UIC — AGM Information 2020

Mar 11, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2482 連宇　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/11	發言時間	17:42:44
發言人	蔡義倫	發言人職稱	專案經理	發言人電話	27071287
主旨	連宇董事會決議召開109年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/11
說明	1.董事會決議日期:109/03/11 2.股東會召開日期:109/06/09 3.股東會召開地點:新北市土城區自強街11巷2號 B1(本公司大會議室) 4.召集事由一、報告事項: (一)108年度營業報告。 (二)108年度監察人查核報告。 (三)修訂本公司「誠信經營守則」。 (四)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 (五)修訂本公司「道德行為準則」。 5.召集事由二、承認事項: (一)108年度營業報告書暨財務報表(含合併報表)。 (二)108年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (三)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。 (四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 (五)修訂本公司「背書保證作業程序」。 (六)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 (七)刪除本公司「監察人之職權範疇規則」。 7.召集事由四、選舉事項: 董事全面改選案。 8.召集事由五、其他議案: 討論事項(2):解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/11 11.停止過戶截止日期:109/06/09 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.