U.I.DISPLAY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 24, 2020

유아이디/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	11시
2. 장소		충북 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 51 오창공장 대강당
3. 의안 주요내용		1.보고안건 1)감사보고 2)영업보고 2.의결의안 - 제1호 의안:제30기 영업보고서,재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:이익잉여금 처분계산서 승인의 건 - 제3호 의안:이사 재선임 승인의 건   제3-1호:사내이사 송희수 선임의 건   제3-2호:사내이사 박기범 선임의 건 - 제4호 의안:이사 및 감사 보수액 한도 결정 승인의 건 - 제5호 의안:정관 변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송희수	1959-12	3년	재선임	삼성코닝  Lamp 제조기술  파트장 현 (주)유아이디 부사장
박기범	1977-02	3년	재선임	한국투자증권 근무 현 (주)유아이디 부사장