UIS — AGM Information 2015

Jul 24, 2015

漢唐集成股份有限公司

一〇四年股東常會各項議案參考資料 一、報告事項:

一、一〇三年度營業報告書,報請 鑒察。

說 明:營業報告書詳見議事手冊。

二、一〇三年度監察人查核報告書,報請 鑒察。

• 明:本公司一〇三年度財務報表,業經監察人查核竣事, 說. 並提出杳核報告書,詳見議事手冊。
• 三、大陸投資之執行情形,報請 鑒察。
• 明:本公司目前獲經濟部投資審議委員會核准且已對大陸投 說 音之案件,有下列五件:
• 1. 蘇元貿易 (上海) 有限公司【原漢唐 (上海) 系統 集成有限公司】,實收資本額為美金壹佰萬元,持 有股權比例 100%。
• 1. 江西漢唐系統集成有限公司,實收資本額為人民幣 貳仟萬元,持有股權比例75%。
• 1. 蘇州漢太系統集成有限公司, 實收資本額為美金壹 仟貳佰萬元,持有股權比例100%。
• 1. 江西省建工集團有限責任公司, 實收資本額為人民 幣拾億肆仟參佰伍拾萬元,持有股權比例19.8%。
• 1. 北京漢和唐醫療器材有限公司, 實收資本額為美金 壹佰萬元,持有股權比例100%。
• 二、承認事項:
• 第一案:一〇三年度營業報告書及各項財務報表案,敬請 承 認。(董事會提)
• 明:本公司一〇三年度營業報告書及各項財務報表,業經 說. 董事會決議通過,並送請監察人查核竣事,詳見議事手 册。

第二案:一〇三年度盈餘分配案,敬請 承認。 (董事會提)

說 明:1. 本公司一〇三年度盈餘分配表,詳見議事手冊,業 經一〇四年三月三十日董事會通過,並送監察人查 核竣事。

• 2.上項分配,其中配發股東現金股利部分,俟本 (一〇 四)年股東常會通過後,授權由董事長訂定現金股 利分派基準日及辦理現金股利分派相關事官。嗣後 如因買回本公司股份,或將庫藏股轉讓、轉換或註 銷,致影響流通在外股份數量,配息比率因此發生 變動者,擬由股東會授權董事長全權處理並調整之。
• 1. 現金股利之分派,計算至元為止,元以下捨去,其 畸零款合計數計入本公司之其他收入。
• 三、討論事項 (1):
• 由:修正「公司章程」案,提請 公決。(董事會提) 案
• 說. 明:本公司擬修改董事、監察人酬勞及員工紅利提撥百分 比,因此修正「公司章程」第十九條及第廿一條,提 請 公決。
• 四、選舉事項:
• 由:改選董事、監察人案。 (董事會提) 案
• 明:1. 本公司董事、監察人任期於104年6月11日屆滿, 說 擬配合本次股東常會全面改選。
  • 1. 依公司章程規定應改選董事七席 (含獨立董事二 席,獨立董事採候選人提名制度)、監察人三席, 任期三年,自一〇四年六月十六日至一〇七年六月 十五日止。原任董事、監察人任期至本次股東常會 完成時止。
  • 1. 本公司董事及監察人選舉辦法詳見議事手冊。
  • 1. 經第十一屆第二十四次董事會審查通過「獨立董事 候選人名單」。
  • 1. 提請 選舉。

五、討論事項(2):

• 案 由:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案,提請 公 決。 (董事會提)
• 明:1. 兹為營運之需要, 依公司法第209條規定「董事為自 說. 己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對股東

會說明其行為之重要內容,並取得其許可。」 2. 擬提請解除本公司新任董事及其代表人競業行為之 限制,提請 公決。

六、臨時動議:

七、散會