UIC — AGM Information 2015

Jul 23, 2015

連宇股份有限公司

民國一○四年股東會議案參考資料

承認事項：

• 一、案由：一 O 三年度營業報告書暨財務報表 ( 含合併報表 ) 案，謹提請 承認(董事會提) 說明：（ 1 ）本公司一 O 三年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表 等決算表冊，業經會計師查核完竣，併同營業報告書，已於一Ｏ四年三 月十九日董事會審議通過，復送請監察人等審核承認在案。

  • ﹙ 2 ﹚前項營業報告書、會計師查核報告書、決算表冊請參閱議事手冊。

  • ﹙ 3 ﹚謹提請 承認。

決議：

• 二、案由：本公司一 O 三年度盈餘分配案，謹提請 承認。(董事會提)

• 說明： 1. 本公司一○三年度稅後淨損為新台幣 10,776,287 元，可供分配盈餘為新台

• 幣 3,692,317 元。

  1. 擬就實際可分配數額提列精算損益本期變動數 (2,506,503) 元及迴轉特別盈

  • 餘公積 3,924,649 元後，擬不發放股利，請參閱議事手冊。

  • 3 .擬如所列，謹提請 承認。

決議：

討論事項

• 一、案由：赴大陸間接投資案，謹提請討論。 ( 董事會提 )

  • 說明： (1) 本公司為擴展業務及因應企業國際化，擬在不違反公司章程及相關法令範圍， 且在公司淨值百分之四十限度內，授權董事會於上述金額，按公司營運規劃進 行間接轉投資大陸事宜。

    • (2) 謹提請 討論。

決議：

臨時動議