UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	BURAK İLHAN	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04.03.2014 18:29:27
2	MUHAMMED ABDULLAH TUĞ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04.03.2014 18:31:33

Adres	Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. No:1/A Kat:3 Ataşehir/İstanbul
Telefon	216 - 5701500
Faks	216 - 5701555
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5701500
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5701555
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	03.03.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	28.03.2014 14:00
Adresi	Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. No:1/A Kat:3 Ataşehir/İstanbul
Gündem	1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2) Genel Kurulu Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3) 2013 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 4) 2013 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi, 5) 2013 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki, 6) Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası, 7) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 8) Dönem içi atanan yönetim kurulu üyesinin onaya sunulması, görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi, 9) Yönetim Kurulu'nca 2014 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 10) Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 11) Şirketin 2013 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 12) SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi 13) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, 14) Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.