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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 3, 2023

유아이엘/주주총회소집결의/(2023.02.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-17
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26 대강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 제 41기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제 2-1호 의안 : 사외이사 한정호 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사외이사 조정환 선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사위원회 위원 한정호 선임의 건 제 3-2호 의안 : 감사위원회 위원 조정환 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) 제 4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 백종대 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한정호	1955-05	2	재선임	연세대학교 언론홍보대학원장 現) 연세대학교 약학대학 객원교수	-
조정환	1959-10	2	재선임	한국은행 금융안정국장 (주)하나카드 상근감사위원 現) 서울회생법원 위촉 회생기업 구조조정임원(CRO)	주식회사 레더원(감사)
백종대	1964-12	2	재선임	Sk증권 본부장 IB(Investment Banking) Biz 정진회계법인 영업지원	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한정호	1955-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 언론홍보대학원장 現) 연세대학교 약학대학 객원교수
조정환	1959-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	한국은행 금융안정국장 (주)하나카드 상근감사위원 現) 서울회생법원 위촉 회생기업 구조조정임원(CRO)
백종대	1964-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	Sk증권 본부장 IB(Investment Banking) Biz 정진회계법인 영업지원