UIC — AGM Information 2017

Mar 15, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2482 連宇　公司提供

序號	3	發言日期	106/03/15	發言時間	17:51:38
發言人	張育嘉	發言人職稱	特助	發言人電話	22687075
主旨	連宇董事會決議召開106年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/15
說明	1.董事會決議日期:106/03/15 2.股東會召開日期:106/06/13 3.股東會召開地點:新北市土城區自強街11巷2號 B1(本公司大會議室) 4.召集事由一、報告事項: (一)105年度營業報告。 (二)105年度監察人查核報告。 (三)105年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派案。 (四)訂定本公司「誠信經營守則」。 (五)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 (六)訂定本公司「道德行為準則」。 5.召集事由二、承認事項: (一)105年度營業報告書暨財務報表(含合併報表)。 (二)105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」。 (二)修訂本公司「股東會議事規則」。 (三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 (四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 (六)修訂本公司「背書保證辦法」。 (七)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。 7.召集事由四、選舉事項: 董事及監察人任期屆滿改選案。 8.召集事由五、其他議案: 討論事項(2):解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/15 11.停止過戶截止日期:106/06/13 12.其他應敘明事項: 本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行　 股份總數1%以上股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。 股東提案:以一項及300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 股東提名:本次應選獨立董事2人，提名人數不得超過獨立董事應選名額。 受理期間:106年4月7日起至106年4月17日止。 受理處所:連宇股份有限公司財會部 (新北市土城區自強街15巷1號，電話：(02)2268-7075)。

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