UIS — AGM Information 2015

Mar 30, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2404 漢唐　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/30	發言時間	16:40:16
發言人	陳柏辰	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2917-4060
主旨	公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/30
說明	1.董事會決議日期:104/03/30 2.股東會召開日期:104/06/16 3.股東會召開地點:中信商務會館(新北市新店區中興路三段219-2號) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一Ｏ三年度營業報告書。 (2)一Ｏ三年度監察人查核報告書。 (3)大陸投資之執行情形。 (二)承認事項 (1)一Ｏ三年度營業報告書及各項財務報表。 (2)一Ｏ三年度盈餘分配案。 (三)選舉事項： (1)改選董事、監察人案。 (四)討論事項： (1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/18 6.停止過戶截止日期:104/06/16 7.其他應敘明事項:無

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