UIS — AGM Information 2019

Jul 8, 2019

漢唐集成股份有限公司

一○八年股東常會各項議案參考資料

一、報告事項：

• 一、一○七年度營業報告書，報請 鑒察。

• 說 明：營業報告書詳見附件一（請參閱 P.6 ）。

• 二、一○七年度審計委員會查核報告書，報請 鑒察。

• 說 明：本公司一○七年度審計委員會查核報告書，詳見附件二（請 參閱 P.7 ）。

• 三、一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告，報請 鑒察。

• 說 明： 1. 依本公司章程第十九條規定，本公司年度如有獲利，應提 撥百分之六～十為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬 勞。

• 提列員工酬勞約百分之十計新台幣 300,000,000 元及經第 四屆第三次薪酬委員會建議，提列董事酬勞不高於百分之 二計新台幣 27,000,000 元，均以現金方式發放。

四、大陸投資之執行情形，報請鑒察。

• 說 明：本公司目前獲經濟部投資審議委員會核准且已對大陸投資之 案件，有下列五件：

• 蘇元貿易（上海）有限公司【原漢唐（上海）系統集成有 限公司】，實收資本額為美金壹佰萬元，持有股權比例 100 ﹪。

• 江西漢唐系統集成有限公司，實收資本額為人民幣壹億 元，持有股權比例 75 ﹪。

• 蘇州漢太系統集成有限公司，實收資本額為美金壹仟貳佰 萬元，持有股權比例 100 ﹪。

• 江西省建工集團有限責任公司，實收資本額為人民幣壹拾 億肆仟參佰伍拾萬元，持有股權比例 19.8 ﹪。

• 北京漢和唐醫療器材有限公司，實收資本額為美金壹佰 萬元，持有股權比例 100 ﹪。

二、承認事項：

第一案：一○七年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。（董事會
提）

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• 說 明：本公司一○七年度營業報告書及各項財務報表，業經董事會 決議通過，並送請審計委員會查核竣事，詳見附件一及附件 三（請參閱 P.6 、 P.8 ～ P.23 ），敬請 承認。

• 決 議：

• 第二案：一○七年度盈餘分配案，敬請 承認。（董事會提）

• 說 明： 1. 本公司一○七年度盈餘分配表，詳見附件四（請參閱 P.24 ），業經一○八年三月二十五日董事會通過，並送 審計委員會查核竣事。

• 上項分配，俟本（一○八）年股東常會通過後，擬授權 董事長另訂配息基準日，並按配息基準日股東名簿記載 之股東持有股份比例計算，配發至元為止，元以下捨去， 其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

• 本公司嗣後如因流通在外總股數有所變動時，以致影響 配息率時，擬請授權董事長全權辦理變更相關事宜。敬 請 承認。

決 議：

三、討論事項：

• 第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 公決。(董事會 提）

• 說 明：為配合公司實際需求，擬修訂「公司章程」部分條文。修訂 前後條文對照表詳見附件五（請參閱P.25~28），提請 公決。

• 決 議：

• 第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 公 決。(董事會提）

• 說 明：為配合相關法令變更，適用國際財務報導準則第十六號租賃 公報規定，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分 條文，修訂前後條文對照表詳見附件六（請參閱P.29~48）。

• 決 議：

• 第三案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 公 決。(董事會提）

• 說 明：為配合相關法令變更暨本公司實務運作需要，擬修訂本公司 「資金貸與他人作業程序」部分條文，修訂前後條文對照表 詳見附件七（請參閱P.49~50）。

決  議：

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• 第四案：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請 公決。 (董事會提）

• 說 明：為配合相關法令變更暨本公司實務運作需要，擬修訂本公司 「背書保證作業程序」部分條文，修訂前後條文對照表詳見 附件八（請參閱P.51~52）。

決  議：

四、臨時動議：

五、散會

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