UIC — AGM Information 2014

Jul 17, 2014

連宇股份有限公司

民國一○三年股東會議案參考資料

承認事項：

• 一、案由：一 O 二年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。 (董事會提)

• 說明：（ 1 ）本公司一 O 二年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等決算表 冊，業經會計師查核完竣，併同營業報告書，已於一Ｏ二年三月二十四日董事會 審議通過，復送請監察人等審核承認在案。

  • ﹙ 2 ﹚前項營業報告書、會計師查核報告書、決算表冊請參閱議事手冊。

  • ﹙ 3 ﹚謹提請 承認。

決議：

• 二、案由：本公司一 O 二年度盈餘分配案，謹提請 承認。(董事會提)

• 說明：1.因應配合一○一年度財務報告採用國際財務報導準則(簡稱 IFRS )，導致一○一年

• 一月一日（轉換日）保留盈餘淨減少 42,273,852 元，另一○一年度本期淨利調整淨 增加 1,229,789 元及一○一年度精算損益變動數淨減少 1,628,443 元，因上述原因， 導致期初未分配盈餘( IFRS )配合調整為（ 14,914,228 ）元，另，加上本期精算損益變 動數 1,097,657 元及先前保留之特別盈餘公積迴轉數 43,242,564 元，調整後期初未分 配盈餘為新台幣 29,425,993 元。

  - `2.本公司一○二年度稅後淨損為新台幣` 11,032,740 `元及權益減項依法 提列之特別盈餘 公積` 3,924,649 `元，加計期初未分配盈餘` 29,425,993 `元，本年度可供分配盈餘共計為` 
  
  - 14,468,604 `元，擬不發放股利。盈餘分配表請參閱議事手冊﹚。` 
  
  - 3 `.擬如所列，謹提請  承認。` 
  

決議：

討論事項

• 一、案由：赴大陸間接投資案，謹提請討論。 ( 董事會提 )

  • 說明： (1) 本公司為擴展業務及因應企業國際化，擬在不違反公司章程及相關法令範圍， 且在公司淨值百分之四十限度內，授權董事會於上述金額，按公司營運規劃進 行間接轉投資大陸事宜。

    • (2) 謹提請 討論。

決議：

• 二、案由：本公司「背書保證辦法」修訂案。 ( 董事會提 )

• 說明： (1) 為配合法令修訂及公司營運上需要，擬修訂本公司「背書保證辦法」，修訂條

• 文對照表請參閱議事手冊。

  - (2) `謹提請 討論。` 
  

  • 決議：

• 三、案由：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 ( 董事會提 )

  • 說明： (1) 為配合法令修訂及公司營運上需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，

  • 修訂條文對照表請參閱議事手冊。

    • (2) 謹提請 討論。

• 決議：

• 四、案由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 ( 董事會提 )

  • 說明： (1) 為配合法令修訂及公司營運上需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」

  • ，修訂條文對照表請參閱議事手冊。

    • (2) 謹提請 討論。

選舉事項

一、案由：董事及監察人任期屆滿改選。(董事會提)

• 說明：1. 本屆董事及監察人任期將於一○三年六月一日屆滿，擬於一 O 三年股東常會改選， 原董事及監察人任期續任至股東常會改選新董事及監察人就任時為止。

  • 2.按章程規定，本公司設董事五人、監察三人，任期三年，自一○三年六月十一日至 一○六年六月十日，得連選連任。

  • 3.提請選舉。

選舉結果：

討論事項(二)：

一、案由：解除本公司新任董事競業限制，提請討論案。(董事會提)

• 說明：1.依公司法第二０九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應取 得股東會之許可。

  • 2.本公司新任董事有投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任其董事， 擬解除公司董事競業之限制，

  • 3.謹提請 公決。

決議：

臨時動議