UIS — AGM Information 2016

Jul 19, 2016

漢唐集成股份有限公司

一○五年股東常會各項議案參考資料

一、討論事項：

• 第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 公決。(董 事會提）

• 說 明：配合104 年5 月20 日華總一義字第10400058161 號總 統令，增訂公司法第235 條之1 並修正第235 條及第 240 條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，擬 修訂本公司公司章程第十九條及第十九條之一，修訂 前後條文對照表詳議事手冊。

二、報告事項：

• 一、一○四年度營業報告書，報請 鑒察。 說 明：營業報告書詳見議事手冊。

• 二、一○四年度監察人查核報告書，報請 鑒察。

• 說 明：本公司一○四年度財務報表，業經監察人查核竣事， 並提出查核報告書，詳見議事手冊。

• 三、一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告，報請 鑒察。

• 說 明：1.依經濟部 104/6/11 經商字第 10402413890 號函及 104/10/15 經商字第 10402427800 號函辦理。

  • 2.依本公司提請股東會決議修訂後章程第十九條規 定，本公司年度如有獲利，應提撥百分之六～十為員 工酬勞及不高於百分之二為董監酬勞。

  • 3.經第三屆第四次薪酬委員會建議，擬提列員工酬勞百 分之十計新台幣 170,000,000 元及董監酬勞百分之二 計新台幣 34,000,000 元，均以現金方式發放。

• 四、大陸投資之執行情形，報請 鑒察。

• 說 明：本公司目前獲經濟部投資審議委員會核准且已對大陸投 資之案件，有下列五件：

  1. 蘇元貿易（上海）有限公司【原漢唐（上海）系統 集成有限公司】，實收資本額為美金壹佰萬元，持 有股權比例 100﹪。

  2. 江西漢唐系統集成有限公司，實收資本額為人民幣 貳仟萬元，持有股權比例 75﹪。

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1. 蘇州漢太系統集成有限公司，實收資本額為美金壹 仟貳佰萬元，持有股權比例 100﹪。

2. 江西省建工集團有限責任公司，實收資本額為人民 幣拾億肆仟參佰伍拾萬元，持有股權比例 19.8﹪。

3. 北京漢和唐醫療器材有限公司，實收資本額為美金 壹佰萬元，持有股權比例 100﹪。

三、承認及討論事項：

• 第一案：一○四年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。（董 事會提）

• 說 明：本公司一○四年度營業報告書及各項財務報表，業經 董事會決議通過，並送請監察人查核竣事，詳見議事手 冊。

• 第二案：一○四年度盈餘分配案，敬請 承認。（董事會提）

• 說 明：1. 本公司一○四年度盈餘分配表，詳見附件五（請參 閱 P.21），業經一○五年三月二十三日董事會通 過，並送監察人查核竣事。

  2. 上項分配，俟本（一○五）年股東常會通過後，擬 授權董事長另訂除息基準日，並按除息基準日股東 名簿記載之股東持有股份比例計算，配發至元為 止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其 他收入。 
  
  3. 本公司嗣後如因流通在外總股數有所變動時，以致 影響配息率時，擬請授權董事長全權辦理變更相關 事宜。 
  

• 第三案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 公 決。（董事會提）

• 說 明：（一）依據金管會103 年11 月12 日金管證交字第 1030044333 號令規定，本公司依法應將電子方 式列為股東會表決權行使管道之一。

  • （二）為因應電子投票作業，擬修訂「股東會議事規則」 部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱議事手 冊。

四、臨時動議：

五、散會

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