商務會館(新北市新店區中興路 三段219-2號) 漢唐集成股份有限公司 111年股東常會出席簽到卡 358	時間：111年5月26日(星期四)上午九時整 地點：仲信商務會館(新北市新店區中興路 三段219-2號) 漢唐集成股份有限公司 111年股東常會出席簽到卡 358	委 託 書	電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	111-358
		一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司111年5月26日舉行 之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 贊成。 1.一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案。 2.一一Ｏ年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 5.公司所在地變更案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會， 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 此 致 漢唐集成股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號			簽名或蓋章
				持有股數
				姓 名 或 名 稱
				徵 求 人			簽名或蓋章
股東戶號： 持有股數： 股東戶名：				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				受託代理人			簽名或蓋章
				戶 號
	親自出席簽名或蓋章			姓 名 或 名 稱
				身分證字號 或統一編號
				住 址
		徵求場所及人員簽章處： 舉 算

股東戶號： 持有股數： 股東戶名：

XB01107042304

漢唐集成股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國111年5月26日(星期四)上午九時整，假仲信商務會館(新北市新店區中興路三段219-2號)召開本公司111年股東常會。本次會 議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.一一Ｏ年度營業報告書。2.一一Ｏ年度審計委員會查核報告書。3.一一Ｏ年度員工及董事酬勞分配情形 報告。4.一一Ｏ年度盈餘分配情形報告。5.大陸投資之執行情形報告。6.買回庫藏股執行情形暨修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告 。(二)承認事項：1一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案。2.一一Ｏ年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分 條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.公司所在地變更案。(四)臨時動議。

• 三、一一○年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股分配13元。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。

• 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址： https://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股 東會相關資料)查詢。

• 五、依公司法第一六五條規定自111年3月28日起至111年5月26日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜 合證券股份有限公司股務代理部辦理。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網 址：https://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名 或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章 後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月26日至111年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公 司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 九、、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

• 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

漢唐集成股份有限公司董事會 敬啟

聯洲企管顧問股份有限公司徵求場地表

第 五 聯	地 址	電 話	地 址	電 話
	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(郝記廣東粥)	(03)437-4561
	台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街，懷寧街口)(旅樂序3館旁)	(02)2312-0777	桃園市八德區忠孝街39號(大湳形象商圈)	(03)366-4604
	台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	(02)2557-1730	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
	台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
	台北市中山區北安路458巷41弄45號(富達自行車行)(大直捷運站2號出口)	(02)2533-7428	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
	台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
	台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面)	(04)2376-5545
	台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市西屯區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛)	(04)2299-4256、0975-117189
	台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
	台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店)	(02)2894-3945	台中市大里區國光路二段119號(花市旁全聯正對面)	0910-583853
	台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	(049)222-9821
	台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容) (近海巡署圍牆)	(02)2239-9845	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
	台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205600	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
	新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
	新北市新店區安和路２段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395	雲林縣斗六市北平路238號(秀足事務所)(大地營造旁)	(05)533-3595
	新北市板橋區文化路１段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
	新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
	新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	(06)659-5723
	新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
	新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
	新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
	新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
	新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵王)	0921-837939	高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
	新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面)	0987-929541	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
	新北市淡水區學府路200號(速比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
	基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517
	桃園市桃園區文化街85號(南門市場) (文化街與三民路口)	(03)333-2005	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309
	桃園市桃園區民權路142號(天美行)	0903-202336	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本鋪)	(038)339-127

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到 卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代 理人者，視為委託出席。

• 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

指 派 書 茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴 公司一一一年五月二十六日股東常 會，依法行使一切股東權利。 此致 漢唐集成股份有限公司 法人股東蓋章：

• 七、委託書格式如第三聯所示。

中華民國 111 年 月 日

XB01107042304-1