UIS — AGM Information 2021

Apr 15, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2404 漢唐　公司提供

序號	1	發言日期	110/04/15	發言時間	17:11:43
發言人	陳柏辰	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2917-4060
主旨	公告新增本公司董事會決議召開一一○年股東常會議案
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/04/15
說明	1.董事會決議日期:110/04/15 2.股東會召開日期:110/05/28 3.股東會召開地點:仲信商務會館(新北市新店區中興路三段219-2號) 4.召集事由一、報告事項: (1)一Ｏ九年度營業報告書。 (2)一Ｏ九年度審計委員會查核報告書。 (3)一Ｏ九年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)一Ｏ九年度盈餘分配情形報告。 (5)大陸投資之執行情形。 5.召集事由二、承認事項: (1)一Ｏ九年度營業報告書及財務報表案。 (2)一Ｏ九年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案(股東依公司法第172-1條規定之提案) (3)現金減資退還股東股款案(股東依公司法第172-1條規定之提案) 7.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/03/30 11.停止過戶截止日期:110/05/28 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.