UIS — AGM Information 2013

Jul 18, 2013

漢唐集成股份有限公司 一○二年股東常會議事錄

時間：中華民國一○二年六月十七日（星期一）上午九時整

地點：中信商務會館（新北市新店區中興路三段 219-2 號）

• 出席：出席股東及股東代理人代表股份總數 124,790,160 股，佔發行股份總數 238,233,373 股 扣除依公司法第 179 條規定後為 237,422,758 股之 52.56%。

• 主席：王燕群 記錄：王瑗憶

• 一、主席宣佈開會：主席審查出席及委託代理出席股數，已達法定股數依法宣佈開會。 二、主席致詞：略

• 三、報告事項

  • （一）一○一年度營運概況。（請詳附件）

  • （二）監察人審查一○一年度各項財務表冊。（請詳附件）

  • （三）大陸投資之執行情形。

  • （四）採用國際財務報導準則（IFRSs）可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額之報 告。

四、承認事項

一 第 案（董事會提）

• 案由：一○一年度營業報告書及各項財務表冊，敬請 承認案。

• 說明：本公司一○一年度營業報告書及各項財務表冊，業經董事會決議通過，並送請監 察人審查竣事，詳見附件，敬請 承認。

• 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案（董事會提）

案由：一○一年度盈餘分派，敬請 承認案。

• 說明：1. 本公司一○一年度盈餘分配表，詳見附件，業經一○二年三月二十七日董事會 通過，並送監察人審查竣事在案。

  1. 上項分配，其中配發股東現金股利部分，俟本（一○二）年股東常會通過後， 授權由董事長訂定現金股利分派基準日及辦理現金股利分派相關事宜，嗣後如 因買回本公司股份，或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股份數量， 配息比率因此發生變動者，擬由股東會授權董事長全權處理並調整之。

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1. 現金股利之分派，計算至元為止，元以下四捨五入，敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項：

一 第 案（董事會提）

案由：擬修訂「取得或處分資產處理準則」，提請 公決案。（董事會提）

• 說明：依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』規定，擬修訂「取得或處分資產處 理準則」，修訂前後條文對照表詳見附件，提請 公決。

• 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案（董事會提）

案由：擬修訂「資金貸與他人處理準則」，提請 公決案。（董事會提）

• 說明：依金融監督管理委員會 101.07.06 金管證審字第 1010029874 號之規定，擬修訂「資 金貸與他人處理準則」，修訂前後條文對照表詳見附件，提請 公決。

• 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案（董事會提）

• 案由：擬修訂「背書保證處理準則」，提請 公決案。（董事會提）

• 說明：依金融監督管理委員會 101.07.06 金管證審字第 1010029874 號之規定，擬修訂「背 書保證處理準則」，修訂前後條文對照表詳見附件，提請 公決。

• 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：

七、散會

主席：王燕群 記錄：王瑗憶

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