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漢唐集成股份有限公司一一○年股東常會議事錄

時間：一一○年八月十七日（星期二）上午九時整

地點：仲信商務會館（新北市新店區中興路三段219-2 號）

出席：親自出席股東及委託代理出席股份總數為 155,637,406 股（其中以電子方式行使表決權股數為65,723,643股，以書面方式行使表決權股數為6,025,792股），佔已發行股份總數190,586,698股之81.66%。

出席董事：陳朝水、陳柏辰、兩儀投資股份有限公司代表人李惠文、陳友安出席獨立董事/審計委員會召集人：郝挺

列席：安侯建業聯合會計師事務所陳富仁會計師、君倫律師事務所陳令軒律師

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主席：陳朝水記錄：潘麗雲
一、宣布開會：出席股數已達法定股數，主席依法宣布開會。二、主席致詞：略
三、報告事項：
(一)一○九年度營業報告書(詳見附件一) ，敬請洽悉。
(二)一○九年度審計委員會查核報告書(詳見附件二) ，敬請洽悉。
(三)一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告(詳見議事手冊)，敬請洽悉。
(四)一○九年度盈餘分配情形報告(詳見議事手冊)，敬請洽悉。
(五)大陸投資之執行情形報告(詳見議事手冊)，敬請洽悉。

股東戶號D0000010 黃新為發言：

請問漢唐與漢軒、漢特關係人交易未經董事會及審委會通過，是否有違取處程序，獨董是否調查？結果為何？

主席回覆：本案漢唐是承包工程非取得資產，也已如此回覆主管機關。審委會獨董郝挺回覆：請律師回答。

陳令軒律師：子公司是依漢唐董事會決議成立，母子公司間成立承攬契約，沒有取得資產問題，無適用取處程序必要，重訊也公告。

股東戶號D0000006 陳一銘發言：

公司109 年9 月23 日、12 月4 日及110 年1 月27 日重訊載明訂購太陽能設備，是訂購不是承攬，交易金額漢軒79 億、漢特5 億，而公司去年財報帳列漢軒81 億、漢特也是81 億，背景金額為何與重訊有出入？

陳令軒律師：重訊公告是代定作人公告訂購，本質是承攬，沒有取處的適用。主席回覆：先簽合約讓漢唐進行開發動作，尚未買賣太陽能設備。

股東戶號00030466 楊蓉發言：今年前兩季賺6.8 元，去年整年賺20 幾塊，毛利率下降，請問公司未來趨勢？公司預計研發無線智能家庭系統研發等，是否為主力產品？研發費夠否？

股東戶號00161474 大元雜誌有限公司發言：投資漢軒和漢特能源各多少錢？下訂單資金由何而來？綠能事業何以列屬董事長而非總經理？
股東戶號00030466 楊蓉發言：公司109 年9 月9 號簽訂土地設置太陽能租約，年租840 萬租20 年，租賃交易認列使用權1 億4134 萬3 仟元，希望公告清楚免生誤會；發言人和代理發言人同一，請注意。
股東戶號00161474 大元雜誌有限公司發言：公告似說已取得訂單，董事長現解釋若無法蓋太陽能廠，訂單就取消，為何發如此重大訊息？是否有炒作之嫌？

股東戶號00030466 楊蓉發言：請審計委員了解公司現金再投資比率問題，及存貨的在製品成本與備抵損失問題，另外公司投資非上市櫃公司股票3479 萬，評價調整減2799 萬，剩680 萬，請獨董提醒公司注意。

以上股東發言分別經主席及主席指定之相關人員予以回覆說明。

四、承認事項：

第一案：一○九年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。（董事會提）

說明：本公司一○九年度營業報告書及各項財務報表，業經董事會決議通過，並送請審計委員會查核竣事，詳見附件一及附件三，敬請承認。
股東戶號D0000008 吳典倫發言：

重訊記載太陽能交易金額79 億，漢唐實收資本額19 億，漢軒和漢特資本額更小，董事長分別為兩邊如此決策，是否雙面代理？是否有改善的空間？

主席回覆：以後會改變，且實際上漢唐董事會有充分討論發展太陽能方向。

股東戶號D0000009 黃正欣發言：董事長或其他董事會提名候選人寄送聲明書和徵求信，請問如此是否為個人利益濫用公司資源？

主席回覆：董事會有董事建議，因此以董事長身分寄信向股東說明，內容兩派平行，此狀況也向主管機關報告過。
決議：表決時出席股東表決權數155,637,406 權；贊成142,767,415 權，反對233,266 權，棄權12,636,725 權，贊成權數占出席股東表決權總數百分之91.73，本案經投票表決後，照案通過。

第二案：一○九年度盈餘分配案，敬請承認。（董事會提）

說明：本公司一○九年度盈餘分配表，業經董事會決議通過，並送請審計委員會查核完竣，詳見附件四。
決議：表決時出席股東表決權數155,637,406 權；贊成142,702,425 權，反對362,432 權，棄權12,572,549 權，贊成權數占出席股東表決權總數百分之91.68，本案經投票表決後，照案通過。

五、討論事項：

第一案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請公決。(董事會提）
說明：為因應實務作業需要，修訂「股東會議事規則」部分條文，「股東會議事規則」修訂前後條文對照表詳見附件五。
決議：表決時出席股東表決權數155,637,406 權；贊成141,186,777 權，反對592,784 權，棄權13,857,845 權，贊成權數占出席股東表決權總數百分之90.71，本案經投票表決後，照案通過。
第二案：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請公決。（股東依公司法第172-1 條規定之提案）
說明：一、增訂公司章程第十四條第二項：「為提高董事會組織功能，本公司設副董事長乙職，其選任方式依第一項規定辦理。」
二、修正公司章程第二十一條：「第三十八次修正於民國一一○年八月十七日。」
三、修訂前後條文對照表詳見附件六。
決議：表決時出席股東表決權數155,637,406 權；贊成127,231,624 權，反對 13,107,308 權，棄權15,298,474 權，贊成權數占出席股東表決權總數百分之81.74，本案經投票表決後，照案通過。
第三案：現金減資退還股東股款案，提請公決。（股東依公司法第172-1 條規定之提案）
說明：為改善資本結構及提高股東權益報酬率，辦理現金減資退還股東股款，減資金額為新台幣571,760,090 元，消除股份57,176,009 股，減資比率約為30 ％。並授權由董事會另訂減資基準日及辦理減資相關事宜。
註：董事會對於現金減資退還股東股款案之意見：
董事會於110 年4 月15 日對於股東提出減資案，與會的9 席董事除了兩儀公司董事代表人表示尊重提案股東及董事會的意見表達外，其餘8 席董事一致反對減資計劃，認為公司應越做越大，不應越做越小，減資會影響公司未

來的營運及發展。

決議：表決時出席股東表決權數155,637,406 權；贊成42,465,363 權，反對 73,646,575 權，棄權39,525,468 權，贊成權數占出席股東表決權總數百分之27.28，本案經投票表決後，未通過。

六、選舉事項：

案由：全面改選董事案。（董事會提）
說明：(一)本公司第十三屆董事(含獨立董事)之任期於民國 110 年 6 月 11 日屆滿，配合本次股東常會辦理全面改選。
(二)依本公司章程第十三條規定，擬選任董事九人(含獨立董事三人)，採候選人提名制度，新任董事任期三年，自民國110 年8 月17 日起至113 年8 月16 日止，原任董事(含獨立董事)任期至本次股東常會完成時止。
(三)本屆董事暨獨立董事候選人名單及相關資料詳見議事手冊。

選舉結果：

漢唐集成股份有限公司

110 年股東常會

董事當選名單

董事：

董事：
戶號或身分證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
00000095	李惠文	176,737,869
00000010	陳柏辰	147,513,178
A22062****	馬維欣	111,836,274
00000007	陳友安	111,703,768
00000246	兩儀投資股份有限公司代表人:賴志明	111,493,218
J10115****	李若瑟	93,778,615

獨立董事：

獨立董事：
戶號或身分證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
C10131****	林坤賢	108,748,768
00150434	廖德英	107,559,608
E10255****	郝挺	78,891,508

七、其他議案：

案由：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案，提請公決。（董事會提）
說明：(一)依公司法第209 條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」
(二)為借助本公司董事之專長與相關經驗，本公司第十四屆董事有為自己或他人為本公司營業範圍內之行為及擔任之職務時，擬依公司法第209 條之規定提請許可解除其競業行為之限制。董事(含獨立董事)候選人解除競業行為之限制明細表如下。

漢唐集成股份有限公司

解除競業行為之限制明細表

		解除競業行為之限制明細表
職稱	姓名	兼任公司名稱及職務
董事	陳柏辰	江西省建工集團有限責任公司之董事、盈正豫順電子(股) 公司、漢科系統科技(股)公司、華元工程(有)公司之董事法人代表、江西漢唐系統集成(有)公司、蘇元貿易(上海)公司、蘇州漢太系統集成(有)公司、北京漢和唐醫療器械(有) 公司、新加坡漢唐系統集成有限公司董事長。
董事	李若瑟	江西漢唐系統集成(有)公司董事、昀浩電機技師事務所負責人。
董事	陳友安	盈正豫順電子股份有限公司之董事、智捷科技股份有限公司之董事、傑智環境科技股份有限公司之董事、智捷能源股份有限公司之董事。
獨立董事	郝挺	聯傑國際股份有限公司董事長。
董事	兩儀投資股份有限公司代表人：賴志明	千附實業股份有限公司董事暨總經理、千附精密股份有限公司董事。
董事	馬維欣	和鑫光電股份有限公司董事長、白石股份有限公司董事長、金蘋果投資股份有限公司董事長、瀚宇彩晶股份有限公司董事、華新麗華股份有限公司董事、華邦電子股份有限公司董事。

決議：表決時出席股東表決權數155,637,406 權；贊成131,890,562 權，反對

2,543,681 權，棄權21,203,163 權，贊成權數占出席股東表決權總數百分之84.74，本案經投票表決後，照案通過。

八、臨時動議：

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，謹提請討論。 (提案人：出席證號3 號股東提)
說明：一、本公司持有股權百分百美國子公司United Integrated Services (USA) Corp.承接業主台積電美國亞歷桑納州新建廠房案，業主擬請母公司就相關工程合約為美國子公司提供保證，而本公司「背書保證作業程序」第四條原有之背書保證額度應不敷該案可能保證額度需求，且因應本公司或子公司未來承接跨國工程專案之發展需求，類似提供工程合約保證之機會增加，故有提高上述背書保證額度必要。
- 二、擬修訂本公司「背書保證作業程序」第四條條文，提高背書保證額度，修訂前後條文對照表請詳件七。
決議：表決時出席股東表決權數155,637,406 權；贊成84,615,926 權，反對8,000 權，棄權64,987,688 權，贊成權數占出席股東表決權總數百分之54.37，本案經投票表決後，照案通過。
九、散會：同日上午十時四十八分，主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。

(本次股東會係依公司法第183 條第4 項規定記錄僅要領載明議事之經過及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。)

附件一

營業報告書

一、營業計劃實施成果

本公司在全體同仁積極努力及各位股東支持之下， 109 年度整體的營運成果在合併營業收入部分達 358 億 3 仟餘萬元，稅前純益方面達 50 億 8 仟 1 佰餘萬元。

本公司一○九年度合併營業收入依主要產品別分類其明細如下：

單位：新台幣仟元

		單位：新台幣仟元
項目	金額	比率
系統整合	35,630,541	99.42％
維護服務	55,997	0.16％
設計業務、產品銷售	150,104	0.42％
合計	35,836,642	100.0％

二、一○九年度獲利能力分析

本公司一○九年度之主要獲利能力指標如下：

資產報酬率＝ 16.35 ﹪ 股東權益報酬率＝ 43.32 ﹪ 純益率＝ 11.42 ﹪ 每股盈餘（元 / 股）＝ 21.16

三、一一○年度營運展望

（一）營業目標

一○九年度於大陸及新加坡市場仍沒有起色，由一○八年度營收佔比 19.5% 降為 6% 。但因台灣市場成長很大，所以整體營收仍有大幅成長。

一一○年度海外市場仍處於低溫狀況，台灣市場則仍然熱絡，但因一○九年度從美光客戶認列營收非常龐大的因素，造成當年度營收大幅成長。所以預估一一○年度仍然是很好的一年，但營收會比一○九年度下降。預期一一一年度有機會再創新高。 . （二）經營方針及發展策略

為了公司長期經營與發展，本公司除了加強內部管理，在成本、品質及技術上的競爭優勢都要大幅提升外，並培訓海峽兩岸更多的幹部、引進相關系統精英人才，尤其在大陸更須加強，以為大陸業務成長預做準備。目前在本公司的專業領域中，雖在營收及競爭力都已領先同行，但本公司今年會更加強公司體質提升，改善工法降低成本以提升獲利率，擴大佔有率拉大與同行之距離。在產品方面，無線安全監控系統部門已取得相當成績，但在研發及業務發展都必須再深化。

（三）外部競爭、法規環境及總體經營環境影響

本公司在台灣高科技產業方面的市場，佔有率逐年增加，真正有規模有競爭力的對手有限，在大陸的市場，競爭者包括大陸當地、台灣及外國同行，競爭較為激烈。但大陸的市場相對也比較大，本公司在眾多競爭者中屬於一級品牌，擁有很好的競爭力，所以在大陸市場仍有一定的優勢。

在新加坡市場，本公司在這幾年已有很好的突破，在此基礎上對未來市場的發展非常有助益。

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董事長：

經理人：會計主管：

附件二

漢唐集成股份有限公司

審計委員會查核報告書

茲准

董事會造送一○九年度個體財務報表暨本公司與子公司一○九年度合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所李宗霖會計師及李慈慧會計師查核完竣，其等連同營業報告書及盈餘分派之議案，復經本審計委員會審查認為屬實，爰依照證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定繕具報告如上，謹請鑒察。

此致

本公司一一○年股東常會

漢唐集成股份有限公司

審計委員會召集人：郝挺

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中華民國一一 ○ 年三月二十三日

附件三

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	28,477,718 84	15,484,144 80
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	5,369,140 16	3,949,665 20
	37,216 - 902,822 3 34,723 - (367) -	33,549 - 724,890 4 35,099 - 48,443 -
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	(122,623) -	452,409 2
	9,868 - 1,057 - 1,974 -	(49,605) - (8,431) - (9,921) -
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	$ 4,966,275 25,485 1,038 (367) (285,777) 6,703 (72,944) (43,697) (223,929) (2,755) 23,590	3,495,000 18,685 965 48,443 (52,933) 6,578 (142,044) (93,980) (147,994) (1,643) -
	(572,653)	(363,923)
	(380,575) (4,022) (2,788,140) 42,860 (14,636) 406,918 (9,249)	122,439 1,176 (667,037) 20,755 2,105 29,138 28,241
	(2,746,844)	(463,183)
	533,149 46,720 5,983 1,680,335 135,939 2,665 208,594 751	(326,085) (227,382) (38,960) 1,198,492 3,644 3,389 62,685 2,492
	2,614,136	678,275
	(132,708)	215,092
	(705,361)	(148,831)
	4,260,914 76,083 (405) (928,652)	3,346,169 141,170 (280) (617,135)
	3,407,940	2,869,924
	(392) (297,130) (7,965) 6,934 (2,816) (1,456) 3,746 956,087 (104,727) 685,541	(10,139) (99,449) (4,024) 3,227 768 (1,823) 18,948 (3,061,663) (475) 746,367
	1,237,822	(2,408,263)
	4,520 (15,702) (2,477,627)	139 (8,879) (1,905,867)
	(2,488,809)	(1,914,607)
	2,156,953 4,349,076	(1,452,946) 5,802,022
	$ 6,506,029	4,349,076

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				��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��		��		��		��	��	��	��	��		��		��		��		��																		��
						1100	1110	1140	1150	1170	1220	130X	1410	1470						1510	1517	1550	1600	1755		1780		1840		1900

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$ 35,630,541 206,101	99 1
35,836,642 30,084,477 68,019	100 84 -	23,920,633 100 19,362,693 81 206,700 1
30,152,496	84	19,569,393 82
5,684,146	16	4,351,240 18
37,216 1,002,471 34,723 (10,910)	- 3 - -	33,759 - 817,208 4 35,100 - 57,875 -
1,063,500	3	943,942 4
4,620,646	13	3,407,298 14
90,646 222,236 104,428 (7,600) 51,446	- 1 - - -	187,448 1 (59,617) - 154,532 1 (7,168) - 46,896 -
461,156	1	322,091 2
5,081,802 990,470	14 3	3,729,389 16 835,508 4
4,091,332	11	2,893,881 12
(37,279) (93,061) 261 (7,456)	- - - -	47,955 - 414,818 2 (773) - 9,591 -
(122,623)	-	452,409 2
11,483 1,057 1,974	- - -	(57,644) - (8,431) - (9,921) -
10,566	-	(56,154) -
(112,057)	-	396,255 2
$ 3,979,275	11	3,290,136 14
$ 4,033,304 58,028	11 -	2,815,298 12 78,583 -
$ 4,091,332	11	2,893,881 12
$ 3,919,632 59,643	11 -	3,219,592 14 70,544 -
$ 3,979,275	11	3,290,136 14
$	21.16	14.77
$	20.83	14.57

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	$ 5,081,802 48,713 1,475 (10,910) (285,777) 7,600 (104,428) (43,697) (51,446) (2,705)	3,729,389 40,948 3,802 57,875 (52,933) 7,168 (154,532) (93,980) (46,896) (2,390)
	(441,175)	(240,938)
	(565,923) 109,976 (2,343,639) (13,762) 402,984 47,506	495,923 464,384 (1,014,631) 1,536 260,871 96,298
	(2,362,858)	304,381
	750,658 48,191 5,983 1,298,839 136,339 2,665 173,059 751	(427,973) (227,356) (38,960) 1,419,886 14,923 3,389 201,156 2,492
	2,416,485	947,557
	53,627	1,251,938
	(387,548)	1,011,000
	4,694,254 110,788 (1,302) (1,030,009)	4,740,389 157,461 (870) (813,961)
	3,773,731	4,083,019
	(392) - (39,100) 6,948 5,828 (1,456) 954,785 (104,941) 79,872	(10,139) (99,449) (6,972) 4,143 94,821 (1,823) (3,045,311) (1,906) 457,051
	901,544	(2,609,585)
	4,611 (21,066) (2,477,627) (82,526)	(1,231) (14,530) (1,905,867) (132,626)
	(2,576,608)	(2,054,254)
	11,678 2,110,345 6,391,222	(57,256) (638,076) 7,029,298
	$ 8,501,567	6,391,222

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附件四

漢唐集成股份有限公司盈餘分配表一○九年度

單位：新台幣元

		單位：新台幣元
項目	金額	備註
期初未分配盈餘	862,659,032
加：本年度稅後淨利	4,033,303,573
加：精算損益本期變動數	(29,822,436)
加：採權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	261,458
減：提列法定盈餘公積（10％）	（400,374,260）
可供分配盈餘	4,466,027,367

分配項目
股東可分配金額（每股17元）	3,239,973,866

期末未分配盈餘	1,226,053,501

註一：本公司盈餘分配原則，係以 109 年度可分配盈餘為優先分配。

註二： 109 年預計可參與配股息之股數 190,586,698 股。

董事長：

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經理人：

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會計主管：

「股東會議事規則」修訂前後條文對照表	說明	為提升公司治理並維護股東之權益，修正第一項。第二、三項酌作文字修訂。
	修訂後條文	已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依照公司法第一百七十五條第一項之規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。
	修訂前條文	已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依照公司法第一百七十五條第一項之規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數已達發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
	條文	第四條

說明	1%股東依公司法第172-1條提出修正	1%股東依公司法第172-1條提出修正
修訂後條文	董事會由董事組織，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互選董事長一人，董事長對外代表本公司。董事會之權責如下： 1.長期業務方針之審定。 2.核定重要規章及契約。 3.經理人任免之審定。 4.設置及裁撤重要分支機構。 5.核定預算及財務報告。 6.建議股東會，為修改章程、變更資本及本公司解散或合併之議案。 7.建議股東會為盈餘分派或虧損彌補之議案。 8.決定其他重要事項。為提高董事會組織功能，本公司設副董事長乙職，其	選任方式依第一項規定辦理。
修訂前條文	董事會由董事組織，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互選董事長一人，董事長對外代表本公司。董事會之權責如下： 1.長期業務方針之審定。 2.核定重要規章及契約。 3.經理人任免之審定。 4.設置及裁撤重要分支機構。 5.核定預算及財務報告。 6.建議股東會，為修改章程、變更資本及本公司解散或合併之議案。 7.建議股東會為盈餘分派或虧損彌補之議案。 8.決定其他重要事項。
條文	第十四條

說明	增列修訂次數及日期
修訂後條文	本章程訂立於民國七十一年八月十九日…….，第三十二次修正於民國一○三年六月十七日，第三十三次修正於民國一○四年六月十六日，第三十四次修正於民國一○五年六月十四日。第三十五次修正於民國一○六年六月二十二日。第三十六次修正於民國一○七年六月十二日。第三十七次修正於民國一○八年六月十九日。第三十八次修正於民國一一○年八月十七日。
修訂前條文	本章程訂立於民國七十一年八月十九日…….，第三十二次修正於民國一○三年六月十七日，第三十三次修正於民國一○四年六月十六日，第三十四次修正於民國一○五年六月十四日。第三十五次修正於民國一○六年六月二十二日。第三十六次修正於民國一○七年六月十二日。
條文	第廿一條

說明	配合本公司及子公司未來承接跨國工程專案之發展需求，原有之背書保證額度應不敷未來保證額度之需求，擬修訂提高本公司及子公司背書保證之額度。
修訂後條文	背書保證之額度一、本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值之十倍，其中對單一企業之背書保證限額，除下列子公司外，其餘不得超過當期淨值百分之五十。淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。 A.本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司，不得超過當期淨值之八倍。 B.本公司直接及間接持有表決權股份百分之五十以上之公司，不得超過當期淨值之一點五倍。二、本公司及子公司整體得為背書保證之總額不得超過本公司當期淨值之十倍，達淨值百分之五十以上者，將於股東會說明其必要性及合理性。其中對單一企業之背書保證限額，除下列子公司外，其餘不得超過本公司當期淨值百分之五十。 A.本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司，不得超過當期淨值之八倍。 B.本公司直接及間接持有表決權股份百分之五十以上之公司，不得超過當期淨值之一點五倍。
修訂前條文	背書保證之額度一、本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之六十，其中對單一企業之背書保證限額，除本公司之子或母公司不得超過當期淨值百分之四十外，其餘不得超過當期淨值百分之十。淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。二、本公司及子公司整體得為背書保證之總額不得超過本公司當期淨值百分之六十，達淨值百分之五十以上者，將於股東會說明其必要性及合理性。其中對單一企業之背書保證整體限額，除本公司之子或母公司不得超過本公司當期淨值百分之四十外，其餘不得超過本公司當期淨值百分之十。
條文	第四條

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UIS — AGM Information 2021

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漢唐集成股份有限公司 一一○年股東常會議事錄

五、討論事項：

六、選舉事項：

選舉結果：

漢唐集成股份有限公司

董 事：

獨立董事：

七、其他議案：

漢唐集成股份有限公司

解除競業行為之限制明細表

八、臨時動議：

附件一

營業報告書

一、營業計劃實施成果

二、一○九年度獲利能力分析

三、一一○年度營運展望

漢唐集成股份有限公司

審計委員會查核報告書

茲 准

附件三

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附件四

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漢唐集成股份有限公司一一○年股東常會議事錄

董事：

茲准

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