UIS — AGM Information 2020

Aug 21, 2020

漢唐集成股份有限公司

一〇九年股東常會各項議案參考資料 一、報告事項:

一、一〇八年度營業報告書,報請 鑒察。

說 明:營業報告書詳見附件一 (請參閱 P.5)。

二、一〇八年度審計委員會杳核報告書,報請 鑒察。

• 說 明:本公司一〇八年度審計委員會查核報告書,詳見附件二 (請參閱P.6)。
• 三、一〇八年度員工及董事酬勞分配情形報告,報請 鑒察。
• 說 明:1. 依本公司章程第十九條規定,本公司年度如有獲利, 應提撥百分之六~十為員工酬勞及不高於百分之二 為董事酬勞。
• 1. 提列員工酬勞約百分之十計新台幣 390,000,000 元, 提列董事酬勞不高於百分之二計新台幣 33,000,000 元,均以現金方式發放。
• 四、一〇八年度盈餘分配情形報告,報請 鑒察。
• 明:1. 本案係依據公司章程第十九條之一規定,授權董事 說 會決議分派股東股息紅利以發放現金之方式為之, 並報告股東會。
• 1. 提撥股東股息紅利新台幣 2,477,627,074 元分派現金 股利,每股配發新台幣13元,現金股利發放至元為 止,元以下捨去,分配不足一元之畸零款合計數,列 為本公司之其他收入。
• 1. 本案業經董事會決議通過並由董事長另訂除息基準 日、發放日及其他相關事宜;嗣後如因本公司股本變 動影響流通在外股數,致股東配息率發生變動而須 修正時,亦由董事長全權處理之。

五、大陸投資之執行情形,報請 鑒察。

明:本公司目前獲經濟部投資審議委員會核准且已對大陸投 說.

資之案件,有下列五件:

• 1. 蘇元貿易 (上海) 有限公司【原漢唐 (上海) 系統 集成有限公司】,實收資本額為美金壹佰萬元,持 有股權比例 100%。
• 1. 江西漢唐系統集成有限公司,實收資本額為人民幣 壹億元,持有股權比例75%。
• 1. 蘇州漢太系統集成有限公司,實收資本額為美金壹 仟貳佰萬元,持有股權比例100%。
• 1. 江西省建工集團有限責任公司, 實收資本額為人民 幣壹拾億肆仟參佰伍拾萬元,持有股權比例19.8%。
• 1. 北京漢和唐醫療器材有限公司,實收資本額為美金 壹佰萬元,持有股權比例100%。
• 二、承認事項:
• 第一案:一〇八年度營業報告書及財務報表案,敬請 承認。(董 事會提)
• 明:本公司一〇八年度營業報告書及各項財務報表,業經董 說 事會決議通過,並送請審計委員會查核竣事,詳見附件 一及附件三 (請參閱 P.5、P.7~P.22)。
• 第二案:一〇八年度盈餘分配案,敬請 承認。 (董事會提)
• 說 明:本公司一〇八年度盈餘分配表,業經董事會決議通過, 並送請審計委員會查核完竣,詳見附件四 (請參閱 $P.23$ ) $\circ$
• 三、討論事項:
• 第一案:修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案,提請 公決。(董事會提)
• 明:為因應實務作業需要,修訂「股東會議事規則」部分 說 條文,「股東會議事規則」修訂前後條文對照表詳見 附件五 (請參閱P.24)。