UIC — AGM Information 2016

Jul 26, 2016

討論事項 (1)

• 一、案由：本公司「公司章程」修訂案。 ( 董事會提 )

• 說明： (1) 為配合法令修訂及公司營運上需要，擬修訂本公司「公司章程」，修訂條文對照

• 表請參閱議事手冊。

  • (2) 謹提請 討論。

決議：

承認事項：

• 一、案由：一 O 四年度營業報告書暨財務報表 ( 含合併報表 ) 承認案，謹提請 承認。

     - `﹙董事會提﹚` 
  

  • 說明：﹙ 1 ﹚本公司一 O 四年度合併資產負債表、合併綜合損益表、合併股東權益變動表、 合併現金流量表等財務報表等決算表冊，業經會計師查核完竣，併同營業報告書， 已於一Ｏ五年三月十七日董事會審議通過，復送請監察人等審核承認在案。

    • ﹙ 2 ﹚前項營業報告書、會計師查核報告書、決算表冊，請參閱議事手冊。 ﹙ 3 ﹚謹提請 承認。

  • 決議：

• 二、案由：一 O 四年度盈餘分配案，謹提請 承認。﹙董事會提﹚

  • 說明： 1. 本公司一 O 四年度稅後淨利為新台幣 15,612,280 元，可供分配盈餘為新台 幣 20,017,103 元。

    1. 擬就實際可分配數額提列稅後淨利 10% 法定盈餘公積新台幣 ( 以下同 )1,561,228 元後，擬提撥 9,310,882 元，按配發基準日股東名簿記載之股東其持有股份， 每股配發 0.15 元現金股利，發放至元止，分配未滿１元之畸零款合計數，授權

    由董事會洽特定人。請參閱議事手冊。

    • 3 .嗣後如因本公司買回股份或其他因素，致影響流通在外股數，擬授權董事會調整及 全權處理之。

    1. 本案於股東會通過後，授權董事會另訂除息基準日及發放日發放之。

    2. 擬如所列，謹提請 承認。

決議：

討論事項 (2)

• 一、 案由：討論赴大陸間接投資案，謹提請討論。 ( 董事會提 )

  • 說明： (1) 本公司為擴展業務及因應企業國際化，擬在不違反公司章程及相關法令範圍，且在 公司淨值百分之四十限度內，授權董事會於上述金額，按公司營運規劃進行間接轉 投資大陸事宜。

    • (2) 謹提請 討論。

決議：

• 二、案由：本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 ( 董事會提 )

  • 說明： (1) 為配合法令修訂及公司營運上需要，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，修訂 條文對照表請參閱議事手冊。

    • (2) 謹提請 討論。

決議：