U.I.DISPLAY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 22, 2019

유아이디/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	11시
2. 장소		충북 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 51 오창공장 대강당
3. 의안 주요내용		1.보고안건 1)감사보고 2)영업보고 2.의결의안 - 제1호 의안:제29기 영업보고서,재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:이익잉여금 처분계산서 승인의 건 - 제3호 의안:이사 재선임 승인의 건   제3-1호:사내이사 정익환 선임의 건 - 제4호 의안:감사 재선임 승인의 건   제4-1호:감사 탁남수 선임의 건 - 제5호 의안:이사 및 감사 보수액 한도 결정 승인의 건 - 제6호 의안:정관 변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정익환	1958-02	3년	재선임	영풍산업 현 (주)유아이디 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
탁남수	1965-09	3년	재선임	비상근	포항레미콘(주) 신창기업(주) 현 (주)나우테크 상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	유리 식각 및 연마 제품, 장비 제조 및 판매업		사업확장 및 다변화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-