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AGM Information • Mar 26, 2025

유아이디/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	29,183		- 매출액
- 부채총계	9,332		- 영업이익	1,465
- 자본금	7,096		- 당기순이익	968
- 자본총계	19,852		*주당순이익(원)	69
나. 연결	- 자산총계	43,230		- 매출액
- 부채총계	23,742		- 영업이익	244
- 자본금	7,096		- 당기순이익	660
- 자본총계	19,488		*주당순이익(원)	63
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제35기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(원안대로 가결) 제2호의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(원안대로 가결) 제3호의안 : 이사 재선임 승인의건 -제3-1호 : 사내이사 정익환 재선임의 건(원안대로 가결) 제4호의안 : 감사 재선임 승인의건 -제4-1호 : 감사 탁남수 재선임의건(의결권 부족으로 부결) 제5호의안 : 이사및 감사 보수액 한도결정 승인의 건(원안대로 가결) 1)제35기 이사보수 사용액:582백만원 제36기 이사보수 한도액:1,000백만원 2)제35기 감사보수 사용액: 0백만원 제36기 감사보수 한도액:10백만원
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 자산총액 1,000억원미만 벤처기업으로서 사외이사의 요건에 해당사항 없습니다. 당사는 제35기 정기주주총회에서 감사 재선임 승인의 건이 부결되었으며, 추후 임시주주총회를 통한 감사선임승인시까지 전임감사가 감사 업무를 수행할것입니다.
※관련공시		2025-02-25 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정익환	1958-02	3년	재선임	(주)유아이디 부사장