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AGM Information • Mar 17, 2023

유아이엘/정기주주총회결과/(2023.03.17)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-17

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-17
3. 정정사유	제 6호 의안 내용 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 기타 결의사항	제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 41기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	118,622		- 매출액
- 부채총계	24,310		- 영업이익	2,256
- 자본금	11,142		- 당기순이익	5,236
- 자본총계	94,312		*주당순이익(원)	250
나. 연결	- 자산총계	209,114		- 매출액
- 부채총계	60,757		- 영업이익	5,770
- 자본금	11,142		- 당기순이익	6,832
- 자본총계	148,358		*주당순이익(원)	328
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		－
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 ３명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사2명) 제2-1호 의안: 사외이사 한정호 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사 조정환 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원2명) 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 한정호 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 조정환 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) 제4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 백종대 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-17
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시		2023-02-03 주주총회소집결의 2023-02-27 주주총회소집공고 2023-03-09 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한정호	1955-05	2	재선임	연세대학교 언론홍보대학원장 現) 연세대학교 약학대학 객원교수	-
조정환	1959-10	2	재선임	한국은행 금융안정국장 (주)하나카드 상근감사위원 現) 서울회생법원 위촉 회생기업 구조조정임원(CRO)	주식회사 레더원(감사)
백종대	1964-12	2	재선임	Sk증권 본부장 IB(Investment Banking) Biz 정진회계법인 영업지원	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한정호	1955-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 언론홍보대학원장 現) 연세대학교 약학대학 객원교수
조정환	1959-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	한국은행 금융안정국장 (주)하나카드 상근감사위원 現) 서울회생법원 위촉 회생기업 구조조정임원(CRO)
백종대	1964-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	Sk증권 본부장 IB(Investment Banking) Biz 정진회계법인 영업지원