UIS — AGM Information 2014

Mar 26, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2404 漢唐　公司提供

序號	3	發言日期	103/03/26	發言時間	17:21:34
發言人	陳柏辰	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2917-4060
主旨	公告本公司董事會決議召開一○三年度股東常會日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/26
說明	1.董事會決議日期:103/03/26 2.股東會召開日期:103/06/17 3.股東會召開地點:中信商務會館(新北市新店區中興路三段219-2號) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一Ｏ二年度營運概況。 (2)監察人審查一Ｏ二年度各項財務表冊。 (3)大陸投資之執行情形。 (4)採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額之報告。 (5)增訂「道德行為準則」。 (6)增訂「誠信經營守則」。 (二)承認事項 (1)承認一Ｏ二年度營業報告書及各項財務表冊。 (2)承認一Ｏ二年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1)修訂「取得或處分資產處理準則」案。 (2)修訂「公司章程」案。 (3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (四) 其他議案或臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/19 6.停止過戶截止日期:103/06/17 7.其他應敘明事項:無

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