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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

유아이디/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	11시
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 대신로 146번길 174(송정동) 대회의실 5층
3. 의안 주요내용		제1호의안:제 35기 영업보고서,재무제표 승인의건 제2호의안:이익잉여금처분계산서 승인의건 제3호의안:이사 재선임 승인의 건 - 제3-1호 : 사내이사 정익환 재선임의 건 제4호의안:감사 재선임 승인의 건 - 제4-1호 : 감 사 탁남수 재선임의 건 제5호의안: 이사 및 감사 보수액한도결정 승인의건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정익환	1958-02	3	재선임	영풍산업 (현)유아이디 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
탁남수	1965-09	3	재선임	비상근	신창기업 현(주)나우테크 대표이사