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AGM Information • Jan 30, 2020

유아이엘/주주총회소집결의/(2020.01.30)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26 대강당
3. 의안 주요내용		[보고사항]  ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고  ④ 외부감사인 선임보고 [부의안건]  제1호 의안: 제38기(2019년도) 재무제표 승인의 건              (현금배당: 주당 250원)  제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  제3호 의안: 이사 선임의 건              (사내이사2명, 사외이사1명)    제3-1호 의안:사내이사 이순영 선임의 건    제3-2호 의안:사내이사 박민석 선임의 건    제3-3호 의안:사외이사 박광우 선임의 건  제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-01-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이순영	1960-05	2	재선임	삼성전자 무선 글로벌운영팀 (전무) 現) 유아이엘 대표이사
박민석	1971-11	2	신규선임	유아이엘 생산기술본부장 現) 유아이엘 제조센터장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박광우	1959-02	2	재선임	의정부지청 부장검사 現) 법률사무소 담영 변호사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	인터넷 통신판매업		사업 다각화를 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-