UIS — AGM Information 2018

Apr 27, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2404 漢唐　公司提供

序號	1	發言日期	107/04/27	發言時間	16:00:18
發言人	陳柏辰	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2917-4060
主旨	新增一○七年股東常會議案
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/04/27
說明	1.董事會決議日期:107/04/27 2.股東會召開日期:107/06/12 3.股東會召開地點:中信商務會館(新北市新店區中興路三段219-2號) 4.召集事由一、報告事項: (1)一Ｏ六年度營業報告書。 (2)一Ｏ六年度監察人查核報告書。 (3)一Ｏ六年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)大陸投資之執行情形。 (5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 (6)修訂本公司「誠信經營守則」。 (7)修訂本公司「道德行為準則」。 5.召集事由二、承認事項: (1)一Ｏ六年度營業報告書及財務報表案。 (2)一Ｏ六年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)辦理現金減資退還股款案。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (4)修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (7)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (2)以漢唐集成股份有限公司資本公積中之238,233,373元增發現金股利案。(股東依公司 法第172-1條規定之提案)(新增) 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/14 11.停止過戶截止日期:107/06/12 12.其他應敘明事項:無

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